独立董事候选人声明与承诺 本人许能锐，已充分了解并同意由提名人海南海控产业投资有限 公司提名为浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人已参加有关上市公司独立董事培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海控产业投资有限公司，现提名王绍宏为浙江华铁应 急设备科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江华铁应急设备科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华 铁应急设备科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

提名人胡丹锋，现提名张雷宝为浙江华铁应急设备科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江华铁应急设备科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华铁应急设备科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关 规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-097 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 章 程 公司系由浙江华铁基础工程有限公司整体变更以发起方式设立,并在浙江省 市场监督管理局注册登记,取得统一社会信用代码为 91330000682900435M 的 《企业法人营业执照》的股份有限公司。 第三条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,067 万股，于 2015 年 5 月 29 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 二〇二四年七月 1 | | | | 第一章 | | 总 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 公司股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-094 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司 开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第六十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。由公 司控股股东海南海控产业投资有限公司（以下简称"海控产投"）、公司股东胡 丹锋提名，经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格的审查，公 司董事会同意提名张祺奥、胡丹锋、遇言、隋彤彤、周丽红作为公司第五届董事 会非独立董事 ...

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-093 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第六十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六十一次会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召 开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 7 月 25 日通 过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，非职工代表监事候选人出席会议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-096 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第六十三次会议、第四届监事会第六十一次会议分别审 议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。现将有关事项告 知如下： 一、《公司章程》及部分公司治理制度修订原因 鉴于公司控制权发生变更，为完善治理结构，促进规范运作，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及公司原控股股东胡丹锋先生及其一致行动人浙江华铁恒升科 技有限公司、浙江华铁大黄蜂控股有限公司、公司股东黄建新与海南海控产业投 资有限公司于 2024 年 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会议事规则 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应 当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 4 人，设董事长 1 人，联席 董事长 1 人。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并可以根据 公司的发展情况设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中：审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月之内举行。临时股东大会不定 期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （ ...