山东德衡（济南）律师事务所 关于山东金麒麟股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 2023 年 11 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东金麒麟股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派张霞律师、王芳芳律师出席了公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《山东金麒麟股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席 会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题出具法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-042 山东金麒麟股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,054,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.7258 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥361,475,382.42, a decrease of 27.45% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥14,064,439.60, down 75.01% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,416,184.33, a decline of 70.76% compared to the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.07, reflecting a decrease of 75.86% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,242,572,625.45, a decrease of 11.7% compared to ¥1,407,778,178.40 in the same period of 2022[22] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥100,210,128.24, a decline of 20.4% from ¥125,803,936.18 in the same period of 2022[23] - The company reported a total profit of ¥121,420,891.59 for the first three quarters of 2023, down from ¥153,274,580.13 in the previous year[23] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 6.87 million, a decrease of 94.1% from CNY 116.57 million in the same period of 2022[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,561,521,329.25, down 10.09% from the end of the previous year[5] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥337,872,997.57, significantly reduced from ¥628,804,814.85 at the end of 2022[19] - Total current liabilities decreased to RMB 321,364,088.89 from RMB 612,346,822.14[18] - Current liabilities decreased to CNY 223,355,736.50 from CNY 523,974,518.64 at the end of 2022, indicating improved liquidity[31] - The company's total equity decreased to CNY 1,724,085,579.35 from CNY 1,813,034,797.87 at the end of 2022[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥200,438,851.48, an increase of 898.43%[4] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 1,364,255,008.67, a decrease of 8.5% compared to CNY 1,491,570,628.87 in the same period of 2022[26] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 72.13 million, a significant improvement from a net outflow of CNY 19.87 million in the same period last year[36] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 34.95 million, compared to a net outflow of CNY 114.31 million in the previous year[36] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 353.97 million, worsening from a net outflow of CNY 78.19 million in 2022[37] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,522[13] - The company has a total of 90,672,757 shares held by its largest shareholder, accounting for 46.25% of total shares[13] Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥1,085,974,276.77, down 11.3% from ¥1,224,538,812.64 in the previous year[22] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥54,081,329.05, an increase from ¥50,798,473.37 in the same period of 2022[22] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 19.07 million from CNY 11.39 million, an increase of 67.5% year-over-year[33] - Research and development expenses slightly decreased to CNY 27.45 million from CNY 28.90 million, a decline of 5%[33] Inventory and Cash Equivalents - The company's inventory as of September 30, 2023, was CNY 178,755,423.78, slightly down from CNY 181,435,578.06 at the end of 2022[30] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 686,715,762.10, down from CNY 711,327,448.38 at the end of 2022[27] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 277.47 million, down from CNY 357.92 million at the end of the previous year[37]

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 2023 年第四次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董 事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加）， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符 合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-038 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的 独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。 (三 ...

山东金麒麟股份有限公司 董事会字〔2023〕4 号 山东余麒麟股份有限公司董事会决议 (第四届董事会 2023 年第四次会议通过) 山东金麒麟股份有限公司第四届董事会2023年第四次会议于2023年 10月27日在董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由公司董事长孙鹏先生主 持,应出席本次会议的董事9人，实际出席董事孙鹏先生、孙伟华女士、 甄明晖先生、孙静女士、张金金女士、张建勇先生、魏学勤先生、杜宁女 士、朱波先生共9人（其中，孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先 生以通讯方式参加）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 经各位董事投票表决,审议通过了以下议案: 一、《山东金麒麟股份有限公司2023年第三季度报告》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》； 表决结果:9票同意，0票反对,0票弃权。 三、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (本页以下无正文) 四、《山东金麒麟股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会 的议案》 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-039 山东金麒麟股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及 选举董事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 公司董事、高级管理人员辞职情况 公司董事会于近日收到了孙鹏先生、孙伟华女士的辞职报告。因个人原因， 孙鹏先生辞去公司财务总监职务，孙伟华女士辞去公司董事、副总裁职务。辞职 后，孙鹏先生仍继续担任公司董事长、总裁职务，孙伟华女士将不再担任公司任 何职务。根据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，在股东 大会补选董事之前，孙伟华女士仍将继续履行公司董事会的相关职责。 孙伟华女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙伟华女 士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、 选举董事及聘任高级管理人员情况 其中，上述关于选举董事的议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 独立董事独立意见 公司独立董事就选举董事的事项发表了独立意见：经核查，本次董事候选人 的提名程序符合相关法律法规和《公司章程 ...

山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市 公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》、《关于做好上市公司 2023 年第三 季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2023 年第三季度主要经营数据披露 如下： 一、 主营业务分行业情况 单位：元，币种：人民币 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 汽车零部件行业 | 361,475,382.42 | 264,821,298.46 | 26.74 | -27.45 | -33.97 | 上升 7.23 | 个百分点 | 二、 主营业务分产品情况 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-041 山东金麒麟股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-040 山东金麒麟股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

山东金麒麟股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 9 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17yNIWhHsvm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东金麒麟股份有限公司 2023 年半 年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办山东 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）15:00-1 ...