证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-008 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,763,701 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.1437 | | 份总数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况： 本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召 集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-009 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第二十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目结项及变更募集资金投资项目的议案》，公司 2021 年公开发行可转换公司债 券募投项目之"年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项目"中涉及 募集资金建设部分"新增 4 万吨铸铁汽车配件"已建设完毕，将"原有 1 万吨汽车 配件铸铁件生产线升级改造"部分变更为新设项目"威海伯特利汽车安全系统有限公 司底盘结构件轻量化升级改造项目"的投资建设，并将剩余募集资金 9,420.81 万元 用于新设项目建设。 近日，根据公司第二届董事会第十七次会议、2020 年第二次临时股东大会及 2020 年度股东大会授权，公司已开立本次新增的募投项目实施主 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件，以及《芜湖伯特利 汽车安全系统股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可 转换公司债券募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可 转换公司债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转 换公司债券的投资者。 公司将聘请本次可转债发行的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简 称"债券受托管理人"或"受托管 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券预案 二〇二四年一月 1 发行人声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并 承担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、 上海证券交易所发行上市审核并 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为完善芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定未来三年（2024 年— 2026 年）股东回报规划（以下称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、 现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环 境和股东的要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效 兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-002 本议案需提请公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案需提请公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2024 年 1 月 5 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事张昊先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 1 一、本次募集资金使用计划 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"本公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）拟募 集资金总额不超过人民币 283,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资 金净额将用于投资以下项目： 注："墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目"投资总额 16,500 万 美元，本报告人民币汇率按照 1 美元=7 元人民币计算。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总 额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使 用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资 金投入顺序和金额进行 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd. （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二四年一月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"、"公司"或 "发行人"）系上海证券交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩 大公司经营规模，增强公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状 况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"） 的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公 司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次募集资金投资项目 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-007 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建 立健全内部控制制度，规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。鉴于公司 拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现 将公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况公 告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况如下： （一）2022 年 2 月，上海证券 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-003 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 6 日 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相 关文件已上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得上 ...