金石资源集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. 金石资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月二十一日 目录 | 一、会议须知 2 | | --- | | 二、会议议程 4 | 三、会议议案 1、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案.................6 2、关于修订《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....21 3、关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案.......22 4、关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....23 5、关于修订《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案.....24 6、关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案.....25 7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案..........................26 1 金石资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-014 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 2 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。 会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 监事会发表意见如下： 金石资源集团股份有限公司 监事会认为公司本次日常关联交易预计事项定价公允，遵循自愿、公平合理、 协商一致的原则，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形，符合相关法律法规 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-015 金石资源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关 联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 公司预计 2024 年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件， 不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大 依赖，不会影响公司独立性。 本次公司控股子公司金鄂博氟化工与包钢金石拟进行的日常关联交易属 于正常和必要的交易行为，符合各方签订的《萤石资源综合利用项目投资合作协 议书》的约定，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动。 一、日常关联交易基本情况 鉴于公司控股子公司内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（以下简称"金鄂博 氟化工"）拟于 2024 年度继续向公司关联方内蒙古包钢金石选矿有限责任公司 （以下简称"包钢金石"）采购萤石精粉，预计交易金额不超过人民币 138,000 万元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-016 金石资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-013 金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《金石资源集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-015）。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司 全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 2 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。 会议于 2024 年 3 月 5 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司 监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 ...

（以下无正文） （此页无正文，为金石资源集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议签署页） 独立董事签字： 金石资源集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式向全体独立董事发出会议 通知。会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席的独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议经公司全体独立董事推举，由独立董事马笑 芳女士主持，公司董事会秘书戴水君女士列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的规定。 经与会 董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 公司独立董事认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司经营需 要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的行为，我们同意将本次日常关联交易预计事项提 ...

金石资源集团股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 本公司关联交易是指本公司、控股子公司及控制的其他主体与本公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于： 1 / 11 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； 金石资源集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了更好地规范金石资源集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《企业会计准则—关联方披露》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 ...

金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 2 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知， 会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的 董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则> 的议案》； 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-012 金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。 2.审议通 ...

（2024 年 2 月修订） 金石资源集团股份有限公司 对外投资管理办法 金石资源集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范金石资源集团股份有限公司的对外投资行为，防范对外投资风险， 加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《金石资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政 策。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外 ...

及其变动管理制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，进一步明确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、法规、规 范性文件及《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 金石资源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金石资源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 ...