证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025-073 广东松发陶瓷股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 至2025 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 下午 14:00 现场会议召开地点： 辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 序号 议案名称 的议案》 案》 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 议案九：《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 议案一：《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订 公司章程及其附件的议案》 各位股东及股东代表： 鉴于公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产，完成从传统陶瓷制造企 业到船舶及高端装备的研发、生产及销售企业的战略转型。公司主营业务、控股 股东 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603268 二〇二五年八月 1 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 下午 14:00 现场会议召开地点： 辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室 会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会 会议主持人：董事长卢堃 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票 五、宣读和审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件 | | | 的议案》 | | 2 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 3 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | 4 | 《关于修订<对外担 ...

金融界消息 截至2025年8月5日收盘，*ST松发（603268）报收于46.52元，上涨1.57%，换手率1.17%， 成交量1.45万手，成交金额6671.36万元。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出1004.71万元，占比成交额15.06%。其中，超大单净流出568.08万 元、占成交额8.52%，大单净流出436.63万元、占成交额6.54%，中单净流出流入378.94万元、占成交额 5.68%，小单净流入625.77万元、占成交额9.38%。 天眼查商业履历信息显示，广东松发陶瓷股份有限公司，成立于2002年，位于潮州市，是一家以从事非 金属矿物制品业为主的企业。企业注册资本12416.88万人民币，实缴资本8800万人民币。公司法定代表 人为卢堃。 通过天眼查大数据分析，广东松发陶瓷股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目31次，知 识产权方面有商标信息90条，专利信息229条，此外企业还拥有行政许可12个。 *ST松发最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5746.06万元、同比增长23.17%，归属净 利润2086.86万元，同比减少97.54%，扣非净利润 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明 本人周波，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司（以下简 称"松发股份""该公司"）第六届董事会提名为松发股份第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上船舶行业或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事培训证 明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金 ...

本人李志文，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司（以下 简称"松发股份""该公司"）第六届董事会提名为松发股份第七届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事培训证 明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-072 关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订《公 司章程》及其附件的公告 二、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东松发陶瓷股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关 制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。公司现任监事会会在股东大会审议通 过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规及规范性文件的要 求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 三、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6 号《上市公司章程指引》等法 律法规的规定，结合公司发行股份购买资产所涉注册资本、注册地址变更、公司 治理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》及其附件进行全面修订。 本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。修订 主要内容为：不 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2、经审阅董事会候选人履历等材料，拟任公司第七届董事会人员，均具备 《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规 定的任职条件，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司已实施重大资产重组，主营业务发生重大变化，综合考虑公司现 有业务结构和未来发展策略，为进一步优化治理结构，加快公司与置入资产的 整合管控，同意公司提前进行董事会换届选举。 （一）根据公司第六届董事会及公司控股股东苏州中坤投资有限公司提名， 我们对第七届董事会的董事候选人资格进行了审查，同意第七届董事会候选人 人选，并发表意见如下： 1、本次换届程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定； （二）根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等 相关规定，结合目前经济环境、公司所处行业及经营业绩等情况，参考同行业 薪酬水平，同意公司第七届董事会董事薪酬方案如下： 第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议 1、 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明 本人许浩然，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司（以下 简称"松发股份""该公司"）董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事培训证 明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事提名人声明 被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人承诺 在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取 得独立董事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会,现提名李志文、周波、许浩然 为广东松发陶瓷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任广东松发陶瓷股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东松发陶瓷股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用); (三 ...