北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（崔萱林） 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 崔萱林先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。1983 年 至 2008 年，就职于兰州生物制品研究所，历任技术员、科室主任、部门经理、 副所长等职务；2008 年至 2011 年，就职于北京天坛生物制品股份有限公司，担 任董事、总经理职务；2011 年至 2018 年，就职于中国生物技术股份有限公司， 担任副总裁职务；2019 年至今，就职于北京微佰生物科技有限公司，担任总经 理；2024 年 12 月至今，任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任万泰生物独立董事。 作为公司的独立董事 ...

股东会议事规则 二〇二五年四月 北京万泰生物药业股份有限公司 股东会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 北京万泰生物药业股份有限公司 股东会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会北京监管局（以 下简称"北京证监局"）和上海证券交易所(以下简称"上交所")，说明原因并 公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四 ...

1、专项审计报告 2、附表 关于北京万泰生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 往来情况专项说明 北京万泰生物药业股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bms.//ag.co/）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bms://ae.co/）"进行变 容 诚 委托单位：北京万泰生物药业股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 关于北京万泰生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0008 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京万泰生物药业股份 有限公司(以下简称"万泰生物公司")2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-018 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 暨预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内的子公司 本次预计担保额度：2025 年度，公司及子公司拟向相关金融机构申请合 计不超过人民币 31.35 亿元的综合授信额度，公司 2025 年度拟为子公司的上述 综合授信额度提供不超过人民币 22.40 亿元的担保额度。上述授信额度及担保额 度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日为止。截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额为 2.38 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.91%。 一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述 为保障北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）整体范围内银 行授信的延续性和公司2025年度经营发展的需要，2025年度，公司及子公司拟向 相关金融机构申请合计不超过人民 ...

北京万泰生物药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北京万泰生物药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、总体评价 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王玉涛，已充分了解并同意由提名人北京万泰生物药业股份 有限公司董事会提名为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万泰生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （二） ...