1、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、审议《关于 2023年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")第五届董事 会第十一次会议通知于 2024年 4 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式 发出,会议于 2024年 4 月 24 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议由董事长郭茂先生召集和主持。会议召 集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 4、审议《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 5、审议《2023年度董事会审计委员会履职报告》 表决结果:8 票同意, ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 公告编号：临 2024-029 | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及 2024 年中期现金分红 安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 公司 2023 年年度利润分配的安排 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现合并净 利润 46,499,178.52 元（经审计），其中 2023 年度母公司实现净利润 10,228,41 4.67 元，提取 10%法定盈余公积 1,022,841.47 元后，加上以前年度剩余未分配 利润 421,507,421.67 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的净 利润 430,712,994.87 元。 2、就 2023 年度利润分配事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理审批、登记、备案、核准、结算等手续 ...

重庆再升科技股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和要求，重庆再升科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）2023 年度审计工作履行监督职责，情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业 ...

重庆再升科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（龙勇） 作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 5 月 17 日上任以来，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆 再升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆再升科技 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维 护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立 作用。现将 2023 年度我作为公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 龙勇先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000 年 毕业于重庆大学，获管理学博士学位。1989 年至今在重庆大学任教，其中，2003 年至今 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于 制定<独立董事专门会议制度>的议案》《关于制定<董事、监事薪酬管理制度> 的议案》。现将有关情况公告如下： 二、《会计师事务所选聘制度》制定情况 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的通知，结合《重庆再升科技股份有 限公司公司章程》及公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 三、 ...

华福证券有限责任公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对再升科技 预计2024年度日常关联交易的核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为了确保关联交易合法合规，再升科技采取于每年初对当年与关联方可能发 生的日常关联交易进行预测统计，并根据审批规定及公司实际需要，将有关交易 预估情况提交相应审批层级审议，随后定期对交易发生情况进行跟踪的做法。为 满足业务发展需要，2024年再升科技及其他部分关联企业进行日常性关联交易。 2024年度，公司及子公司与参股公司意大利法比里奥有限责任公司、松下真 空节能新材料（重庆）有限公司、四川迈科隆真空新材料有限公司、苏州悠远环 境科技有限公司及各子公司、四川优普思新材料有限公司预计发生关联交易，具 体情况如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | | --- | ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 公告编号：临 2024-032 | 重庆再升科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称《准则解释第 17 号》），准则解释第 17 号规定 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"等内容。根据上述文件的要求，公司对现行的 会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发《企 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2018]554 号文）核准，公司于 2018 年 6 月 19 日 公开发行了 114 万张可转换公司债券，每张面值 ...

重 庆 再 升 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]23987-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 _您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aa.c.mof.tw.cn））_ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23987-1 号 重庆再升科技股份有限公司董事会: 我们审计了重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月24日签署了无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求 ...

华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，华福证券有限 责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升科技股份有限公 司（以下简称"再升科技"或"公司"）的持续督导机构，对2023年度再升科技的 持续督导工作情况总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工 作制度，并针对具体的持续督导 | 已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据 公司的具体情况制定了相应的工作计划。 | | | 工作制定相应的工作计划。 | | | 2 | 通过日常沟通、定期回访、现场 检查、尽职调查等方式开展持续 | 在本次持续督导期内，项目组通过日常沟通、定 期或不定期回访、现场检查等形式，对公司开展 | | | 督导工作。 | 了持续督导工作。 | | | 持续督导期间，按 ...