独立董事：赵蓓、张梅、张跃平 2023年11月13日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）的独立董事，我们 认真审阅了公司第五届董事会第七次会议相关事项的材料，基于独立、客观判断 的原则，发表独立意见如下： 安井食品集团股份有限公司独立董事 特此报告。 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 一、关于《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）》 及其摘要的独立意见 公司对《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》及其摘要 的修订符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。本次修订有利于 2023 年 股票期权激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成 长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一 致同意公司对 2023 年股票期权激励计划的股票来源进行调整，并同意将有关议 案提 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 安井食品集团股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划相关内容 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十一月 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任安井食品集团股份有限 公司（以下简称"安井食品"或"上市公司"、"公司"）2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，在安井食品提供有关资料的基础上，发表独立财 务顾问意见，以供安井食品全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由安井食品提供，安井食品已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-097 安井食品集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 10 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式首次回购股份 66,600 股，占公司当前总股本的比例为 0.02%，成交 最高价为 126.28 元/股，成交最低价为 124.83 元/股，已支付的资金总金额为人民 币 8,361,903.01 元（不含交易费用）。 8,361,903.01 元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购 股份方案的要求。 三、其他事项 一、公司回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，拟用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币 10,0 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 投资者调研记录表 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2023年10月 上市公司接 董事会秘书：梁晨； 待人员姓名 财务总监：唐奕 Q：锁鲜装维持高增长的抓手是什么？公司有没有感受到该品类竞争 加剧？ A：公司顺应市场需求，结合自身优势，从战略定位、包装方式、工 艺、渠道匹配度等方面全面打造锁鲜装系列产品。锁鲜装自2019年 9 月推出市场，逐渐成为 C 端火锅料产品的代名词；疫情期间居家 消费的二次助推，进一步巩固了锁鲜装的市场地位。锁鲜装系列产 品定位“超级大爆品”，公司一如既往地按聚焦资源，将营销、广 告、产能向锁鲜装倾斜。我们一直非常关注竞品的表现，目前公司 锁鲜装产品依然具备较强的竞争优势。公司按照爆品打爆的策略， 继续持续推广锁鲜装产品，以期产品规模和产品毛利的不断突破。 投资者关注 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-096 安井食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）尚 未通过集中竞价交易方式回购公司股份。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 公司部分股份。本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励； 回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元 （含）；回购价格不超过人民币 188.77 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-094 安井食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本公告披露日，公司控股股 东、实际控制人、回购提议人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东， 在未来 3 个月、未来 6 个月内均无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减 持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存 在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法按计划实施的风险； 3、存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机 构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风 险； （一）回购股份的目的 回购股份的用途：拟用于实施 ...

重要内容提示： 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-095 安井食品集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露《2023 年第三季度报告》。 为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于2023年11月13日下午13:00-14:30举行2023年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播和网络文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 13:00-14:30 会议 ...

安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，有关本次回购事项的具体情况详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交 易所网站披露的《安井食品关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-090）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份方案决议前一个交易日（即 2023 年 10 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股 数量、持股比例情况公告如下： 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-093 安井食品集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东、 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 26 日公司总股本为 293,294,232 股。公司董事会公告回购股份决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥3,376,626,507.25, representing a year-on-year increase of 17.21%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥386,482,943.64, a significant increase of 63.75% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥331,471,243.22, up 47.95% year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥1.32, reflecting a growth of 60.98% compared to the same quarter last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥10,271,047,112.32, a 26.0% increase from ¥8,155,872,071.52 in the same period of 2022[15] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,140,310,850.62, compared to ¥696,892,837.16 in the same period of 2022, representing a 63.6% increase[16] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥3.83, up from ¥2.46 in the same period of 2022[16] - The company reported a profit before tax of ¥1,450,630,793.89 for the first three quarters of 2023, compared to ¥884,766,061.30 in the same period of 2022, marking a 64.0% increase[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥16,736,559,064.61, an increase of 3.35% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to ¥16,736,559,064.61, an increase from ¥16,193,586,625.31 at the end of 2022[12] - The company's total liabilities decreased to ¥4,176,331,359.52 in Q3 2023 from ¥4,294,578,123.50 in Q3 2022, a reduction of approximately 2.8%[13] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥12,297,451,426.69 in Q3 2023 from ¥11,679,283,536.65 in Q3 2022, reflecting an increase of 5.3%[13] - The total assets of the company were approximately 16.19 billion, showing a slight increase compared to the previous total of 16.14 billion[25] - Current liabilities totaled approximately 3.86 billion, with significant components including accounts payable of approximately 1.43 billion and contract liabilities of approximately 439.21 million[25] - Non-current liabilities totaled approximately 431.83 million, reflecting a decrease of about 50.87 million from the previous period[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,201,914,842.74, showing a growth of 45.99% compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 1,201,914,842.74, an increase of 46% compared to CNY 823,286,886.34 in Q3 2022[18] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 12,028,957,173.45, up from CNY 9,819,334,550.68 in the same period last year, representing a growth of 22%[18] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 10,827,042,330.71, compared to CNY 8,996,047,664.34 in Q3 2022, marking a rise of 20%[18] - The net cash flow from investing activities was CNY 946,669,019.59, a significant recovery from a negative cash flow of CNY 4,043,140,280.60 in Q3 2022[19] - Cash inflow from investing activities totaled CNY 4,739,864,478.06, compared to CNY 474,174,232.23 in the previous year, indicating a substantial increase[19] - Cash outflow from investing activities decreased to CNY 3,793,195,458.47 from CNY 4,517,314,512.83 in Q3 2022, reflecting a reduction of 16%[19] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -328,468,158.25, contrasting sharply with a positive cash flow of CNY 5,370,761,568.71 in Q3 2022[19] Shareholder Information - The company reported a total of 20,444 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The largest shareholder, Fujian Guoli Minsheng Technology Development Co., Ltd., holds 25.00% of the shares[7] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥67,436,970.10, slightly down from ¥67,921,182.16 in the same period of 2022[15] Strategic Outlook - The company announced its Q3 2023 report on October 27, 2023, highlighting its financial performance and strategic outlook[26]

安井食品集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）的独立董事， 我们认真审阅了公司第五届董事会第六次会议相关事项的材料，基于独立、客观 判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量 及行权价格的独立意见 经认真审核，我们认为：公司本次对 2023 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"、"《激励计划》"）首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格 的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件及本激励计划的相关规定，本次调整在公司 2023 年第二次临 时股东大会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 综上所述，我们一致同意公司将本激励计划首次授予的激励对象人数由 1,462 人调整为 1,458 人，将首次授予的股票期权数量由 1, ...