浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董 事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监 事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-012 浙江健盛集团股份有限公司 关于减少注册资本及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 针对上述注册资本及股本变动，公司将遵循《上海证券交易所股票上市规则》 及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文 件的要求，并结合浙江省市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》中关于注 册资本及其他部分条款进行相应的修订。 修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次《公司章程》修订的内 容具体如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | | --- | --- | --- | | 第一章 第六条 公司注册资本为人民币 369,000,549 元。 | 第一章 第六条 公司注册资本为人民币353,183,149 | 元。 | | 第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为 369,000,549 | 第三章 第一节 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | 353,183,14 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-013 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 19 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 3 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-011 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 公司于2024年2月6日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于< 浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，并经2024 年2月22日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有 资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-010 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十三次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文 件的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司于2024年2月6日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于< 浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，并经2024 年2月22日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有 资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不超过人民币20,000万 元，不低于10,0 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-009 浙江健盛集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自 2024 年 2 月 22 日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购价格上限 | 14.03 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,581.74 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 4.29% | | 实际回购金额 | 16,002.33 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.24 元/股~11.31 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 （一） 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-008 浙江健盛集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达 4%暨回购进展公告 的《公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）、《公司 关于以集合竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 2 月 28 日公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露的《关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-016）。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的规定:上市公司应当在回购股份 占上市公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司 回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 年 2 月 11 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 15,426,000 股，占公司目前总股本的比例为 4.18%，成交的最高价为 11.31 元/股， 成交的最低价为 8.24 元/股，累计支付的资金总额为 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-007 关于股份回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自 2024 年 2 月 22 日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,302.98 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.53% | | 累计已回购金额 | 12,999.16 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.24 元/股~11.31 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 6 日召开第六 届董事会第七次会议，审议并通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购 部分社会公众股份预案>的议案》，并经 2024 年 2 月 22 日召开的公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过，同意公司使用 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-006 浙江健盛集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权进行股票质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 张茂义先生持有公司无限售条件流通股股份 132,212,262 股，占公司总股本的 35.83%。本次办理股份质押及解除质押后，张茂义先生累计质押公司股份 18,700,000 股，占其所持有本公司股份的 14.14%，占本公司总股本的 5.07%。 ● 张茂义先生及其一致行动人杭州易登贸易有限公司合计持有公司股份 151,110,440 股，占公司总股本的 40.95%（其中杭州易登贸易有限公司持有公司 股份 18,898,178 股，占公司总股本的 5.12%）。本次办理股份质押及解除质押后， 张茂义先生及其一致行动人累计质押股份 18,700,000 股，占其所持有本公司股份 的 12.38%，占本公司总股本的 5.07%。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price based on a projected PE of 11 times for 2025 [4][6]. Core Insights - The company is expected to achieve healthy revenue growth in 2025, with a projected increase of over 10% in revenue and profit growth potentially exceeding revenue growth [1]. - The company has shown strong performance in 2024, with a revenue increase of 16% year-on-year to 1.92 billion yuan and a net profit increase of 31% year-on-year to 260 million yuan [1]. - The company is expanding its overseas production capacity, particularly in Vietnam, which is anticipated to contribute to production growth in both cotton socks and seamless apparel [3]. Summary by Sections Business Performance - The company reported a 20% year-on-year growth in cotton sock revenue and a 5% growth in seamless apparel revenue for the first three quarters of 2024 [1][2]. - The core customer base includes major brands such as UNIQLO, PUMA, and Decathlon, contributing to stable order growth [2]. Production Capacity and Expansion - The company is enhancing its integrated supply chain and has made significant investments in expanding production capacity in Vietnam, with plans for a new facility in South Dinh Province [3]. - The production output for cotton socks reached 320 million pairs in 2023, with expectations for continued growth in 2025 [3]. Financial Management - As of Q3 2024, inventory increased by 18.5% year-on-year to 640 million yuan, while the cash flow from operating activities was 220 million yuan, approximately 0.9 times the net profit for the same period [4]. - The company’s financial projections indicate a net profit of 325 million yuan for 2024, with expected growth to 374 million yuan in 2025 [5].