豪威集成电路（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二○二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 股东 会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东 的合法权益，现根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》（"《管理试行办法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 豪威集成电路（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 豪威集成电路（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等法律法规和《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本细则。 二○二五年五月 1 | | | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中 "独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的 独立性。 第三条 独立董事对公司及全 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）及《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息 披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务人 未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信 息时，必须同时向 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董 事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的 议事和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会 的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《豪威集成电路（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律法规规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。除此之外，董事会应具备合理的专业 结构，董事会成员应具备履行 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 关联（连）交易管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公 平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司治理准则》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、行政法规和《豪威集成电路 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本管 理制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； 第二章 关联人 （三）公开、公平、公允的原则； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及 本制度规定的回避 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 6、公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 第一条 为规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《香港证券及期货条例》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、控股子公司及本公司能够实施重大影响的参 股公司。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人界定 第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响、尚未在公司股票上市地证券交易所网站和符 合公司股票 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 章程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 豪威集成电路（集团）股份有限公司章程 | | | 第一章 总则 第一条为维护豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份 有限公司。公司以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 9131000066244468X3。 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）4,160 万股，于 2017 年 5 月 4 日在上海证券交易所（以下简称"上 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员买卖公司股票行为 规范管理办法 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法 第一条 为了规范豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事和高级管理人员（以下简称"高管人员"）交易本公司股票行为， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）附录 C3 《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标准守则》"）及附录 C1《<企业管治守则>及<企业管治报告>》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《证券及期货条例》"）等法律、法规、规范性文件要求及《公司 章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司高管人员和有关雇员买卖公司股票，以及所持公 司股份变动的管理。 高管人员和有关雇员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 本 ...

豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 | | | 豪威集成电路（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对公司治理层及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律法规和《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会为董事会专门工作机构之一，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及治理（ESG） 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，彼 等须符合《香港上市规则》（经不时修订）不时订明的独立性规定。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年5月23日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关 于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等相 关议案，现将有关情况公告如下： 为加快公司的国际化战略及海外业务发展，增强公司的境外融资能力，进 一步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行 境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交 所"）主板上市（以下简称"本次发行"）。公司将充分考虑现有股东的利益 和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效 ...