宁波永新光学股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月 1 日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-032），加茂资讯计划根据市场价格情况，自减持计划公告披露之日起 3 个 交易日后的 6 个月内，通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司 股份数量不超过 300,000 股，占公司当前总股本的 0.270%。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 减持计划的实施结果情况 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-002 在本次减持股份计划实施前，加茂资讯技术有限公司（以下简称"加茂资讯"） 共持有宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,166,423 股，占 本次减持计划披露日公司总股本的 1.056%。 截至本公告披露日，加茂资讯减持期限已届满，加茂资讯已通过集中竞价交 易方式累计减持公司股份 300,000 股，占公司当前总股本的 0.270%，仍持有公 司股份 866,423 股，占公 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-001 宁波永新光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,916,727 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.6856 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现 场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼，200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-3320 关于宁波永新光学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波永新光学股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波永新光学股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规 章和规范性文件以及《宁波永新光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-071 宁波永新光学股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全国高新技术 企业认定管理工作领导小组办公室下发的《对宁波市认定机构2023年认定报备的 第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司被列入"宁波市认定机构2023年认 定报备的第一批高新技术企业备案名单"，证书编号为：GR202333102161。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家对高 新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自通过高新技术企业认定后，连续三 年内继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳 企业所得税。 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2023年12月30日 ...

会议资料 证券代码：603297 二〇二四年一月三日 宁波永新光学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 宁波永新光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于募投项目"激光雷达元组件项目"结项暨首次公开发行募集资 | | 金投资项目全部结项的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 9 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 14 | 2 宁波永新光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 3 日下午 14:30 会议地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 主持人：毛磊 联席董事长 （三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持 有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会 议的其他人员 （一） 与会人员签到，领取会议 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-070 宁波永新光学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网 络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波永新光学股份有限公司 募投项目结项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波永新 光 学 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 永 新 光 学 " 或 " 公 司 " ） 2018 年 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关规定，对永新光学"激光雷达元组件项目"结项事项进行了核查， 具体情况及核查意见如下： 一、关于本次募集资金投资项目结项的情况说明 宁波永新光学股份有限公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第七届董事会第十五 次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金用于新设项目以及永久补充流动资金的议案》，同意将 2018 年首次 公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的"车载镜头生产项目"予以 结项。结项后，为提高节余募集资金使用效率，在扣除尚未支付的项目尾款 1,519. ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-067 宁波永新光学股份有限公司 关于募投项目"激光雷达元组件项目"结项 暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金结项项目名称：激光雷达元组件项目 募集资金使用情况：截至 2023 年 12 月 10 日，公司募集资金（包括利息 收入）已全部按照计划使用完毕，累计投入 7,169.33 万元（包括利息收入）， 待支付项目尾款 39.78 万元，节余募集资金金额为 0 元。 截至 2023 年 12 月 10 日，新设项目"激光雷达元组件项目"已经按照计划 建设完成，相关生产和研发设备已投入使用，共计已使用募集资金 7,169.33 万 元（包括利息收入），待支付项目尾款 39.78 万元，节余募集资金金额为 0 元。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六 次会议，审议通过了《关于募投项目"激光雷达元组件项目"结项暨首次公开发 行募集资金投 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《宁波永新光学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本 制度。 宁波永新光学股份有限公司 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-065 宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第六次会议的通知， 本次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董 事长毛磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-068。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议 ...