浙江华铁应急设备科技股份有限公司 顾国达先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。2009 年 6 月至 2017 年 8 月任浙江大学经济学院副院长、教授、博导； 2017 年 8 月至 2018 年 2 月任浙江大学经济学院教授、博导；2018 年 3 月至今 任浙江大学中国与全球经济研究中心主任、教授、博导；2019 年 5 月至今任浙 江大学国际经济研究所所长、教授、博导。2020 年 11 月至今浙江省钱塘数字 贸易研究院院长。2021 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司第四届董事会独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，本人未 持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其 他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人作 为公司第四届董事会独立董事，报告期内符合《上市公 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 经核查独立董事顾国达先生、张雷宝先生、许诗浩先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定中 不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 2024 年 4 月 15 日 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 特此公告。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，浙江华铁 应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职 独立董事顾国达先生、张雷宝先生、许诗浩先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

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证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-026 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保 证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次交易及担保的基本情况 因业务发展需要，浙江吉通、浙江恒铝拟以部分自有资产与具有相应资质且 不存在关联关系的金融机构申请办理售后回租融资租赁业务，租赁本金不超过人 民币 5,000 万元、10,000 万元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。为了浙江吉通、浙江恒铝业务的顺利实施，公司拟对 浙江吉通提供总计不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，拟对浙江恒铝 提供总计不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证担保，担保期限以合同实际 约定为准。 上述担保额度仅为预计的担保额度，实施期限为公司股东大会审议通过本议 案之日起一年。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第五十六次会议和第四届监事会 ...

一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五十六次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担 保的议案》 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-024 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、非公开发行核准情况 2022 年 9 月 9 日，中国证监会出具《关于核准浙江华铁应急设备科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2053 号），核准浙江华铁应 急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华铁应急"）非公开发行不超 过 125,000,000 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 175,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 175,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股 3、股份登记情况 公司向浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称"大黄蜂控股"）1 名特定 对象发行股份 125,000,0 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-027 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十四次会议决议公告 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五十四次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件、 电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对 其提供保证担保的公告》（公告编号：临 2024-026）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股 2、非公开发行核准情况 非公开发行限售股上市流通事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急"或"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对华铁应急非公开发行限售股上市 流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 2022 年 9 月 9 日，中国证监会出具《关于核准浙江华铁应急设备科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 2053 号），核准浙江 华铁应急设备科技股份有限公司非公开发行不超过 125,000,000 股新股，该批 复自核准发行之日起 12 个月内有效。 3、股份登记情况 公司向浙江华铁大黄蜂控股有限公司（以下简称"大黄蜂控股"）1 名特 定对象发行股份 125,000,000 股，并于 2022 年 ...

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