Group 1 - The company announced the resignation of non-independent director Mr. Tang Jiaxiang due to work adjustments, effective from June 13, 2025 [1][2] - Mr. Tang will continue to hold other positions within the company after his resignation [1] - The resignation will not affect the legal number of board members or the normal operation of the board, ensuring the company's compliance and daily operations remain unaffected [2][3] Group 2 - Mr. Tang's resignation does not involve any unfulfilled public commitments, and he has completed the necessary handover procedures as per company regulations [2] - The company will proceed with the election of a new director in accordance with relevant laws and regulations [2]

(一) 提前离任的基本情况 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-031 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 13 日收到公司非独立董事汤家祥先生递交的书面辞职报告。汤家祥先生因工 作调整，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后，汤家祥先生仍继 续担任公司其他职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任 原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 任职 | | | | 汤家祥 | 非独立董事 | 2025 年 | 6 | 2027 9 | 年 | 工作 | 是 | 总经理 | ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-030 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 177,637,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.0601 | | 份总数的比例（%） | | 表决情况： | 股东 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比例（%） ...

2024 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江天台祥和实业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江天台祥和实业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文 件以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、公司现行有效的《浙江天台祥和 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江天台祥和实业股份 有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、 表决结果等事宜出具法律意见书。 祥和实业 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务 ...

第一章 总 则 第一条 为加强浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送信息的使用 和管理，维护信息披露的公平原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江 天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江天台 祥和实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及下设的各部门、全资或控股子公司、公司董 事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指信息指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对 公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的、尚未公开的信息。尚未公开是指 尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 指定并经公司选定的公司信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第四条 公司的董事和 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本规则所称薪酬标准/政策（方案）和考核适用的董事是指在本公司 支取薪酬的董事长、副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由独立 董事委员担任，负责 ...

第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责召集和主持提名委 员会工作。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： 第 1 页 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 战略委员会主任职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 （一） ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《浙江天台祥和实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预期或者承诺； （四）从事歧视、轻 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，而且至 少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员原则上须独立于公司的日 常经营管理事务，且不得为担任公司高级管理人员的董事。 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 ...