金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括至少一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，主任委员为战略与可持 续发展委员会会议召集人，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 / 4 金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责依法检查公 司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他 职权，维护公司及股东的合法权益。 审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交易所（以下简称 "证券交易所"）相关规定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并 及时披露，也可以直接向监管机构报告。 审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、证券交易所相关规定、公 司章程或者股东会决议的董 ...

金石资源集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金石资源集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规行为的交易。 第五条 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报、股份登记与持有管理 1 / 9 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，进一 步明确相关人员的权利义务、相关事项 ...

董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 金石资源集团股份有限公司 第一条 为进一步提高金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）在年度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作用，维护 审计的独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》相关规定及《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的要求，结合公司《董事会审计委员会实施细则》，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事 务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况， ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-038 金石资源集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行 评估情况暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"金石资源"或"公司"）为贯彻落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，以提高上市公司质 量、提升投资者的获得感为上市公司发展的应有之义与对投资者的应尽之责，基 于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，公司于 2024 年 6 月 28 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。 自行动方案发布一年以来，金石资源围绕"提质增效重回报"核心目标，在主业 开拓、技术创新、投资者回报、公司治理及信息披露等方面稳步推进各项工作， 以务实举措践行对投资者的承诺，助力公司保持稳健发展态势。2025 年 8 月 20 日，公司召开 ...

金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-037 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 8 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.co ...

金石资源(603505.SH)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为17.26亿元，同比增长54.24%。归属于 上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比减少24.74%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为1.28亿元，同比减少24.04%。基本每股收益为0.15元。 ...

