文件编码：111MA-ZD(45) 董事离职管理制度 (A 版) 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 董事离职管理制度 文件编码：111MA-ZD(45) 版本号：A 页 码：第 1 页，共 4 页 第一章 总则 第一条 为了规范山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确 保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 的规定及《山东金麒麟股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事，下同）因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期 满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 ...

文件编码：111MA-ZD (42) 会计师事务所评估、选聘与改聘管理制度 (B 版) 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 会计师事务所评估、选聘与 改聘管理制度 文件编码：111MA-ZD (42) 版本号：B 页 码：第 1 页，共 7 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）评估、选聘与改聘会计师事 务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》《董事会审计委员会工作细则》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计 报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司董事会审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况，定期（至少每年一次）向董事会提交对受聘会计师事务所的 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-035 山东金麒麟股份有限公司 关于完善部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 26 日召开第五届 董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完善部 分管理制度的议案》。现将具体内容公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委 员会工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，并结合 修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司完善了部分管理制度，旨在提高公 司规范运作水平和决策效率。 序号 制度名称 修订/制定/ 废止 是否需要提交 股东会审议 1 《董事会议事规则》 修订 是 2 《股东会议事规则》 修订 是 ...

文件编码：111MA-ZD (19) 版本号：D 页 码：第 1 页，共 7 页 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 内幕信息知情人登记制度 文件编码：111MA-ZD (19) 内幕信息知情人登记制度 (D 版) 第一章 总则 第六条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工作。 第七条 公司的董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕 交易或配合他人操纵证券交易价格。 内幕信息知情人登记制度 文件编码：111MA-ZD (19) 第一条 为了进一步规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理，加强公司 内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—信息披露事务管理》（以下简称"《自律监管指引 2 号》"）、《上市公司监 ...

(A 版) 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 舆情管理制度 文件编码：111MA-ZD (44) 舆情管理制度 版本号：A 页 码：第 1 页，共 4 页 第一章 总则 第一条 为了提高山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效 引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司 ...

山东金麒麟股份有限公司 章程（草案） 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 46 ...

文件编码：111MA-ZD(7) 股东会议事规则 (D 版) 尚需提交公司股东会审议 股东会议事规则 文件编码：111MA-ZD(7) 版本号：D 页 码：第 1 页，共 13 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《山 东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一 个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期 ...

文件编码：111MA-ZD (18) 信息披露管理制度 (E 版) 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 信息披露管理制度 文件编码：111MA-ZD (18) 版本号：E 页 码：第 1 页，共 22 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司 (以下简称"公司")的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及《山东金麒麟股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或者可能产生较大影 响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求 披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定媒体上向社会公众公布，并按规定报送证券监管 部门备案。 第三条 本制度同样适用于各子公司。 第二章 信息披露一般原则及规定 第四条 公司以及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真 实、准确、完整，信息披 ...

文件编码：111MA-ZD (22) 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 (D 版) 第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管 理制度 文件编码：111MA-ZD (22) 页 码：第 1 页，共 8 页 第一章 总则 第一条 为加强对山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 （以下简称"《管理暂行办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引 15 号》"）和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号—股份变动管理》（以下简称" ...

独立董事工作制度 文件编码：111MA-ZD (2) 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构建 设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"），参考《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等法律、法规、规 章、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定，制定本制度。 文件编码：111MA-ZD (2) (D 版) 版本号：D 尚需提交公司股东会审议 页 码：第 1 页，共 11 页 独立董事工作制度 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业 ...