厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 2012 10 13 签署：_ 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页】 独立董事签字: 梁燕华 签署: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》的有关 规定,作为厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 对《关于审议<公司 2023 年半年度利润分配方案>的议案》发表独立意见如下: 本次利润分配方案符合法律法规及规范性文件的要求,审批程序合法合规。 本次分配方案充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要,不存 在损害中小股东权益的情形。我们同意本次利润分配方案。 独立董事:鲍卉芳、梁燕华、吴益兵 2023 年 8 月 14 日 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页】 独立董事签字: 鲍卉芳 签署: . 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-034 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日 以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于 2023 年 8 月 14 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名 投票的方式进行表决。 2023 年半年度利润分配方案>的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-037 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022 年 11 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财 会〔2022〕31号)，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司将根据财政部《企业会计准则解释第 16号》对会计政策进行相应变更，并按 该解释规定的生效日期执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 1 、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-038 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 15 点 召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-036 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投 资者的合理回报，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 全体股东每 10 股派发现金红利 70.00 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 根据公司 2023 年半年度财务报表（未经审计），公司 2023 年 1-6 月合并报表 归属于母公司股东的净利润 675,971,006.54 元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并 报表未分配利润 2,936,625,578.49 元，母公司报表未分配利润 1,921,387,733.01 元。 为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投资者 的合理回报，经第五届董事会第十四次会 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-032 厦门吉比特网络技术股份有限公司 控股股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，厦门吉比特网络技术 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东卢竑岩持有公司无限售条件流通股 21,629,475 股，占公司截至 2023 年 4 月 14 日总股本的 30.0251%。 减持计划的进展情况：截至本公告披露日，减持计划时间过半，公司控 股股东卢竑岩通过集中竞价交易方式共减持公司股份 216,860 股，占公司截至 2023 年 8 月 14 日股本的 0.3010%。本次减持计划尚未实施完毕。 2023 年 4 月 18 日，公司披露了《厦门吉比特网络技术股份有限公司控股股 东减持股份计划公告》（公告编号 2023-019），因个人资金需求，卢竑岩拟通过 上海证券交易所集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过 2,000,000 股，即不超过公司截至 2023 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-033 厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，厦门吉比 特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理高岩持有公司无 限售条件流通股 169,325 股，占公司截至 2023 年 4 月 14 日总股本的 0.2350%。 集中竞价减持计划的进展情况：截至本公告披露日，集中竞价交易减持 时间过半，公司董事、副总经理高岩共减持公司股份 18,000 股，占公司截至 2023 年 8 月 14 日总股本的 0.0250%。本次减持计划尚未实施完毕。 2023 年 4 月 18 日，公司披露了《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于董 事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-020）。因个人 资金需求，高岩拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份数量合计 不超过 42,3 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-031 厦门吉比特网络技术股份有限公司 一、说明会类型 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 16 日披露《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 16 日 （星期三）下午 16:00-17:00 以网络、电话的形式举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 二、参会人员 1 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日（星期三）下午 16:00-17:00 网络会议地址：进门财经网站（https://s.comein.cn/A1TtK） 会议召开方式：网络、电话方式召开 报名方式：本次会议为申请参会模式，请通过扫描以下二维码并点击下 方"报名参会"提前报名。 公司董事长兼总经理卢竑岩 ...

Event Details - The event is scheduled for May 12, 2023, from 14:30 to 16:15 [2][3] - The event will be conducted online through the "Panorama Roadshow" website, "Panorama Finance" WeChat public account, and "Panorama Roadshow" APP [2][3] Participants - Key participants include Mr. Lu Hongyan (Chairman and General Manager), Mr. Lin Jiajin (Vice General Manager and CFO), and Ms. Liang Lili (Vice General Manager and Board Secretary) [4] Investor Participation - Investors can participate via: - Logging into the "Panorama Roadshow" website [5] - Following the "Panorama Finance" WeChat public account [5] - Downloading the "Panorama Roadshow" APP [5] Contact Information - Contact persons: Ms. Liang Lili and Ms. Cai Luxi - Phone: 0592-3213580 - Email: ir@g-bits.com [5] Additional Information - After the event, investors can view the main Q&A content on the "Panorama Roadshow" website [6] - The company encourages active participation from investors [6]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was CNY 1,144,370,036.56, representing a year-on-year decrease of 6.90%[14] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 306,552,774.63, down 12.33% compared to the same period last year[14] - The company's first-quarter revenue from "Wandao Mobile" decreased year-on-year, influenced by increased offline liquidity and reduced online gaming time[36] - The net profit attributable to shareholders decreased compared to the previous quarter, impacted by various factors including year-end bonus distributions[46] - The total profit for Q1 2023 reached ¥245,676,783.57, compared to ¥33,769,493.28 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 627%[94] - The net profit for Q1 2023 was ¥234,983,603.03, a significant increase from ¥23,523,594.25 in Q1 2022, representing a growth of approximately 900%[94] - The total profit for Q1 2023 was approximately ¥456.67 million, a decrease of 17.4% from ¥553.09 million in Q1 2022[86] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 25.11% year-on-year, amounting to CNY 245,586,232.47[14] - The company's net cash flow from investing activities was negative at -¥320,808,524.32, a decrease of 4,228.02% compared to the previous year, primarily due to higher purchases of financial products[49] - The net cash flow from financing activities was negative at -¥10,624,977.96, a decrease of 3,940.32% year-on-year, related to profit distribution and tax withholdings[49] - The company's cash flow from operating activities for Q1 2023 was ¥245,586,232.47, down from ¥327,911,346.27 in Q1 2022, indicating a decrease of about 25%[62] - The company's cash flow from investing activities in Q1 2023 was ¥852,550,000.00, down from ¥1,094,500,000.00 in Q1 2022, indicating a decrease of about 22.14%[62] - The net cash flow from financing activities in Q1 2023 was approximately -¥10.62 million, compared to -¥262,973.37 in Q1 2022[89] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q1 2023 were CNY 6,799,909,183.78, reflecting a 4.77% increase from the end of the previous year[15] - The total liabilities decreased to ¥166,273,145.45 as of March 31, 2023, compared to ¥215,109,291.77 as of December 31, 2022, reflecting a reduction of approximately 22.73%[67] - The total assets as of March 31, 2023, amounted to ¥3,338,669,209.81, an increase from ¥3,129,164,508.99 at the end of 2022, showing a growth of about 6.7%[100] - The total liabilities decreased from ¥209,860,298.35 at the end of Q1 2022 to ¥160,981,995.06 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 23%[100] Employee Metrics - The average monthly employee count for Q1 2023 was approximately 1,292, an increase of about 286 employees or 28% year-on-year[19] - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,296, an increase of 3.35% from the previous year, mainly due to the growth in game development personnel[40] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥34,878,719.52, down from ¥43,782,346.81 in Q1 2022, showing a decrease of approximately 20.3%[67] - Research and development expenses for Q1 2023 were approximately ¥174.40 million, slightly up from ¥170.29 million in Q1 2022[85] Other Financial Metrics - The company reported a foreign exchange loss of CNY 25,343,200.00 in Q1 2023, an increase of CNY 15,807,900.00 compared to the same period last year[19] - The company received government subsidies amounting to CNY 25,401,665.11 during the reporting period[26] - The company reported a 68.13% increase in other income, totaling ¥31,937,678.19 in Q1 2023 compared to ¥18,996,070.23 in the same period last year, attributed to higher government subsidies received[75] - Investment income surged by 418.96%, reaching ¥43,416,905.54 in Q1 2023, up from ¥8,366,138.99 in Q1 2022, reflecting increased returns from joint ventures[75]