四川天味食品集团股份有限公司 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-144 关于出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将位于成都市 双流区西航港街道黄甲大道三段 618 号院内的土地及土地附着物（厂房）、机械 设备等资产转让给成都禾木宇林食品有限公司（以下简称"禾木宇林食品"）， 本次交易金额拟定 2,400 万元（含税）。 本次出售资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十 四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次交易尚需交易双方根据相关资产交易过户的规定，完成款项交割、 办理产权过户登记等相关手续及按照国家法律法规规定缴纳各项税费后方能正 式完成，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 为了进一步优化公司资产结构，保持固定资产的合理配置，盘活存量资产， 公司拟将位于成 ...

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为四川天味食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第五届董事会第二十五次会议相关事项 发表独立意见如下： 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 本次回购注销事项符合相关法律法规和规范性文件的规定，回购程序合法、 有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生 重大影响，一致同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》等有关规定，对预留授予限制性股票的激励对象中的 4 人所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11.97 万股进行回购注销，回 购价格为8.54元/股，并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》之签署页 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"国浩"、"本所"或"我们"）接受四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）委托，就本次四川天味食 品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）回购注 销部分限制性股票（ ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-142 四川天味食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司本次完成回购注销后，公司股份总数将由 1,065,493,714 股减少为 1,065,374,014 股，公司注册资本也相应由 1,065,493,714 元减少为 1,065,374,014 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》和其他法律法规及规范性文件的相关规定，四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届 董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚 需提交股东大会审议通过，现将具体内容公告如下： 一、注册资本的变更情况 根据董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟将 2022 年限制性股票激励计划中预留授予的 4 名激励对象已获授但尚未解除限售 的共计 11.97 万股 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-137 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次委托理财总金额：1 亿元 四川天味食品集团股份有限公司 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202341948、（四川）对公结 构性存款 202341949 委托理财期限：28、29 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议， 并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日刊载于《中国证 券 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-136 四川天味食品集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划中首次及预留授予的 6 名 激励对象已获授但尚未解除限售的共计 8.12 万股限制性股票进行回购注销。上 述股份已于 2023 年 11 月 28 日完成注销，公司股本由 1,065,574,914 股变更为 1,065,493,714 股。 以上事项的具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。 近日，公司就上述注册资本变更事项进行了工商变 ...

第一期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于2023年12月5日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公 司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》， 对公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分解锁条件成就事宜进行了核查， 现发表核查意见如下： 一、本激励计划预留授予部分限制性股票第一个限售期即将届满的核查意见 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的相关规定，本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除 限售时间安排如下表所示： | 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 | | --- | --- | --- | | 预留授予的限制性股 票第一个解除限售期 | 自相应授予部分限制性股票登记完成之日起 12 个 月 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2023年12月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 党的组织 9 | | 第一节 | 党组织的机构设置 9 | | 第二节 | 公司党组织的主要职责 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 42 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | ...

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件 成就的议案》 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计 划的主体资格，且未发生《激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情形。 2、本激励计划预留授予部分限制性股票第一个限售期将于 2023 年 12 月 8 日届满且解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 46 名激励对象均符合解除 限售资格条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 3、本次限制性股票的解除限售安排符合《管理办法》及《激励计划（草案）》 等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 4、本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化 共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。 5、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、部门 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-132 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 30 日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文 先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期 解除限售条件成就的议案》 董事会认为《四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》规定的预留授予部分限制性股票第一个限售期即将届满，相应的解除 限售条件已经成就，同意公司为 46 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限 售事宜，共计解除限售 863,800 股。 具 ...