金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 2 月修订） 金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，应当为会计专业人士， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职 责。 1 / 9 金石资源集团 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 金石资源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，并充分 发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家现行法 律、法规的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并经过相关监管机构组织的专业培 训和资格考核。董事会秘书应当具有大学专科以上学历，并具有三年以上的财务 会计 ...

关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-011 金石资源集团股份有限公司 注册资本：壹亿元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司控股子公司浙江紫晶矿业有限公司于近日对其 公司名称及法定代表人进行了变更，并办理完成了相关工商变更登记手续，取得 了由常山县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： 一、本次变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 浙江紫晶矿业有限公司 | 浙江常山金石矿业有限公司 | | 法定代表人 | 徐春波 | 胡向明 | 二、变更后的营业执照基本信息 名称：浙江常山金石矿业有限公司 统一社会信用代码：91330822571749226Q 类型：其他有限责任公司 2024 年 2 月 27 日 法定代表人：胡向明 成立日期：2011 年 4 月 8 日 住 所：浙江省衢州市常山县新昌乡新昌村新昌 117 号 经营范围：萤石矿 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-010 金石资源集团股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划 实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、副总经理应黎明先生，副总经理、董事会秘书戴水君女士， 副总经理徐春波先生共 3 人计划自 2023 年 8 月 16 日起 6 个月内，以其自有资金 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份金额 不低于人民币600万元，不超过人民币1,000万元。本次增持计划不设价格区间， 将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2023-041）。 增持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，增持主体通 ...

金石资源集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年1月16日-31日） 编号：【2024】001号 金石资源集团股份有限公司于近期以接待线下调研、线上电话会等方式与 投资者、券商分析师等进行交流，现将投资者关系活动的主要情况汇总发布如 下： 一、 投资者调研情况 （一）调研方式：线下调研、线上交流 序号 日期 参加机构 1 2024年1月18日上午 海富通基金：周雪军 公司 线下调研 国盛证券：王瀚晨 2 2024年1月18日下午 博时基金：陈曦 公司 线下调研 诺安基金：张强 宁涌富基金：翁强 华夏基金：贾静雯 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-009 金石资源集团股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划内容：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 实际控制人王锦华先生计划自 2024 年 1 月 23 日起 6 个月内，以其自有资金通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易或大宗交易方式择机增持公司股份，拟增持 股份金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 24 日披露的《公司关于实际控制人增持公司股份暨后续增持计 划的公告》（公告编号：2024-007）。 增持实施进展：2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 31 日期间，王锦华先生 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,872,100 股， 占公司总股本的 0.31%，占公司有表决权股份总数的 0.31%,累计增持金额约 4,699.09 ...

关于控股子公司收到复工复产意见书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事故处理的基本情况 二、风险提示 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-008 金石资源集团股份有限公司 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江紫晶矿业 有限公司（以下简称"紫晶矿业"）位于常山县新昌乡岩前村的浙江天增建设集 团有限公司项目部（系该工程承包方，以下简称"项目部"）于 2023 年 10 月 1 日发生一起安全生产事故，导致紫晶矿业岩前萤石矿暂时停产停业，具体内容详 见公司披露的《关于控股子公司的承包单位发生安全事故的公告》（公告编号： 2023-053 号）。 紫晶矿业及项目部已按要求认真组织隐患排查整改工作，开展全员安全警示 教育，按时完成相关整改工作。现公司收到紫晶矿业报告，已于 2024 年 1 月 24 日收到（常）应急复查〔2024〕K101 号《整改复查意见书》，确认相关整改已经 完成，同意复工复产。 因紫晶矿业停产期间部分工人已返乡以及目前临近春节等多重因素叠加 ...

关于实际控制人增持公司股份暨后续增持计划 的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金石资源集团股份有限公司 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-007 2024 年 1 月 23 日，金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长、实际控制人王锦华先生通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持 公司股份690,000股，占公司总股本的0.11%，占公司有表决权股份总数的0.11%。 本次增持成交总金额约 1,669.11 万元。 增持计划基本情况：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认 可，王锦华先生计划自 2024 年 1 月 23 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易或大宗交易方式择机增持公司股份，拟增持股份金 额不低于人民币5,000万元且不超过人民币8,000万元（含本次已增持股份金额）。 后续增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势 实施增持计划。 相关风险提示：后续股份增持计 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-004 金石资源集团股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资主体：以金石资源集团股份有限公司为本次投资拟新设的控股子 公司（"公司"或"投资方"）为对外投资主体。 投资标的：合作方最终控制的蒙古国"明利达有限责任公司"（"明利 达"）名下资产（"标的资产"）的 67%权益，该标的资产主要包括位于蒙古国东 戈壁省的一项采矿许可证（"蒙古矿权"）以及相应的土地使用权、井巷工程、 机器设备、已运至地表堆存的矿渣等。 项目建设：各方拟定在蒙古国成立蒙古子公司，在 1-2 年内建设年处 理能力 100 万吨/年的预处理厂、供水设施，以及对现有矿山进行采矿能力升级 改造。另视业务需求在境内外自建或租赁精粉浮选生产线，用于对初选产品的精 选。 对上市公司的影响：预计 2024 年，该项目可生产高品位原矿初选矿产 1 品约 15 万吨，计划直接销售或运抵国内进一步深加工成精粉后进行销售。公司 看好本项目及周边邻接矿权远景资源储 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-005 关于注销公司控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》， 因公司位于内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗的控股子公司内蒙古金石实业有限 公司（以下简称"内蒙古金石"）设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其进行 清算注销，并授权公司管理层办理注销相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《金石资源集团股份有限公司章程》等相关 规定，本次注销控股子公司内蒙古金石不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。 一、拟注销子公司的基本情况 1.企业名称：内蒙古金石实业有限公司 2.统一社会信用代码：91152923MA0Q63DH3A 3.企业类型：其他有限责任公司 4.注册资本：10000 万人民币 5.法定代表人：苏宝刚 金石资源集团股 ...