锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购注销已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司因第二个解 除限售期业绩不达标，拟对 10 名激励对象所持 309 万股限制性股票予以回购注 销。现将相关事项公告如下： 一、2022年股票期权与限制性股票激励计划简述及实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关 议案，公司独立董事对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本 次激励计划"）及其 ...

海勤律师事务所 HIGHKING LAW FIRM 北京市海勤律师事务所 法律意见 海勤非诉字[ 2024 ]第 005 号 中国 · 北京 二〇二四年四月 IGHKING LAW FIRM 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 每勤律师事务所 HIGHKING LAW FIRM 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 海勤非诉字[2024]第 005 号 致:锦州永杉锂业股份有限公司 北京市海勤律师事务所(以下简称本所)系在中华人民共和国注册并执业的 律师事务所。本所接受委托为锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公司") 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次股权激励计划）出具法 律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称《管理办法》 等现行有效的法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见 书出具目之前 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-040 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 由监事会主席袁思迦女士主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。 公司 3 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下： 一、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 鉴于公司即将召开 2023 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以 及《公司章程》的规定，公司监事会就 2023 年度的工作形成了报告。 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2024-037 锦州永杉锂业股份有限公司 关于使用自有资金开展理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展理财投资的议案》，具 体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用自有 资金进行适度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公 司和股东创造更大的收益。 （二）投资金额 1 投资种类：理财产品、结构性存款产品、基金产品。 投资金额：投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用，交易期限自董事会审 议通过之日起十二个月内。 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经锦州永杉锂业股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第 二十一 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2024-039 锦州永杉锂业股份有限公司 关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：锦州永杉锂业 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》， 公司及控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保值业 务，投入保证金不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约 （单边）价值不超过人民币 50,000 万元。目前公司锂盐业务主要产品 为碳酸锂和氢氧化锂，生产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。 为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、 稳定，公司拟增加套期保值业务业务品种及交易额度，增加纯碱和烧碱 的商品期货套期保值业务，同时增加保证金人民币 5,000 万元。本次增 加完成后，公司及控股子公司将 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州永杉锂业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006725 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006725号 锦州永杉锂业股份有限公司： 我们接受委托，对锦州永杉锂业股份 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临2024-030 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议 案，公司独立董事对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本次激 励计划"）及其他相关议案发表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,505,182,844.33, an increase of 6.29% compared to ¥7,060,730,968.45 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was a loss of ¥337,313,759.76, a decrease of 168.52% from a profit of ¥492,283,362.06 in 2022[22] - The company's basic and diluted earnings per share for 2023 were -0.65 CNY, a decrease of 167.71% compared to 0.96 CNY in 2022[24] - The weighted average return on equity dropped to -16.47% in 2023, down 40.78 percentage points from 24.31% in 2022[24] - Total revenue for 2023 was 7,505.18 million CNY, an increase of 6.29% year-on-year[30] - The net profit attributable to the parent company for 2023 was -337.31 million CNY, a decline of 168.52% compared to the previous year[30] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥1,020,826,451.45, a rise of 1,192.94% compared to ¥78,953,762.70 in 2022[22] - The total assets of the company decreased by 14.11% to ¥3,915,237,019.42 at the end of 2023, down from ¥4,558,175,102.39 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 21.36% to ¥1,814,734,770.88 at the end of 2023, compared to ¥2,307,543,856.99 at the end of 2022[22] - The company's cash and cash equivalents amounted to 1,152.43 million yuan, representing 29.43% of total assets, an increase of 51.19% compared to the previous period[68] - Accounts receivable decreased by 68.08% to 292.31 million yuan, primarily due to the recovery of receivables from the previous period[69] - Inventory decreased by 45.57% to 596.63 million yuan, attributed to a reduction in inventory levels and a decline in raw material prices[69] Revenue Breakdown - Revenue from lithium salt products decreased by 28.01% year-on-year, totaling 1,798.05 million CNY[30] - Revenue from molybdenum products increased by 24.96% year-on-year, reaching 5,707.13 million CNY[30] - Molybdenum business achieved revenue of CNY 5,706.93 million, an increase of 25.21% year-on-year, primarily due to a 37.05% rise in average market price[50] - Lithium business reported revenue of CNY 1,792.46 million, a decrease of 28.12% year-on-year, attributed to a