浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，浙江海控 南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度 任职独立董事王绍宏先生、许能锐先生、张雷宝先生、许诗浩先生及 2024 年度 离任独立董事顾国达先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王绍宏先生、许能锐先生、张雷宝先生、许诗浩先生、顾 国达先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定中不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-034 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-16:00 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会暨2025年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 2025 年 4 月 27 日（星期日）16:00 前访问网址 https://eseb.cn/1nuB9wq7SZW 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海南华 铁"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为 公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所具备执业资质，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 致同所于 1981 年成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业 务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零 售业；电力、热力、燃 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-032 2024 年 5 月 22 日，公司发布《关于控股股东、实际控制人股份转让暨控 制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》，海南海控产业投资有限公司成为 公司控股股东，海南省人民政府国有资产监督管理委员会取得上市公司实际控 制权，公司由民营企业正式转变为海南省属国企。 完成身份转变后，公司加速融入海南体系，积极为海南自贸港建设贡献经 济增量，并购后一个月内完成海南区域总部设立，三个月内为海南省贡献固定 资产投资 8.5 亿元，并更名为"浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司"，简 称变更为"海南华铁"。此外，报告期内公司在海南落地子公司 6 家，资产总额 达 100 亿元，占公司总资产比例超 40%。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"海南华铁"或"公 司"）为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2025-033 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2024 年年度报告及 摘要。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-027 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各 位监事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 本次会议的 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-026 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2024 年年度报告 及摘要 ...

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.253 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户 股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：综合考虑公司所在行业 处于高景气阶段及自身发展战略等因素，公司需要储备较多的资金确保能够长期 健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。 一、利润分配方案内容 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-028 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报 表实现归属于母公司 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-030 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟注销数量：本次拟注销 5,057.2325 万份 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（曾用名：浙江华铁应急设备科技 股份有限公司，以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十 一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权 激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，根据《公 司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、 《公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理 办法》"）的相关规定，本次激励计划因激励对象离职及第一个行权期行权条件 未成就，共计 5,057.2325 万份股票期权由公司注销。现将相关事项公 ...

重要内容提示： 股票期权拟注销数量：本次拟注销 2,057.3438 万份 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（曾用名：浙江华铁应急设备科技 股份有限公司，以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十 一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年第二期股 票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》，根 据《公司 2021 年第二期股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）、《公司 2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，鉴于本次激励计划第二个行权 期届满，部分激励对象符合行权条件但放弃行权及第三个行权期行权条件未成就， 共计 2,057.3438 万份股票期权由公司注销。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-029 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于公司2021年第二期股票期权激励计划第三个行权 期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告 本公司董事会及全体董 ...