杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露管理办法 信息披露管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露管理办法 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为加强对杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应当及 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年修订版） 第一条 为加强杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，优化公司资源配 置和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 控股子公司依法具有独立法人地位，独立承担民事责任。 第四条 公司依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者等 股东权利。 第五条 控股子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度， 根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 日 | 年 | 7 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-014 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前 年度的追溯调整。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内 容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《准则解释第 17 号》，公司将对原会计政策 进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，2024 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）会 计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用 合格的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，再经公司董事会、股东大会审议，不得在董事会、股 东大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东大会 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-003 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开第六届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-009 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2024年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。为满足公司及其子公司生产经营 和项目投资的资金需求，公司拟提请股东大会授予董事会关于2024年度综合授信 额度之以下权限： 1. 批准公司向金融机构申请办理不超过40,000万元综合授信额度； 2. 批准杭州邦怡日用品科技有限公司向金融机构申请办理不超过5,000万 元综合授信额度； 7. 对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会 议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。 上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑 汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。 授信期限内 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》以及其他法律 、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》以及本规则规定的应当召开临时股东大会的情形 时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 董事会应当在本规则规定 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-015 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-013 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称"杭州国光"）拟以 3,300 万元的自 有资金购买杭州佳宜医疗用品有限公司（以下简称"佳宜医疗"）持有的位于杭 州市余杭区径山镇小古城村芝山 28 号建筑类固定资产及无形资产——土地使用 权，用于增设有机卫生用品生产线。佳宜医疗为公司董事傅启才先生关系密切的 家庭成员田莲竹女士直接控制的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以 外的法人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 过去 12 个月内，公司（含子公司）未与同一关联人以及不同关联人进行 此类相关交易。 本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、审计委 员会第五次会议、战略委员会第一次会议审议通过， ...