证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-061 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,110,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1259 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (三) 出席会议的普通 ...

中国·杭州 二〇二三年十二月八日 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 一、 会议时间 现场会议：2023 年 12 月 8 日（星期五）14：00 网络投票：2023 年 12 月 8 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 三、 会议主持人 杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生 四、 会议审议事项 五、 会议流程 (一) 会议开始 1. 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案 2. 关于修订《公司章程》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《对外担保管理制度》的议案 5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 7. 关于修订《关联交易管理制度》 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十六次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席林清源先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记 名投票的方式进行表决。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-057 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 杭州电魂网络科技股份有限公司监事会 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十六次会议决议。 1 特此公告。 1、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 为提高公司闲置自有资金的使用效率，以增加公司 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-056 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露的 《杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相 关事项的独立意见》。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于使 用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-058）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第十九次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023年11月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董事 会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；制定公司股权激励及员 工持股方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年 11 月 对外担保管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 对外担保管理制度 第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（包括全资子公司，下同）。公司 控股子公司发生的对外担保，亦按照本制度执行。公司控股子公司对于向公司合 并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，亦按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提 供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-060 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体事项详见 ...

关联交易管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023年11月 关联交易管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规的相关规定，结合《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允的原 则，不得损害公司和全体股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法人（或者 其他组织）： （一） 直接或间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控 ...

董事会战略委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年 11 月 董事会战略委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州电魂网络 科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董事 会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-058 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理投资种类：低风险投资理财产品 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观 经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性 风险、收益波动等投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲 置自有资金用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管 理公司等金融机构进行低风险投资理财，可进一步提高公司及子公司自有资金的使 用效率，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、有序。 1 （二）投资金额 公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 在上述额度范围内，资金可在股东大会审议通过之日起 12 个月 ...