国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分限制性股票第一期解除限售 相关事项 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分限制性股票第一期解除限售相关事项 之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"国浩"、"本所"或"我们"）接受四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）委托，就本次四川天味食 品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（以下 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-134 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一期解除限售条件成就暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 863,800 股。 本次股票上市流通总数为 863,800 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 2023 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二 十三次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期 解除限售条件成就的议案》，同意公司为 46 名符合解锁条件的激励对象统一办理解 除限售事宜，共计解除限售 863,800 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-135 四川天味食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。上述《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。具体内容如下： 序号 原条款 修改后的章程条款 1 第一百〇七条 公司建立独立董事制 度，独立董事是指不在公司担任除董事 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。审计委员会成员原则上应独立于公司的日常经营管理事务。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计 机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （六）公司董事会授予的 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-133 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 30 日以 微信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会 监事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限 售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：本激励计划预留授予部分限制性股票第一个限售期即将 届满且解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合公司《上市公司股权激励管理 办法》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022 年限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以 行政处罚的情形； （四）具 ...

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整 体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件和公司章程的有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责、维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。 第四条 含本公司在内，本公司聘任的独立董事原则上最 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-131 四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司暂未实施股份回购。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，根据回购股份进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-130 | 受托 | 产品所属 | 产品 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收 益率 | 获得收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 类型 | 收益类型 | （万元） | | | （%） | （万元） | | 中国 银行 | 银行理 财产品 | 保本保最 低收益型 | 5,100 | 2023-8-28 | 2023-11-28 | 3.256 | 41.86 | | 中国 银行 | 银行理 财产品 | 保本保最 低收益型 | 4,900 | 2023-8-28 | 2023-11-29 | 1.3 | 16.23 | 二、 对公司的影响 公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的 前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转， 不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资 金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的 投资回报。 四川天味食品集团股份有限 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-129 四川天味食品集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划中，4 名首次授予激励对象与 2 名预留授予激励对象因个 人原因已离职，其已获授但尚未解除限售的共计 81,200 股限制性股票由公司回 购注销。 本次注销股份的有关情况 1．公司于2023年9月26日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会 第二十一次会议，并于2023年10月18日召开2023年第二次临时股东大会审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将2022年限制性股票激励计划中 首次及预留授予的6名激励对象已获授但尚未解除限售的共计8.12万股限制性股 票进行回购注销，具体内容详见公司于2023年9月27日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2 ...