| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于职工监事辞职暨增补职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会职工监事王 锦珍女士因工作变动原因，近日向公司监事会递交了辞去公司职工监事职务的书 面辞职报告。 为保证监事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司工 会召开职工代表大会选举并经公示，吴冠琼先生当选为公司第四届监事会职工监 事，任期自公示结束之日起至公司第四届监事会届满之日止。 公司监事会对王锦珍女士在担任职工监事期间为公司发展所做的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 附件：吴冠琼先生简历 吴冠琼先生：男，汉族，中国国籍，1981 年出生，本科。历任安徽省天然 气开发股份有限公司计划经营 ...

一、《关于与合肥皖能燃气发电有限责任公司关联交易的议案》 的独立意见 本次公司预计 2023 年度增加与关联人发生日常关联交易系双方 实际生产经营正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原 则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股 东利益的情况。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，独立董事一致同意公司本次增加 2023 年度日常关 联交易金额预计的事项。 独立董事：钱进、李鹏峰、孟枫平、章剑平 2023 年 11 月 22 日 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及 《安徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 我们作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，参加了公司第四届董事会第十七次会议，现就董事会相关事项 发表如下独立意见： ...

安徽省天然气开发股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-069 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司监事会 2023 年 11 月 23 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 22 日以现场和通讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于与合肥皖能燃气发电有限责任公司关联交易的议案》 会议同意公司全资子公司安徽省天然气销售有限公司向合肥皖能燃气发电有限责 任公司销售天然气。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-070）。 表决结果 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-070）。关联董事吴海、朱文静、 米成、张为义、魏鹏对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》 会议同意根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，补选公司董 事张为义先生为董事会提名委员会委员。 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-068 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2023 年 11 月 22 日以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 12 名，实际参 与表决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-070 安徽省天然气开发股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次新增日常关联交易基本情况 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽省皖能股份有限公司（简称"皖能电力" 股票代码"000543"）全资 子公司合肥皖能燃气发电有限责任公司（简称"皖能燃气发电公司"）两台燃气 机组计划于 2023 年 11 月底开始进行点火调试及试运行。点火调试及试运行存在 用气需求，为保证天然气按时按量供应，皖能燃气发电公司拟向安徽省天然气开 发股份有限公司（简称"公司""皖天然气"）全资子公司安徽省天然气销售有 限公司（简称"天然气销售公司"）采购天然气，天然气销售公司预计 2023 年 年底前将向其销售天然气金额为 1920 万元，2023 年 11 月至 2024 年 2 月底合计 销售天然气预计金额为 10500 万元。 公司于 2023 年 11 月 2 ...

一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,134,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.5413 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 ...

关于安徽省天然气开发股份有限公司 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 二○二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2023 年 11 月 15 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出 具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月十五日 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 会议须知...........................................................1 会议议程...........................................................3 议案一 关于修订《独立董事工作制度》的议 案...........................5 议案二 关于选举张为义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案..6 议案三 关于选举 WANG ZHENG（王峥）先生为公司第四届监事会股东代表监事 候选人的议案.......................................................8 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公 司章 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-066 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 安徽省天然气开发股份有限公司 关于"皖天转债"2023 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 8 日公开 发行的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"皖天转债"），将于 2023 年 11 月 8 日支付自 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日期间的利息。根据《安徽省天然 气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）及《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》 （以下简称"《上市公告书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1 可转债付息债权登记日：2023年11月7日 可转债除息日：2023年11月8日 可转债付息日：2023年11月8日 1、债券名称：安徽省天然气开发股份有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,386,079,632.78, representing a 4.51% increase compared to CNY 1,326,211,488.78 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 120,496,458.59, a 41.86% increase from CNY 85,434,243.65 in the previous year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 increased by 44.44% to CNY 0.26, compared to CNY 0.18 in the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders for the period from January to September 2023 was CNY 300,968,463.48, up 43.50% from CNY 210,910,813.09 in the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 4,621,053,810.54, an increase of 8.14% compared to CNY 4,272,761,576.98 in the same period of 2022[19] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 4,263,095,463.02, up from CNY 4,009,777,160.17, reflecting a year-on-year increase of 6.31%[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 303,443,010.90, compared to CNY 213,939,201.69 in the same quarter of 2022, representing a growth of 42%[20] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 306,366,231.39, compared to CNY 213,939,201.69 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 43.2%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 6,904,711,555.40, reflecting a 10.59% increase from CNY 6,005,259,696.15 at the end of the previous year[7] - The company's cash and cash equivalents reached CNY 855,764,672.50, up from CNY 745,050,509.06 at the end of 2022, indicating an increase of about 14.9%[15] - Total current assets as of September 30, 2023, were CNY 1,599,082,235.21, compared to CNY 1,564,038,035.38 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 2.2%[16] - The total liabilities as of September 30, 2023, were not explicitly stated but can be inferred from the changes in current and non-current liabilities, indicating a focus on managing debt levels effectively[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 3,451,678,106.77, compared to CNY 3,010,095,829.58 at the end of the same period last year, indicating a rise of 14.66%[18] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2.62 billion, an increase of 12.45% from CNY 2.33 billion at the end of 2022[26] Investments and Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 234,915,469.34, a slight decrease of 0.33% compared to CNY 225,994,292.26 in the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for the third quarter of 2023 was CNY 382.41 million, a slight decrease of 2.15% from CNY 391.26 million in the same quarter of 2022[23] - The total cash inflow from investment activities in the third quarter of 2023 was CNY 1.32 billion, down 28.66% from CNY 1.85 billion in the same quarter of 2022[23] - The net cash flow from financing activities in the third quarter of 2023 was CNY 390.99 million, a decrease of 56.88% compared to CNY 906.96 million in the same quarter of 2022[24] - The company reported investment income of CNY 47,464,947.83 for the first three quarters of 2023, a substantial increase from CNY 10,445,094.37 in the same period of 2022[19] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 1,773,251.62, significantly lower than CNY 4,404,010.28 in the same period of 2022, indicating a decrease of 59.8%[19] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥810,237.71 in the first three quarters of 2023 from ¥3,008,183.82 in the same period of 2022, a reduction of 73.0%[29] - The company invested 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at improving gas extraction efficiency[34] Market and Strategic Outlook - User data showed a growth in active users by 20%, totaling 5 million users as of the end of Q3 2023[34] - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion CNY for Q4 2023, representing a 25% increase compared to Q4 2022[34] - New product development includes the launch of a smart gas meter, expected to enhance user experience and efficiency[34] - The company plans to expand its market presence in Eastern China, targeting a 30% market share by the end of 2024[34] - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase market penetration by 15%[34] Operational Efficiency - Operational costs were reduced by 10% due to improved supply chain management[34] - The company aims to achieve a 5% increase in gross margin by optimizing its service offerings[34] - A new partnership with a technology firm is expected to enhance data analytics capabilities, driving better decision-making[34]