在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监 事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、高级管理人员的延迟换届不会影 响公司的正常经营。 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于董事会延迟换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员任期于2025年4月7日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。 鉴于公司新一届董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为保 持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会延期换届，同时高级管 理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 编号：2025- 020 债券代码：113631 债券简称：皖天转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2733号）核准，安徽省天 然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月8日公开发行了930 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.30亿元。 本次发行的可转换公司债券已于2021年12月10日在上海证券交易所上市交 易，债券简称"皖天转债"，债券代码"113631"。 "皖天转债"存续起止日期为2021年11月8日至2027年11月7日，转股起止 日期为2022年5月12日至2027年11月7日，初始转股价格为11.12元/股。历次转 股价格调整情况如下： 安徽省天然气开发股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况："皖天转债"自2022年5月12日进入转股期，截至2025年3月 31日，累计转 ...

| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 | 单位：万元 | | --- | | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化 | 预计收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 收益率（%） | 金额 | | 兴业银行股 | 银行理财 | 挂钩型结构性存款 | 10,000.00 | 1.30/2.15 | / | | 份有限公司 | 产品 | 【CC49250303030】 | | | | | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收 | 预计收益 | 是否构成关 | | | | | 益率 | | 联交易 | | 31 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,200,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.2179 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 3 月 6 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具 本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 2 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《安徽省天然气开发股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见书 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 除 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 10 日。 根据安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定和 2023 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为 246 名激励对象办理 相关限制性股票解除限售事宜。现就公司 202 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售暨上市的 第一个解除限售期解除限售暨上市的 法律意见书 天律意 2025 第 00423 号 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东 16 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 致：安徽省天然气开发股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽省天然气开发股份有限 公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）的委托，担任皖天然气实施限制性股 票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励"、"本次激励计划"或"激励 计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）（以下简称"《试行 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年三月六日 | 会 议 须 知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于注册发行超短期融资券的议案 5 | | 议案二 | 关于注册发行中期票据的议案 8 | 安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章 程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提 前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不 得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权 ...

● 调整前转股价格：7.21 元/股 ● 调整后转股价格：7.21 元/股 ● 因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五 入，本次限制性股票回购注销完成后，"皖天转债"的转股价格不变。 | 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施完成 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2733 号）核准，安徽省天然气 开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 8 日公开发行可转债 930 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 9.30 亿元。"皖天转债"自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，本次调整 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中原授予限制性股 票的激励对象 7 人发生工作调动，1 人离职，1 人存在违规违纪行为，上述共 9 人不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定， 公司对其已获授但尚未解除限售的 29.20 万股限制性股票进行回购注销。 ●本次注销股份有关情况： 单位：股 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | ...