厦门吉比特网络技术股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事 | 12 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 17 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 21 | | 第一节 | 财务会计制度 | 21 ...

公司代码：603444 公司简称：吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-008 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日披露《公司 2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日（星期 五）下午 15:30-16:30 以网络、电话的形式举行 2023 年年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 二、参会人员 1 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 15:30-16:30 网络会议地址：进门财经网站（https://s.comein.cn/Aktkn） 会议召开方式：网络、电话方式召开 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描以下二维码并点击下 方"报名参会"提前报名。 公司董事长兼总经理卢竑岩先生、独 ...

Product Launch Plans - The self-developed first-person shooter game "Outpost: Infinity Siege" is scheduled to launch on March 27, 2024 [1] - The fantasy-themed card game "Monster Never Cry" is set for a March 2024 release after paid testing in Europe and the US [1] - The overseas version of the fantasy-themed nurturing mobile game project "M88" is also planned for a 2024 launch [1] - The licensed mobile game "One Piece: Dream Pointer" is expected to launch in 2024 [1] - The real-time strategy mobile game "Billion Light Years" has opened pre-registration and is planned for a 2024 release [1] - The simulation management mobile game "Shenzhou Qianshifang" will have an overseas version launching in 2024 [1] - The RPG mobile game "Fengshen Fantasy World" is scheduled for a 2024 release [1] Recent Product Performance - "Wandao Mobile" achieved an average ranking of 40 and peaked at 19 on the App Store game sales chart in January-February 2024 [2] - "Yinian Xiaoyao" celebrated its third anniversary with various events and launched an animated series on February 8, 2024 [2] Overseas Business Development - The company emphasizes the development of overseas business, requiring self-developed products to target international markets [4] - Successful overseas releases include "Yinian Xiaoyao (EU Version)," "Yinian Xiaoyao (Vietnam Version)," and "Dungeon Castle 3 (Hong Kong and Taiwan Version)" among others [4] - Several products targeting overseas markets are in the pipeline, including "Outpost: Infinity Siege," "Monster Never Cry," and "Billion Light Years" [4] Share Buyback Status - As of February 29, 2024, the company has repurchased 48,400 shares, accounting for 0.0672% of total share capital, with a total expenditure of 9.394 million yuan [6] Employee Growth and Future Plans - As of September 30, 2023, the company employed 1,425 people, a 13.64% increase from the end of 2022 [7] - Short-term personnel growth is expected due to ongoing projects, but long-term growth will depend on project approvals and industry conditions [7] Dividend Plans - The company prioritizes shareholder returns and evaluates profit distribution plans annually based on operational and cash flow conditions [8] - There is an intention to maintain a high dividend payout and increase frequency if financial conditions allow [8]

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章（以下合称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会依据《公司章程》和本工作规则的规定独立履行职权，不受公司任 何其他部门和个人的干预。 第三条 委员会委员必须按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司承担忠 实、勤勉义务。委员会所做决议，必须符合有关法律法规及《公司章程》、本工作规则的 规定。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当 过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第 1 页 共 7 页 （四）监督及评估公司的内部控制； ...

一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 3 月 1 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名 投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司 董事会审计委员会工作规则>的议案》。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-006 厦门吉比特网络技术股份有限公司 为进一步优化公司治理结构，明确董事会审计委员会的组成和职责，提高公 司内部企业管制水平及 ESG 治理水平，董事会同意对《公司董事会审计委员会 工作规则》中的部分条款进行修订。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-007 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月29日，厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股 份48,400股，占公司总股本的比例为0.0672%。回购成交的最高价格为214.27元/股，最 低价格为167.01元/股，已支付的总金额为9,393,991.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元 （含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股 份，回购价格为不超过人民币390元/股，回购的公司股份将用于员工持股计划及/或股 权激励，回购期限为自董事会审议通过本次 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-005 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年2月18日，厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股 份48,400股，占公司总股本的比例为0.0672%。回购成交的最高价格为214.27元/股，最 低价格为167.01元/股，已支付的总金额为9,393,991.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元 （含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股 份，回购价格为不超过人民币390.00元/股，回购的公司股份将用于员工持股计划及/或 股权激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上披露的《厦门吉比 ...

Product Launch Plans - Multiple self-developed and agency products are progressing steadily, with several scheduled for launch in 2024 [2] - "Outpost: Infinity Siege" is set to release on March 27, 2024, on Steam [5] - The domestic version of "Shenzhou Qianshifang" launched on January 30, 2024, with the overseas version planned for later in 2024 [2] Game Operations and Strategies - "Wandao Mobile" maintains a long-term stable operation strategy, ranking an average of 32nd on the App Store in January 2024, peaking at 19th [3] - "Yinian Xiaoyao" has seen a decline in revenue due to increased user acquisition costs, with an average ranking of 70th in January 2024, peaking at 41st [4] - The company plans to enhance user engagement through various promotional activities and continuous game updates [3][4] Personnel and Talent Management - The company adopts a cautious approach to personnel expansion, with a slight increase expected in the short term due to ongoing projects [6] - A comprehensive talent development system is in place, focusing on competitive compensation and growth opportunities [6] Share Buyback and Profit Distribution - As of January 31, 2024, the company has repurchased 33,900 shares, accounting for 0.0471% of total share capital, with a total expenditure of 6.836 million yuan [7] - The profit distribution plan will consider product performance, future funding needs, and share buyback plans [8][9] Investment Evaluation - The company regularly assesses the operational status of invested entities to mitigate potential impairment risks [9]

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至2024年1月31日，厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股 份33,900股，占公司总股本的比例为0.0471%。回购成交的最高价格为214.27元/股，最 低价格为182.27元/股，已支付的总金额为6,835,961.00元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年12月27日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币5,000.00万元 （含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股 份，回购价格为不超过人民币390元/股，回购的公司股份将用于员工持股计划及/或股 权激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年12月30日在 ...