具体内容详见公司分别于 2024 年 5 月 22 日、5 月 24 日、6 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公 司关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性 公告》（公告编号：临 2024-059）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司简式 权益变动报告书》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司详式权益变动报告书》 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-091 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨控制权变 更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华铁应急"） 于近日收到公司控股股东、实际控制人胡丹锋先生及其一致行动人浙江华铁恒升 科技有限公司（以下简称"华铁恒升"）、浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下 简称"大黄蜂控股"）、公司股东黄建新先生的通知，以上各方通过协议方式转 让给海南海控产业投资有限公司（ ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事工作制度 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江华铁应急设备科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第二条 本规则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等相关专门委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-095 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司 2024 年 7 月 25 日召开的职工代表大会民主选举，选举桂林担任公司第五届监事会职 工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司 2024 年第八次临时股东 大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届 监事会一致。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 第五届监事会职工代表监事候选人简历： 桂林女士：1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 8 月至 2010 年 3 月，任浙江省火电建设公司宁海项目人力资源部职员； ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-092 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六十三次会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 7 月 25 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，董事候选人出席了本次会议，监事、高管列 席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-090 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于浙江华铁应急设备科 技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作 函》及回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证 券交易所上市公司管理一部下发的《关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0815 号）（以下 简称"《工作函》"）。 公司收到《工作函》后高度重视，立即组织相关方对《工作函》中涉及的问 题逐项落实。根据《工作函》的相关要求，对有关问题进行了认真分析及核查， 现逐项回复具体如下： 一、关于主营业务。根据年报，2023 年公司实现营业收入 44.44 亿元，同 比增长 35.55%。分产品看，高空作业平台租赁收入 31.07 亿元，同比增长 68.60%，毛利率 45.57%，同比减少 2.65 个百分点，2023 年末公司高空作 ...

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2 （2）应收账款分组合的前五大客户名称、金额、业务背景、约定的付款安排、 账龄分布、是否出现逾期、坏账计提比例，结合上述情况说明是否存在减值计提不充 分的情形。 请年审会计师发表意见。 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托对浙江华铁应急 设备科技有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2023 年财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行审计，并于 2024 年 4 月 15 日出具了致同审字 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-089 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第六十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让参股公司浙江华铁融资租赁有限公司 20%股权 的议案》 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六十次会议于 2024 年 7 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过邮 件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 特此公告。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 12 日 鉴于 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟转让股权涉及的浙江华 铁融资租赁有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 浙中企华评报字(2024)第 0043 号 (共一册,第一册) 浙江中企华资产评估有限公司 二〇二四年三月二十七日 s 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020104202400087 | | --- | --- | | 合同编号: | zqh-2024-HT0004 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙中企华评报字(2024)第 0043 号 | | 报告名称: | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟转让股权涉 及的浙江华铁融资租赁有限公司股东全部权益价值 | | | 项目 | | 评估结论: | 3,267,944,726,49元 | | 评估报告日: | 2024 年 03 月 27 日 | | 评估机构名称: | 浙江中企华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王顺盖(资产评估师) 会员编号:33200082 | | | 梁鑫鑫(资产评估师) 会员编号:33190018 | | | ( ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-088 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于转让参股公司浙江华铁融资租赁有限公司20%股 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公司参股 公司浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称"华铁租赁"）20%的股权转让给浙 江力拓建筑机械租赁有限公司（以下简称"浙江力拓"），转让价格为 654,019,525 元。本次交易不涉及公司合并报表范围变动。本次股权转让完成后，公司将不再 持有华铁租赁的股权。 根据公司控股股东、实际控制人胡丹锋及其一致行动人浙江华铁恒升科技 有限公司（以下简称"华铁恒升"）、浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称 "大黄蜂控股"）、公司股东黄建新与海南海控产业投资有限公司（以下简称"海 控产投"）签署的《海南海控产业投资有限公司与胡丹锋、浙江华铁恒升科技有 限公司、浙江华铁大黄蜂控股有限公司、黄建新之股份转让协议》（以下简称"《股 份转让协议》"），胡丹锋 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-087 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 600,415,301 | 99.9903 | 58,200 | 0.0097 | 0 | 0.0000 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...