证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-031 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划所持有的公司股票 1,197,490 股已全部出售完毕。现将相关事项公告如下： 根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定，当员工持股计划存续期届满 或提前终止时，由管理委员会根据持有人会议的授权，在届满或终止之日起 30 个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后，按持有人所持份额比例进行财产 分配。 截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划所持有的 1,197,490 股公司股 票已经通过大宗交易方式全部减持完毕，所持有的资产均为货币性资产。根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《2023 年员 工持股计划管理办法》等有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作。 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为 本"的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益， 围绕提升经营质量、重视投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通等 方面，公司制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、提升经营质量 1、聚焦主营业务，提升公司实力 公司秉承"科学为本、关注健康"的企业宗旨，始终坚持"创新求发展、质 量求生存"的发展理念，紧紧围绕以危害人类健康的重大传染病与重大疾病所需 的疫苗及诊断试剂发展为主业。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-030 临床实验进展、开发全球独家产品的市场潜力；加快鼻喷新冠疫苗附条件上市和 海外市场开拓，扩大疫苗的防控价值；放眼未来：把握疫苗行业发展的历史新机 遇，做好梯队产品布局，增强技术平台及产品管线的储备。 2024 年，公司将持续加大研发 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-029 北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 总经理邱子欣先生提议。 | | | | 2023/8/29，本次回购方案由时任公司董事长兼 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 | 9 月 | 13 | 日~2024 | 年 | 9 月 | 12 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 49.67 万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0392% | | | | | | | | | 累计已回购金 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-028 投资者可于 2024 年 4 月 1 日(星期一)至 4 月 3 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wtzqb@ystwt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 11:00-12:00 会议召开时间 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is CNY 964,992,020.46, while the consolidated net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 1,247,679,723.81[3]. - As of December 31, 2023, the company's distributable profit amounts to CNY 1,843,857,613.16[3]. - The proposed cash dividend is CNY 3.20 per 10 shares (including tax), with a total cash dividend distribution of CNY 405,487,017.28 (including tax)[3]. - The cash dividend accounts for 100% of the profit distribution for the period, representing 13.64% of the net profit of the parent company and 33.75% of the consolidated net profit attributable to ordinary shareholders[3]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[11]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,510,782,512.90, a decrease of 50.73% compared to ¥11,185,188,715.34 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,247,679,723.81, down 73.65% from ¥4,735,795,243.51 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.79% to ¥1,537,822,927.19 in 2023 from ¥4,132,592,572.73 in 2022[18]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.99, a decline of 73.88% compared to the previous year[19]. - The weighted average return on equity dropped to 9.97% in 2023, down 46.22 percentage points from 56.19% in 2022[19]. Shareholder and Governance - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[3]. - The company does not have any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has established a modern corporate system to enhance governance structure and operational quality, ensuring the interests of all shareholders are maintained[146]. - The board of directors operates under strict regulations, with four specialized committees enhancing decision-making functions[146]. - The company ensures compliance with information disclosure obligations, maintaining transparency and protecting the rights of minority shareholders[147]. - The company has not experienced any interference from controlling shareholders in its decision-making processes[148]. - The company has maintained a complete and independent business operation, ensuring no asset occupation by controlling shareholders[148]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 200 million RMB for the upcoming year[11]. - The company has established multiple advanced technology platforms to support vaccine and diagnostic reagent development, including mRNA vaccine technology and various expression systems[49]. - The R&D team consists of 1,066 members with expertise in various fields, enhancing the company's innovation capabilities and supporting the development of new vaccines and diagnostic products[99]. - The company is focusing on diversifying its vaccine portfolio, including innovative virus and bacterial vaccines, as well as mRNA vaccine technologies[98]. - The company is committed to enhancing its original innovation capabilities in response to regulatory changes and market demands, aiming for high-quality development[83]. Market Expansion and Product Development - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, targeting a 25% increase in global sales[11]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on biotech firms[11]. - The company has received marketing approvals for its bivalent HPV vaccine in Cambodia, Ethiopia, Kazakhstan, Kenya, and Burkina Faso, and successfully sold it in Thailand, Nicaragua, and Nepal[26]. - The company is actively expanding its market presence by registering vaccines in multiple countries and participating in government procurement projects for HPV vaccines[112]. - The company aims to enhance its supply chain efficiency, targeting a 15% reduction in operational costs by the end of 2024[11]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan for 2023, ensuring compliance with national pollution discharge permits, with all monitored pollutants meeting discharge standards[194]. - The company has achieved a reduction of 132.17 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various carbon reduction measures[200]. - The company has successfully passed ISO14001 and ISO50001 certifications, reinforcing its commitment to environmental management and energy efficiency[198]. - The company has engaged qualified third-party testing agencies for regular monitoring of wastewater, waste gas, and noise levels, ensuring compliance with environmental standards[194]. - The company has implemented effective noise reduction measures in its facilities, minimizing the impact of noise pollution on the surrounding environment[193]. Strategic Partnerships and Collaborations - A new strategic partnership has been established with a leading healthcare provider to improve distribution channels[11]. - The company is actively collaborating with international organizations, including the Gates Foundation and IVI, on clinical trials for HPV vaccines in various countries[41]. - The company has established strategic partnerships with Siemens and other organizations to advance digitalization and supply chain management in vaccine production[41]. Risk Management - The company has outlined various risk factors and countermeasures that may affect the realization of its future development strategies and operational goals[4]. - Financial risks include potential asset losses from unsuccessful R&D and the possibility of uncollectible accounts receivable due to budget constraints at public health centers[144]. - The company is focused on optimizing its talent structure and improving its employer brand to attract and retain high-end talent in a competitive market[143]. Employee and Talent Development - The company has implemented a training program to enhance employee skills and knowledge, with a focus on leadership development for key talents[179]. - The company has established a salary policy that links employee compensation to performance, ensuring internal equity and motivation[178]. - The company is focused on enhancing its talent pool and management capabilities, with a specific emphasis on high-potential talent development[39]. Corporate Actions and Financial Management - The company approved the 2023 employee stock ownership plan and its management measures during the board meeting on March 9, 2023[165]. - The company has conducted multiple shareholder meetings in 2023, including the first extraordinary meeting on January 30, 2023, and the annual meeting on April 10, 2023[149]. - The company has reported a fair value change gain of CNY 1,049,605.73 for its fund investments during the period[118]. - The company plans to apply for comprehensive credit limits from financial institutions for 2023[172].

『RSM | 容 诚 审计报告 北京万泰生物药业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 138 | 容诚审字|2024|518Z0079 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 容诚审字[2024]518Z0079 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

【RSM】容 诚 募集资金存放与实际使用鉴证报告 北京万泰生物药业股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0299 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "。" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0299 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称万泰生物公司) 董事会编制的 2023 年度《北京万泰生物药业股份有限公司关于 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-19 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 ...

关于北京万泰生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京万泰生物药业股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京万泰生物药业股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0298 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项说明仅供万泰生物公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/ 关于北京万泰生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0298 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京万泰生物药业股份 有限公司(以下简称"万泰生物公司")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,202 ...

二、信息披露审阅情况 国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件 的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（以下简称"万泰生物"、"上市公司"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，对万泰生物进行持续督导，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 导工作制度，已根据公司的具体情况制 | | 1 | 具体的持续督导工作制度制定相应的工作计划。 | | | | | 定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订保荐协议，该协 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邢会强，已充分了解并同意由提名人北京万泰生物药业股份 有限公司董事会提名为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万泰生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...