| | | 第六届监事会第二十八次会议决议公告 上海韦尔半导体股份有限公司 鉴于《关于 2024 年中期利润分配的议案》已经公司董事会通过，根据《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及股权激励计划的规 定，公司将在本次权益分派实施后对股票期权行权价格进行调整，此次调整符合 股权激励计划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公 司指定信息披露媒体披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号： 2024-095）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 27 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 ...

| | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于实施 2024 年度中期权益分派时 "韦尔转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年中期利润分配的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本 扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含 税），预计分配现金红利总额为 239,852,189.20 元（含税），约占公司 2024 年前三 季度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.10%。如在本公告披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额 不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2024 年中期 利润分配方案公告》（公告编号：2024-087）。 本次权益分派方案实施后，公司将根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格相关事宜的法律意见书 致：上海韦尔半导体股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"通商"或"本所"）接受上海韦尔半导体股份 有限公司（以下简称"公司"或"韦尔股份"）的委托，担任公司 2022 年股票期权激 励计划（以下简称"《2022 年激励计划》"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市 ...

北京市天元律师事务所 关于上海韦尔半导体股份有限公司2023年第二期股票期权 激励计划调整行权价格的法律意见 京天股字（2023）第 507-3 号 致：上海韦尔半导体股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海韦尔半导体股份有 限公司（以下简称"韦尔股份"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年第二 期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司 本次调整股票期权行权价格有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《上海韦尔半导体股份有 限公司 2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《上海韦尔半导体股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《上 海韦尔半导体股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告》以及本所 律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所 及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）2023 年第二期股票期权激励计划的相关情况 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于调整股票期权行权价格的议案》。现对相关事项说明如下： 一、股票期权激励计划批准及实施情况 （一）2022 年股票期权激励计划的相关情况 1、2022 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议过了《关 于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会 办理股权激励计划有关事项的议案》，公司已于 2 ...

关于宁波市虞仁荣教育基金会 无偿捐赠部分公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 重要内容提示： 本次捐赠计划的主要内容：宁波市虞仁荣教育基金会（以下简称"虞仁 荣教育基金会"）向宁波东方理工大学教育基金会（以下简称"东方理工基金会"） 无偿捐赠其持有公司 60 万股无限售条件流通股，约占公司目前总股本的 0.05%。 虞仁荣教育基金会作为非公募基金会，为满足《基金会管理条例》（以 下简称"《管理条例》"）的相关规定，需进行本次捐赠。 5、业务范围：（一）资助宁波东方理工大学教育事业发展；（二）资助培 养优秀人才，资助教育科研活动；（三）资助符合本基金会宗旨的其他教育研究 事业。 1、宁波东方理工大学教育基金会 2、统一社会信用代码：53330200MJ89419204 3、性质：慈善组织 ...

Company Overview - Latest closing price: 97.20 CNY [3] - Total shares outstanding / Float shares: 1.214 billion / 1.214 billion [4] - Total market cap / Float market cap: 118 billion CNY / 118 billion CNY [5] - 52-week high/low: 117.92 CNY / 79.22 CNY [6] - Debt-to-asset ratio: 43.1% [7] - P/E ratio: 206.81 [8] - Largest shareholder: Yu Renrong [9] Investment Rating - Stock rating: Buy | Maintain [11] Core Investment Thesis - The company is actively expanding its automotive CIS (CMOS Image Sensor) business, covering applications such as ADAS, in-cabin monitoring, electronic mirrors, dashboard cameras, and surround-view systems [14] - The company has introduced new automotive image sensor products using TheiaCel™ technology and high-performance front-facing machine vision cameras for ADAS and autonomous driving [14] - With nearly 20 years of experience in the automotive industry and a robust automotive-grade verification system, the company is well-positioned to expand its product portfolio and capture market share [14] - The company is leveraging its leadership in global shutter technology to enable eye-tracking and SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) functionalities, making its image sensors highly suitable for AR/VR glasses and other emerging markets [14] - The company's LCOS (Liquid Crystal on Silicon) products, known for high resolution, compact size, low power consumption, and cost-effectiveness, are expected to drive growth in AR/VR markets [14] Financial Forecasts - Revenue forecast for 2024-2026: 260 billion CNY / 310 billion CNY / 370 billion CNY [15] - Net profit attributable to shareholders forecast for 2024-2026: 3.1 billion CNY / 4.3 billion CNY / 5.2 billion CNY [15] - EPS forecast for 2024-2026: 2.56 CNY / 3.54 CNY / 4.28 CNY [18] - P/E ratio forecast for 2024-2026: 38x / 27x / 23x [15] - Revenue growth rate forecast for 2024-2026: 23.82% / 19.22% / 19.39% [18] - Net profit growth rate forecast for 2024-2026: 458.48% / 38.57% / 20.99% [18] Financial Ratios - Gross margin forecast for 2024-2026: 29.8% / 30.3% / 30.2% [20] - Net margin forecast for 2024-2026: 11.9% / 13.9% / 14.0% [20] - ROE forecast for 2024-2026: 12.9% / 15.2% / 15.5% [20] - ROIC forecast for 2024-2026: 9.2% / 11.3% / 12.2% [20] - Asset-liability ratio forecast for 2024-2026: 39.1% / 35.7% / 32.1% [20]

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东虞仁荣先生 持有公司股份 333,472,250 股，占公司目前总股本的 27.42%；本次质押情况变动 后，虞仁荣先生累计质押股份为 188,193,400 股，占其持股比例的 56.43%。 公司控股股东虞仁荣先生及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"绍兴韦豪"）、虞小荣先生共计持有公司股份 408,576,912 股，占公司目前总股本的 33.60%；本次质押情况变动后，虞仁荣先 生及其一致行动人累计质押公司股份 244,649,400 股，占其持有公司股份总数的 59.88%，占公司目前总股本的 20.12%。 一、本次股份质押 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"韦尔转债"存续时间为 2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，初始转股价格为 222.83 元/股。 （二）转股价格调整情况 1、鉴于公司已完成 2020 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 3.15 元 （含税），根据《募集说明书》的相关规定，"韦尔转债"的转股价格将由 222.83 元/股调整为 222.52 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日（除权除息 日）起生效。 2、鉴于公司已完成 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.52 元（含 税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.35 股，根据《募集说明书》的相关规 1 关于"韦尔 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日（星期二）至 2024 年 11 月 25 日（星期 一）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 will_stock@corp.ovt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...