证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-049 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 附件： 黄静女士简历： 黄静，女，1985 年出生，本科学历，中共党员。2011 年至今在黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司先后担任行政办公室档案管理员、文字秘书、行政专员、行 政主管、运营经理；2021 年 10 月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司工会女 工委员；2022 年 4 月至今任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司党委宣传委员；2023 年 2 月至 2025 年 6 月担任公司第四届、第五届监事会职工代表监事；2025 年 6 月至今担任公司第五届董事会职工董事。 根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规 定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日 召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举 黄静女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至目前，黄静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、 实际控制人以及持股 5% ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-048 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 509,673,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.1549 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) ...

北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2025）第 3137 号 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 3.在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序、表决结果等事项发 表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉及的事实和数据的真 实性、准确性等事项发表意见。 4.本法律意见书仅供公司评价本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书 面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次 股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 基于上述前提，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 1 兰台意（2025）第 3137 号 致：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律 ...

Core Viewpoint - The company has received approval from the National Medical Products Administration for the marketing application of Fumaric Acid Lurasidone, a long-acting antihistamine for allergic rhinitis and urticaria in adults and adolescents aged 12 and above [1] Group 1: Product Details - Fumaric Acid Lurasidone is indicated for allergic rhinitis and urticaria in patients aged 12 and older [1] - The total sales amount for Fumaric Acid Lurasidone tablets in public hospitals and key retail terminals in China is projected to be approximately 327 million yuan in 2024 [1] - The raw material usage for this drug is estimated at 0.21 tons [1] Group 2: R&D Investment - The company has invested approximately 6.6526 million yuan in the research and development of this raw material drug project [1]

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2025年6月23日上午9时—11时，下 午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股 东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于2025年6 月25日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理 签到登记后参会。 四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提 问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等 情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。 议案表决开始后将不再安排发言。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 会 | 议 | | --- | --- | | 资 | | 料 议案 7：关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 .... 11 议案 9：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025.6.25 1 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 7 | | 议案 | 3：2024 年度财务决算报告 7 | | 议案 | 4：2025 年度财务预算报告 8 | | 议案 | 5：《2024 年年度报告》全文及摘要 9 | | 议案 | 6：2024 年度利润分配预案 10 | | 议案 | 7：关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 11 | | 议案 | 8：关于预计 2025 年度担保额度的议案 12 | | 议案 | 9：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 | | 酬方案的议案 | 12 | | 议案 | 10：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 | | | 14 | | 议案 | 11：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 ...

Group 1 - The company plans to provide a guarantee of up to RMB 200 million for its associate company, Anhui Jiuzhou Fangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. [2][6] - As of the announcement date, the company has not provided any guarantees for Anhui Jiuzhou Fangyuan, with a total external guarantee amount of RMB 1.591 billion, all for wholly-owned subsidiaries [3][16] - The guarantee will be for a term of 12 months and is intended to support the bank financing needs of Anhui Jiuzhou Fangyuan [6][14] Group 2 - The board of directors approved the guarantee proposal during a meeting held on June 15, 2025, and it will require shareholder approval [7][8] - The company holds a 34.8182% stake in Anhui Jiuzhou Fangyuan, which has a debt-to-asset ratio exceeding 70% [10][5] - The company has no overdue guarantees and considers the guarantee risk to be controllable, with Anhui Jiuzhou Fangyuan having sufficient debt repayment capability [15][16] Group 3 - A temporary proposal to include the guarantee in the upcoming annual shareholder meeting was submitted by the controlling shareholder, Heilongjiang Chuangda Group Co., Ltd. [20][21] - The annual shareholder meeting is scheduled for June 25, 2025, and will include the discussion of the guarantee proposal [20][21] - The company will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system for shareholder participation during the meeting [21]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-046 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称"安徽九洲方圆"）， 系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的参股子公司，非公司 关联方。 ●本次担保金额总计不超过人民币 2.00 亿元，截至公告披露日，公司已实 际为安徽九洲方圆提供的担保余额为人民币 0.00 亿元（不含本次担保）。 ●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 15.91 亿元，全部为对全 资子公司进行的担保。 ●本次担保无反担保。 ●公司无对外担保逾期的情况。 ●特别风险提示：本次被担保对象安徽九洲方圆为资产负债率超过 70%的参 股子公司，本次担保事项须经公司股东大会批准，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足参股子公司安徽九洲方圆的银行融资需要，公司拟与中国农业银行亳 州谯城支行签订《保证合同》，为参股子公司 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-047 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 提案人：黑龙江创达集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有61.24%股份 的股东黑龙江创达集团有限公司，在2025 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司已于 2025 年 6 月 15 日收到控股股东黑龙江创达集团有限公司《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，控股股东提议将《关于为参股子公司 提供担保的议案》以临时提案形式增加至 2024 年年度股东大会上予以审议。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- ...

Core Viewpoint - Heilongjiang Zhenbaodao Pharmaceutical Co., Ltd.'s subsidiary, Anhui Jiuzhou Fangyuan Pharmaceutical Co., Ltd., is advancing the standardization, scaling, and efficiency of traditional Chinese medicine (TCM) decoction pieces supply system through collaboration with national partners [1][2]. Group 1 - Jiuzhou Fangyuan has achieved the highest national ranking in terms of variety diversity, regional coverage, and total selection in the national TCM decoction piece alliance procurement, covering 2,448 specifications across provinces [1]. - The company has an annual supply capacity of 15,000 tons and an intelligent supply chain system that addresses the core delivery challenges of centralized procurement [1]. - The company is integrating the entire industry chain by establishing its own GAP planting bases, local medicinal material warehouses, and fresh processing bases, ensuring a traceable system from planting to processing [1]. Group 2 - Jiuzhou Fangyuan is developing an intelligent production base and is a leader in national storage and transportation systems, supporting stable delivery of large-scale procurement orders [1]. - The company provides clinical value-added services by forming a professional academic team to offer medication training and clinical research support to medical institutions [1]. - The company is deepening its supply chain layout in various local medicinal material production areas and building an efficient network for "initial processing at the production site - regional distribution - national delivery" [1]. Group 3 - The chairman of Zhenbaodao Pharmaceutical emphasizes the importance of resource openness, broad cooperation, and continuous innovation across planting, production, and clinical stages to achieve industry win-win outcomes [2]. - Jiuzhou Fangyuan plans to collaborate with pharmaceutical peers and local medicinal material suppliers to promote high-quality TCM decoction pieces to a wider market [2].