[Definitions](index=4&type=section&id=Definitions) This section provides definitions for key terms, company names, and products to ensure accurate report interpretation. [Definitions of Common Terms](index=4&type=section&id=Definitions%20of%20Common%20Terms) This section lists definitions for common terms used in the report, including company and subsidiary names, related entities, and key product terminology, ensuring accurate interpretation. - The report defines Company, This Company, and Kings Resources as China Kings Resources Group Co.,Ltd.[11](index=11&type=chunk) - Key products include fluorite, acid-grade fluorite concentrate, high-grade fluorite lump ore, metallurgical-grade fluorite concentrate, fluorite concentrate, ordinary fluorite raw ore, lepidolite concentrate, anhydrous hydrogen fluoride/AHF, and anhydrous aluminum fluoride.[11](index=11&type=chunk)[12](index=12&type=chunk) - The reporting period is defined as January 1 to June 30, 2025.[12](index=12&type=chunk) [Company Profile and Key Financial Indicators](index=5&type=section&id=Company%20Profile%20and%20Key%20Financial%20Indicators) This section outlines the company's basic information, contact details, stock overview, and key financial performance, highlighting significant revenue growth but a decline in net profit due to various operational factors. [Company Information](index=5&type=section&id=I.%20Company%20Information) This section provides the company's basic registration information, including its Chinese name, abbreviation, English name, and legal representative. | Indicator | Content | | :--- | :--- | | Chinese Name | China Kings Resources Group Co.,Ltd. | | Chinese Abbreviation | Kings Resources | | English Name | China Kings Resources Group Co.,Ltd. | | English Abbreviation | Kings | | Legal Representative | Wang Jinhua | [Contacts and Contact Information](index=5&type=section&id=II.%20Contacts%20and%20Contact%20Information) This section lists the contact information for the company's Board Secretary and Securities Affairs Representative, facilitating investor communication. | Position | Name | Phone | Email | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Board Secretary | Dai Shuijun | 0571-81387094 | daisj@chinesekings.com | | Securities Affairs Representative | Zhang Junhui | 0571-81387094 | zhangjh@chinesekings.com | [Overview of Basic Information Changes](index=5&type=section&id=III.%20Overview%20of%20Basic%20Information%20Changes) This section describes the company's basic information, such as registered and office addresses, with no significant changes during the reporting period. - The company's registered address is Room B, 20th Floor, Block B, Yaojiang International Building, Moganshan Road, Gongshu District, Hangzhou, and its office address is Room 2301, South Building, Gongyuan Building, No. 8 Qiushi Road, Hangzhou.[16](index=16&type=chunk) - There were no changes in the company's basic information during the reporting period.[16](index=16&type=chunk) [Overview of Information Disclosure and Document Custody Location Changes](index=6&type=section&id=IV.%20Overview%20of%20Information%20Disclosure%20and%20Document%20Custody%20Location%20Changes) This section outlines the company's designated information disclosure media and report custody locations, with no changes during the reporting period. - The company's selected information disclosure newspapers include China Securities Journal, Securities Daily, Securities Times, and Shanghai Securities News.[17](index=17&type=chunk) - The website address for the semi-annual report is http://www.sse.com.cn.[17](index=17&type=chunk) - There were no changes in information disclosure and document custody locations during the reporting period.[17](index=17&type=chunk) [Company Stock Overview](index=6&type=section&id=V.%20Company%20Stock%20Overview) This section provides basic information about the company's stock, including its listing exchange, abbreviation, and code. | Stock Type | Listing Exchange | Stock Abbreviation | Stock Code | | :--- | :--- | :--- | :--- | | A-shares | Shanghai Stock Exchange | Kings Resources | 603505 | [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=6&type=section&id=VII.%20Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) During the reporting period, the company's operating revenue significantly increased by 54.24%, but net profit attributable to the parent company decreased by 24.74% year-on-year, mainly due to lower gross profit margins of Jinebo Fluorochemical products and losses from some new projects, with earnings per share also decreasing accordingly. Key Accounting Data (Jan-Jun) | Key Accounting Data | Current Period (Jan-Jun) | Prior Period | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 1,725,558,958.22 | 1,118,774,778.57 | 54.24 | | Total Profit | 186,822,642.86 | 203,616,686.50 | -8.25 | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 126,144,898.28 | 167,603,516.84 | -24.74 | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company Excluding Non-recurring Gains and Losses | 128,378,922.52 | 169,002,085.09 | -24.04 | | Net Cash Flow from Operating Activities | 278,592,836.41 | 280,716,354.86 | -0.76 | | **Period-end Data** | **Current Period-end** | **Prior Year-end** | **Period-end YoY Change (%)** | | Net Assets Attributable to Shareholders of Listed Company | 1,692,734,398.46 | 1,595,635,909.78 | 6.09 | | Total Assets | 7,001,856,691.22 | 6,653,440,850.44 | 5.24 | Key Financial Indicators (Jan-Jun) | Key Financial Indicators | Current Period (Jan-Jun) | Prior Period | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Basic Earnings Per Share (yuan/share) | 0.15 | 0.20 | -25.00 | | Diluted Earnings Per Share (yuan/share) | 0.15 | 0.20 | -25.00 | | Basic Earnings Per Share Excluding Non-recurring Gains and Losses (yuan/share) | 0.15 | 0.20 | -25.00 | | Weighted Average Return on Net Assets (%) | 7.60 | 9.76 | Decreased by 2.16 percentage points | | Weighted Average Return on Net Assets Excluding Non-recurring Gains and Losses (%) | 7.74 | 9.84 | Decreased by 2.10 percentage points | - The company completed a dividend distribution of **0.4 bonus shares per share** on July 15, 2025, and re-calculated earnings per share for the reporting period based on the adjusted share count.[21](index=21&type=chunk)[22](index=22&type=chunk) [Non-recurring Gains and Losses Items and Amounts](index=7&type=section&id=IX.%20Non-recurring%20Gains%20and%20Losses%20Items%20and%20Amounts) This section lists non-recurring gains and losses items and amounts for the reporting period, totaling negative 2,234,024.24 yuan, primarily including disposal gains/losses on non-current assets and other non-operating income/expenses. Non-recurring Gains and Losses Items and Amounts | Non-recurring Gains and Losses Item | Amount (yuan) | | :--- | :--- | | Disposal Gains/Losses on Non-current Assets | -1,609,742.86 | | Government Subsidies Recognized in Current Profit/Loss (Excluding Those with Continuous Impact) | 699,545.63 | | Other Non-operating Income and Expenses Apart from the Above Items | -1,339,231.64 | | Less: Income Tax Impact | -154,416.13 | | Impact on Minority Shareholders' Equity (After Tax) | 139,011.50 | | Total | -2,234,024.24 | - The company classifies the amortization of asset-related government subsidies recognized in other income as recurring gains and losses, totaling **1,143,091.14 yuan**, as they are closely related to the company's normal operations, comply with national policies, and continuously affect the company's profit and loss.[25](index=25&type=chunk) [Management Discussion and Analysis](index=7&type=section&id=Management%20Discussion%20and%20Analysis) This section analyzes the company's operating performance, core competencies, and financial position, detailing revenue growth driven by fluorochemicals but also net profit decline due to various operational and market factors. [Industry and Main Business Overview](index=7&type=section&id=I.%20Industry%20and%20Main%20Business%20Overview) The company specializes in fluorite mining investment, development, production, and sales, gradually expanding into downstream fluorochemicals, fluorine-containing lithium battery materials, and comprehensive resource recycling. Fluorite is classified as a strategic mineral by China, the US, and the EU. - Since its establishment in 2001, the company has focused on the investment, development, production, and sales of fluorite mines.[27](index=27&type=chunk) - Since 2021, the company's business has gradually expanded into downstream fluorochemicals and fluorine-containing lithium battery materials, achieving breakthroughs in co-associated fluorite resource development and utilization, and extraction of lepidolite concentrate from lithium-containing fine (tailing) mud.[27](index=27&type=chunk) [Industry Overview](index=7&type=section&id=I.%20Description%20of%20the%20Company's%20Industry) The company operates in the non-

Group 1 - The company reported a revenue of 1.726 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 54.24% [1] - The net profit for the same period was 126 million yuan, showing a year-on-year decrease of 24.74% [1]

格隆汇8月20日丨金石资源(603505.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入172,555.90万 元，同比增长54.24%；实现归属于上市公司股东的净利润12,614.49万元，同比减少24.74%；扣除非经 常性损益后归母净利润12,837.89万元，同比减少24.04%；实现每股收益0.15元，同比减少25%。 ...