significant drop in lithium product prices[51] Production and Capacity - The company's lithium salt project has achieved an annual production capacity of 15,000 tons of battery-grade lithium hydroxide and 10,000 tons of battery-grade lithium carbonate in its first phase[36] - The second phase of the lithium hydroxide production line, with an annual capacity of 15,000 tons, commenced construction in April 2023 and is expected to ignite the roasting kiln by the end of March 2024[36] - The lithium salt production capacity will reach 30,000 tons of battery-grade lithium hydroxide and 15,000 tons of battery-grade lithium carbonate annually after the completion of the second phase project in 2024[87] Market Outlook - The company expects lithium salt prices to remain volatile in 2024 due to market dynamics and policy changes[31] - The lithium industry is expected to see a significant increase in demand, with global lithium battery production capacity projected to reach 3,767.7 GWh by 2025[83] - The company is optimistic about the long-term prospects of the lithium salt industry, driven by the push for carbon neutrality and government policies supporting the new energy sector[84] - The company expects stable growth in the molybdenum market driven by demand from steel, chemical, aerospace, electronics, and military sectors, with high-end molybdenum products seeing increased demand[85] Risk Management - The company has detailed potential risks in its report, which investors are advised to review[8] - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors[6] - The company has implemented strict risk control measures for its hedging activities, including establishing a management system and conducting regular audits[79] - The company faces risks from fluctuations in lithium and molybdenum market conditions, including competition and raw material supply[92] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that aligns with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests[96] - The company has not experienced any major safety production accidents and complies with safety production regulations, but risks remain due to potential human errors or unexpected incidents[94] - The company has not disclosed any significant differences in governance compared to regulatory requirements[96] - The company has committed to continuous improvement in governance practices to support sustainable and stable development[96] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 49,613, an increase from 44,539 at the end of the previous month[164] - The largest shareholder, Ningbo Jutai Investment Management Co., Ltd., holds 173,840,117 shares, representing 33.52% of total shares[166] - The second largest shareholder, Shanghai Gangshi Equity Investment Co., Ltd., holds 53,516,410 shares, accounting for 10.32%[166] - The report indicates that Ningbo Jutai and Shanghai Gangshi are considered acting in concert, which may affect voting rights[167] Environmental and Social Responsibility - The company has increased its environmental protection investments to meet higher standards in the molybdenum and lithium salt industries, which may raise production costs[94] - The company has committed to reducing carbon emissions through the use of clean energy and carbon reduction technologies, although specific metrics on CO2 equivalent reductions are not applicable[139] - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents and conducts regular drills[136] Future Plans - The company plans not to distribute profits or conduct capital reserve transfers for the fiscal year 2023 due to incurred losses[123] - The company aims to enhance its production, research and resource capabilities to ensure sustainable development and improve market competitiveness[89] - The company plans to implement a management reform to boost operational efficiency and enhance financial and asset management levels[91]

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-028 锦州永杉锂业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份达到 2%暨进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股 本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司 回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 23 日，公司已累计回购股份 11,030,600 股，占公司总股本 的比例为 2.1268%，成交的最低价格为 6.36 元/股，成交的最高价格为 8.00 元/ 股，支付的总金额为人民币 79,976,675.04 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司的回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-027 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波炬泰投资管 理有限公司（以下简称"宁波炬泰"）持有公司股份数量 173,840,117 股，占公 司总股本比例为 33.52%；本次部分股份解除质押并办理质押后，宁波炬泰持有 公司股份累计质押数量为 146,686,054 股，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石股 权投资有限公司（以下简称"上海钢石"）累计质押股份占其持股数量比例为 64.52%，占公司总股本比例为 28.28%。 2024 年 4 月 22 日，公司接到控股股东宁波炬泰的通知，获悉其将所持有的 本公司部分股份办理了解除质押及质押登记手续，现将相关情况公告如下： 一、本次股份解除质押的情况 2024 年 4 月 19 日，宁波炬泰在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将 质押于杭州工商信托股份有 ...