国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划相关事项 之 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技股 份有限公司（以下简称"华铁应急"、"公司"）的委托 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 释义说明 | 2 | | 董事长致辞 | 3 | | 走进华铁应急 | 5 | | 公司简介 | 5 | | 发展历程 | 7 | | 企业文化 | 7 | | 荣誉奖项 | 9 | | 业务及发展布局 | 11 | | 纵览2023 | 15 | | ESG管理 | | | 可持续发展目标 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 实质性议题分析 | 22 | | 专题聚焦 | | | 打造数字化战略新布局 | | 01 | 责任治理，共赢未来发展 | | --- | | 规范公司治理 | 35 | | --- | --- | | 党建引领发展 | 41 | 02 专注品质，共塑多方信赖 | 可持续供应链 | 47 | | --- | --- | | 维护客户服务 | 51 | | 保障安全运营 | 53 | 03 | 低碳生活，共创 | "最美" | 未来 | | | --- | --- | --- | --- | | 华铁"最美"系列 | | | 59 | | 着力节能减排 | | | 62 | 04 | 携手 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2053 号）核准，浙江华铁应急设 备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急"、"上市公司"、"公司"）采用非公 开发行股票发行方式，向特定对象公司控股股东胡丹锋先生所控制公司浙江华铁 大黄蜂控股有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 125,000,000 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.80 元，募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,759,433.91 元后，实际募集资金净额 为人民币 591,240,566.09 元。本次非公开发行股份于 2022 年 10 月 11 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管手续。海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐 机构，持续督导期间为 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据 ...

关于韦向群、贾海彬、慕明 对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 关于韦向群、贾海彬、慕明对公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于韦向群、贾海彬、慕明 对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 332A007561 号 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称"恒铝 科技公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财 务报表附注的基础上，对后附的浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下 简称"华铁应急公司"）编制的《关于韦向群、贾海彬、慕明对公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的说明》（以下 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-030 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股 份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为 800,844,324.77 元，公司母公司报表中累计未分配 利润为 824,901,291.56 元。 经公司第四届董事会第五十五次会议审议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份数后的股本为 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-028 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五十五次会议于 2024 年 4 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告 的内容与格式（2021 年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2023 年年度报告及摘要。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于李跃淦、傅凯翔、徐群英、蒋妙 兰、张丽芳对公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于李跃淦、傅凯翔、徐群英、蒋妙兰、张丽芳对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于李跃淦、傅凯翔、徐群英、蒋妙兰、张丽芳对 公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字（2024）第 332A007559 号 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简 称"华铁应急公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上，对后附的华铁应急公司《关 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张雷宝） 本人作为浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽职的履行职责，切实维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益，有效发挥独立董事在公司经营及重大决策中的 作用，现将本人 2023 年的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司第四届董事会独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务， 也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，本人未 持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其 他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人作 为公司第四届董事会独立董事，报告期内符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条对独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-031 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称"华铁宇 硕"），公司控股孙公司；浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称"浙江吉通"）， 公司全资子公司；江苏瑞成建筑科技有限公司（以下简称"江苏瑞成"），公司控 股子公司；湖北仁泰恒昌科技发展有限公司（以下简称"湖北仁泰"），公司全资 子公司；浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称"浙江恒铝"），公司控股子公司； 贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称"贵州恒铝"），公司控股孙公司；浙江明 思特建筑支护技术有限公司（以下简称"浙江明思特"），公司控股子公司；浙江 双资建设有限公司（以下简称"浙江双资"），公司控股子公司；贵州华胜制造有 限公司（以下简称"贵州华胜"），公司控股孙公司；浙江华铁优高新材料科技有 限公司（以下简称"华铁优高"），公司控股孙公司；浙江华铁大黄 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 顾国达先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2009 年 6 月至 2017 年 8 月任浙江大学经济学院副院长、教授、博导； 2017 年 8 月至 2018 年 2 月任浙江大学经济学院教授、博导；2018 年 3 月至今 任浙江大学中国与全球经济研究中心主任、教授、博导；2019 年 5 月至今任浙 江大学国际经济研究所所长、教授、博导。2020 年 11 月至今浙江省钱塘数字 贸易研究院院长。2021 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司第四届董事会独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，本人未 持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其 他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人作 为公司第四届董事会独立董事，报告期内符合《上市公 ...