证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-041 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事辞职的公告 鉴于米成先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《中华人民 共和国公司法》《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的有关规定，米成先生 的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省天然气开发股份有限公司于 2024 年 9 月 26 日收到米成先生的书面辞 职报告。米成先生因工作需要，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。 米成先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，米成先生未持有 公司股份。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 米成先生辞职不会影响公司的正常生产经营。米成先生在担任公司董事期间 恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对米成先生为公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-040 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，安徽省天然气开发股份有限公司（以下 简称"公司"）结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主营业务，高质量开展经营管理 聚焦核心主业进行专业运营和深耕细作，多措并举保障管输气量稳步提升， 落实城燃价格联动，拓展城燃业务规模，投资并购有潜力的城燃市场，发展城燃 增值业务等新业态，提升城燃公司盈利能力。同时扩大天然气销售贸易板块，组 建专班推进上游气源贸易，在资源产地布局投资上游气源上载点，有效获取一手 资源。强化精益运营和精益管理，树牢"一切成本均可控"理念，以市场为导向、 以效益为中心组织生产经营，抓好成本关键环节和重点要素管控，保持效益效率 稳步增长。 二、加强内部管控，提升合规与风险管理 创 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 9 月 19 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现发表法律意见如下： 股东大会法律意见书 1、本次股东大会于 2024 年 9 月 19 日下午 14 点 00 分如期召 开，会议由董事长吴海先生主持，会议召开的实际时间、地点、内 容与公告内容一致。 2、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提 供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具 体 时 间 为 2024 年 9 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2024-039 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告 二、审议通过了《关于补选罗守生为公司董事会提名委员会、审计委员会、战略 委员会委员的议案》 根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会战略委员会工作细则》等规定，补选罗守生先生为公司董事会提名委员会、 审计委员会、战略委员会委员。 罗守生先生简历请见附件一。 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参 与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,638,388 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.7620 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市成都路 2528 号云谷金融城 B01 栋 2 ...

安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月17日 收到中国银行间市场交易商协会（以下简称）出具的《接受注册通知书》（中 市协注〔2022〕SCP353号、中市协注〔2022〕CP155 号、中市协注〔2022〕 MTN868 号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券（金额8 亿元）、短期融资券（金额5亿元）和中期票据（金额15亿元）注册，注册额度 自《接受注册通知书》落款之日起 （2022年9月15日）2年内有效。具体内容详 见公司于2022年10月18日披露的《关于超短期融资券、短期融资券和中期票据 获准注册的公告》（编号:2022-061）。 公司收到上述《接受注册通知书》后一直积极推进超短期融资券、短期融 资券和中期票据的发行事宜。由于近年来公司现金流状况良好，银行授信充足 且提供的贷款利率、期限等能够有效满足公司资金需求等多方面原因，公司未 能在注册有效期内实施超短期融资券、短期融资券和中期票据发行事宜，上述 注册额度到期自动失效。 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-037 安徽省天然气开发 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十九日 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事的议案 5 | 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、 高级管理人员、公 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十九日 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于选举罗守生先生为公司第四届董事会独立董事的议案 错误!未定义 | 书签。 1 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、 高级管理人 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook on its performance [3]. Core Insights - The company reported a revenue of 2.923 billion RMB for the first half of 2024, a year-on-year decline of 9.65%, while net profit attributable to shareholders increased by 5.21% to 190 million RMB [3]. - The decline in revenue is primarily attributed to a decrease in upstream gas prices and the linkage of downstream selling prices, which affects the revenue recognition model [3]. - The company's gas transmission volume reached 2.317 billion cubic meters, a year-on-year increase of 25.86%, indicating growth in its core pipeline business despite short-term pressures from price adjustments [3]. - The natural gas consumption in Anhui province has shown significant growth, with a record high of 5.65 billion cubic meters in the first half of 2024, up 24.7% year-on-year, which supports the company's long-term growth prospects [3]. - The urban gas business has seen a substantial increase in gross margin, reaching 11.80%, up 6.19 percentage points year-on-year, contributing positively to overall performance [3]. - The company forecasts net profits of 370 million, 437 million, and 501 million RMB for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding PE ratios of 11, 9, and 8 times [3]. Summary by Sections Revenue and Profitability - The company experienced a revenue decline of 3.12 billion RMB in the first half of 2024, mainly due to lower upstream gas prices impacting the long-distance pipeline business [3]. - Gross profit for the core pipeline business was 255 million RMB, a slight decrease of 2.69%, while the urban gas business saw a significant increase in gross profit of 93 million RMB, up 115.74% [3]. Market Performance - The company's gas transmission volume growth and improved gross margin in urban gas business indicate resilience and potential for future growth despite current challenges [3]. - The report highlights that the pricing mechanism for gas transmission is reviewed every three years, suggesting that the company may benefit from increased scale in the long run [3]. Future Outlook - The company is expected to maintain a stable growth trajectory in the medium to long term, supported by the increasing natural gas consumption in Anhui province and the expansion of its urban gas business [3]. - The projected dividend yield for the next three years is estimated at 4.04%, 4.77%, and 5.47%, reflecting a favorable return for investors [3].

独立董事候选人声明与承诺 本人罗守生，已充分了解并同意由提名人安徽省天然气开发 股份有限公司董事会提名为安徽省天然气开发股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽省天然气开发股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加独立 董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...