关于诚邦生态环境股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 你公司发来的《诚邦生态环境股份有限公司股票交易异 常波动问询函》已收悉。经自查，现就有关事项回复如下： 方利强 本人作为诚邦生态环境股份有限公司的控股股东、实际 控制人，截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 2024 年 9 月 23 日 特此回复。 章页） （以下无正文） （本页无正文，为《关于诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之签 诚邦生态环境股份有限公司： 控股股东、实际控制人： ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-047 诚邦生态环境股份有限公司 关于签订资本合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以不超 过人民币 5800 万元的现金方式增资取得东莞市芯存电子科技有限公司（以下简 称"芯存科技"、"标的公司"）不低于 51%的股权。 ●本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 ●风险提示：本次签订的资本合作框架协议仅为公司与交易对方达成的合作 意向，各方需要根据尽调、审计、评估等结果进一步协商是否签订增资协议，且 正式的协议签署尚需履行必要的决策程序，故公司本次筹划的资本合作事项尚存 在不确定性。如完成对标的公司增资，公司与标的公司在业务、资产、企业文化、 财务管理、人力资源等方面存在整合不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 ●本次资本合作事宜尚未签订正式增资协议，在后续签订正式增资协议生效、 执行前， ...

Financial Performance - The company reported operating revenue of CNY 97.50 million for the first half of 2024, a decrease of 56.14% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was -CNY 5.32 million, an increase of 68.25% year-on-year, indicating a reduction in losses[19]. - The basic earnings per share for the period was -CNY 0.02, improving by 66.67% from -CNY 0.06 in the previous year[18]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2.74 billion, down 4.59% from the end of the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was CNY 5.14 million, a decrease of 11.33% compared to the previous year[17]. - The company’s net assets attributable to shareholders were CNY 743.16 million, a slight decrease of 0.71% from the previous year[17]. - The company's total revenue for the first half of 2024 was 97.50 million yuan, a decrease of 56.14% compared to the same period last year[33]. - The net profit attributable to the parent company was -5.32 million yuan, an increase of 68.25% year-on-year[33]. - The company's total liabilities decreased from CNY 2,094,902,134.10 to CNY 1,968,003,092.05, a reduction of approximately 6.0%[74]. - The company reported a significant reduction in management expenses, which fell to CNY 20,327,022.47 from CNY 37,056,153.11, a decrease of 45.1%[80]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 11.33% year-on-year, amounting to ¥5,136,911.22, primarily due to reduced cash receipts from sales[40]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 62.80% year-on-year, amounting to ¥39,275,659.63, primarily due to reduced sales receipts[41]. - The total cash inflow from operating activities decreased to ¥222,012,150.61 from ¥422,448,566.38 year-on-year, representing a decline of 47.4%[84]. - The cash inflow from financing activities was 180,376,093.42 RMB in the first half of 2023, while it dropped to 130,936,093.42 RMB in the first half of 2024, indicating a decrease in financing activities[87]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 were 16,427,907.65 RMB, a significant decrease from 115,643,015.39 RMB at the end of the first half of 2023[87]. Business Strategy and Development - The company aims to enhance its core competitiveness by entering high-tech and cash flow positive sectors through mergers and acquisitions, focusing on "new infrastructure" and specialized industries[22]. - The company plans to optimize its business structure to improve its industry position and core competitiveness, leveraging its brand value and platform advantages[22]. - The company has maintained a steady development of its main ecological environment business while actively seeking new profit growth points in emerging industries[23]. - The company has established a comprehensive business system consisting of "planning design, environmental construction, environmental protection, and ecological comprehensive governance" to provide systematic solutions for ecological environment projects[23]. - The company has built long-term partnerships with various financial institutions to secure funding for project acquisition, mergers, and strategic transformations[26]. Competition and Market Conditions - The company faced a reduction in new orders due to macroeconomic and industry conditions, impacting revenue and increasing cost ratios[19]. - The company is facing significant competition in the ecological environment construction industry, with potential impacts on market share and operational performance due to intense market dynamics and economic fluctuations[47]. - The company plans to expand into new business sectors, which may present risks related to unfamiliarity with market demands and operational management[47]. Shareholder and Governance Matters - The company commits to repurchase shares with a total amount not exceeding 30% of the net profit attributable to the parent company from the previous fiscal year[55]. - The company will ensure that the funds used for share repurchase in a single instance will not be less than 10% of the net profit attributable to the parent company from the previous fiscal year[55]. - The company’s actual controller and senior management have committed to not transferring benefits to other entities or individuals unfairly, ensuring the protection of company interests[58]. - The company’s commitment to repurchase shares is aimed at stabilizing the stock price and protecting shareholder interests[55]. - The total guarantee amount provided by the company, including guarantees to subsidiaries, is CNY 101,958.98 million, which accounts for 137.20% of the company's net assets[65]. Assets and Liabilities - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 59.02%[33]. - The total amount of guarantees to subsidiaries during the reporting period is CNY -4,291.74 million[65]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 12,789[68]. - The total accounts receivable at the end of the period was ¥759,258,128.54, an increase from ¥700,072,102.81 at the beginning of the period[176]. - The company has a high level of accounts receivable and contract assets, which could affect cash flow efficiency and expose it to bad debt risks if clients' financial conditions deteriorate[49]. Research and Development - The company has applied for a total of 118 patents, with 79 granted, and currently holds 53 valid intellectual property rights[27]. - Research and development expenses decreased by 69.44% year-on-year, totaling ¥3,297,142.37, due to reduced investment in R&D[40]. - The company reported a significant reduction in research and development expenses, which fell to ¥3,297,142.37 from ¥10,790,612.89, a decrease of 69.5%[81]. Accounting and Financial Reporting - The company follows the Chinese Accounting Standards and has established specific accounting policies for receivables and asset impairments[99]. - The company recognizes revenue based on the transfer of control, confirming it when the customer obtains control of the related goods[155]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets based on a three-stage model, with the first stage measuring losses over the next 12 months and the second stage covering the entire lifetime of the asset if credit risk has significantly increased[114]. - The company assesses impairment for non-financial non-current assets at the balance sheet date, requiring significant judgments regarding future cash flows and discount rates[166]. - The company has implemented significant accounting policy changes effective January 1, 2024, regarding the classification of current and non-current liabilities, as per the Ministry of Finance's interpretation No. 17[167].

