董事会提名委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年 11 月 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《杭州电魂网络科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董事会负责 并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件进行的修订，为保证公司管 理符合相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况拟对现行《公 司章程》中相关条款进行修订。 二、公司章程修订事项 公司就上述变更事项，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 | | | | 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 | | | 份： | 列情形之一的除外： | | | …… | …… | | | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 | | | | 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： | 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： | | 2 | …… | ...

在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超 过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好 的理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股 东谋取更多的投资回报，该事项的审议、决策程序符合相关法律法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。 综上，同意公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现 金管理。 独立董事：俞乐平 卢小雁 潘增祥 2023 年 11 月 22 日 杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 就公司 2023 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议审议的相关事项， 秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立 判断立场，我们发表独立意见如下： 一、关于使用暂时闲置的自有资 ...

董事会审计委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023年11月 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第七条 审计委员会委员在任期届满前向董事会提出辞职时，须提出书面辞职 报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说 明。 第一条 为强化杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续公司内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效监督，不断完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业 内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会，特制定本工作 细则。 第八条 审计委员会因委员辞职导致人数低于规定人数时，公司董事会应尽快 选举产生新的委员；在新的委员就任前，原委员仍应依照本工作细则的规定履行委员 职责。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（至少包括一名 专业会计人士）， ...

董事会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年 11 月 董事会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确董事会的职责权限，规范董事 会内部机制及运作程序，充分发挥董事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责 ...

股东大会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 股东大会议事规则 杭州电魂网络科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，确保股东大会会议程序和决议的合法、有效， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州电魂网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年 11 月 股东大会议事规则 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法 ...

独立董事工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年 11 月 1 独立董事工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，公司聘任独立董事 三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 公司章程 杭州电魂网络科技股份有限公司 章 程 杭州电魂网络科技股份有限公司 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 时间：2023 年 11 月 13 日 10:00-11:00 召开方式：网络互动 参会人员：董事长、总经理：胡建平先生 董事会秘书：张济亮先生 财务总监：伍晓君女士 在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如 下： 1、请问公司最新股东人数？ 截至 2023 年 9 月 30 日，公司股东人数为 34,482 人。 2、请问公司核心竞争力有哪些？ 公司核心竞争力请参见 2023 年半年度报告第三章节中"报告期内核心竞 独立董事：潘增祥先生 3、请问贵公司效益增长的核心驱动是什么，如何确保公司效益稳步增长？ 重，以市场需求和用户体验为导向，积极推进现有产品的运营并推动新产品上 线。 争力分析"相关内容。 公司持续研发和改进新产品，公司一直把技术创新和产品研发作为重中之 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-055 2 附件：华鑫奇先生简历 华鑫奇，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，毕业于浙江大学， 硕士学历。2017 年 1 月至 2022 年 5 月任浙江省中医药健康产业集团有限公司审计 法务部总经理。2022 年 6 月加入本公司。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 10 日收到公司职工代表监事程俊先生的辞任函，程俊先生因个人原因辞去公司职工 代表监事职务，程俊先生辞职后将不再担任公司其他职务。程俊先生在担任公司职 工监事期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司及公司监事会对程俊先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会，选举华鑫奇先生为 ...