公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向不特定对象发行可转 换公司债券的相关资格、条件等的要求，经认真自查、逐项论证，认为公司各项条件满 足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具 备向不特定对象发行可转换公司债券的条件，同意公司向中国证监会申请向不特定对象 发行可转换公司债券。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-001 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议（临时）于 2024 年 1 月 5 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 3 日以电 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-006 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定暂 不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董 事会将另行发布召开股东大会的通知。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 6 日 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向不特定对象 发行可转换公司债券，本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司 于 2024 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-004 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的有关规 定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，芜湖伯特利汽车安全系统股 份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"）就本次向不特定对象发行可转换公司债 券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，具体情况 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-005 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于尚无法提供前次募集资金使用情况报告的说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 截至《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于向不特定对象发行可转换 公司债券预案》披露之日，公司 2023 年年度报告尚未审议及披露，故公司无法在本 次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露时提供前次募集资金使用情况报告。 公司将在前次募集资金使用情况报告编制完成并经会计师事务所鉴证后再履行相 关审议程序，并进行公告。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 6 日 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定 对象发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案。 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd （住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603596 二〇二四年一月 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一：审议《关于增加预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 5 | | 议案二：审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易预案的议案》 11 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 2024 年 1 月 12 日 14:00 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二、 会议地点 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室 三、会议出席对象 (一)股东及股东代表 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师 五、会议议程 （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会 议的高级管理人员和律师。 （二）主持人向大会报告出席 ...

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会对本激励计划首次授予的第二个解除限售期规定的条件进行了审查， 董事会认为：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》 设定的 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成 就。根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》及 相关规定，2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期符合解除限售条件 的激励对象合计 57 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 29.4 万股， 占公司目前总股本 43,663.2116 万股的 0.067%。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 28 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于公司 2019 年限制性股票激励 计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》（公告编号：2023- 111）。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-109 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-113 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则， 对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东 利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 26 日审议通过了《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易预案的议案》。关联董事李中兵先生回避表决， 其他董事均发表了同意意见，本次 2024 年度日常关联交易预计事项在提交董事 会审议前已经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-112 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于增加预计 2023 年度日常关联交易的公告 ● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对 公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益 的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 26 日审议通过了《关于增 加预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。关联董事李中兵先生回避表决，其他 董事均发表了同意意见。本次日常关联交易增加预计事项在提交董事会审议前已经 公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事发表了同 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-114 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限 售条件成就的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 不持有伯特利的股份，与伯特利之间亦不存在可能影响公正履行职责的其他关 系； 3、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司激励计划的行为以及本次修订的合法性、合规性进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏； 4、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提 供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材 料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副 本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上 的签署、印章是真实的，并已履行该等 ...