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-042 （二）审计委员会，负责公司财务审计、内部控制的监督和核查工作。经各 位董事提名，决定选举傅黎瑛、罗金明、韩旭为公司审计委员会委员，其中傅黎 瑛为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。 诚邦生态环境股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员、 证券事务代表及内部审计部经理的公告 经与会董事审议，选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员。 （一）战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策。经各位董事提 名，决定选举方利强、罗金明、张兴桥为公司战略委员会委员，其中方利强为召 集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开 了第五届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于换届选举公司董事长的议 案》、《关于选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公 司总经理的 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-040 诚邦生态环境股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,021,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.3367 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周欣欣先生因工作原因未能参加； 3、公司董事会秘书叶帆出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-043 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员。 （一）战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策。 经各位董事提名，决定选举方利强、罗金明、张兴桥为公司战略委员会委员， 其中方利强为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。 （二）审计委员会，负责公司财务审计、内部控制的监督和核查工作。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 13 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现场 和通讯表决相组合的方式。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求， 本次会议通知于 ...

审议通过《关于换届选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫媛媛担任诚邦生态环境 股份有限公司第五届监事会主席，任期 3 年。自本次监事会审议通过之日起至第 五届监事会任期届满时止。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 特此公告。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-044 诚邦生态环境股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 13 日以现场和通讯结合的方式在杭州市之江路 599 号公司会议室召 开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日公司 2024 年第一次临时股东大会后，以书面或通讯方式送达全体监 事。会议由公司监事闫媛媛召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 ...

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北京君合（杭州）律师事务所 关于诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：诚邦生态环境股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受诚邦生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"或"诚邦股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的《诚邦生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 13 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本 次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1 1. 《公司章程》； 2. 公司 2024 年 7 月 2 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-041 诚邦生态环境股份有限公司 关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历： 闫媛媛,女,1983年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工 程师,2005年至2008年5月在浙江绿城景观工程有限公司任人事专员,2008年6月 至2009年12月在浙江耀厦建设工程有限公司任人事专员,2010年1月至2012年7月 在鲲鹏建设集团公司任人事专员,2012年8月至今任诚邦生态环境股份有限公司 人力资源部副经理、薪酬绩效经理、人力资源部经理，2024年7月至今任诚邦生 态环境股份有限公司办公室主任,2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司 监事。 鉴于诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将 届满。为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》关于 职工代表监事选举的有关规定，职工代表监事需换届选举。 2024 年 8 月 12 日，公司通过职工代表选举的方式，推荐选举闫媛媛女士为 公司第五届监事 ...