本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-021 有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,382,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4023 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重 庆制造有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有忠先生主持。 (五) 公司董事、 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：有友食品股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受有友食品股份有限公司 （以下简称"有友食品"或"公司"）委托，指派程璐律师、陈上律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 一、本次股东大会的召集程序 2024年3月15日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关于召开 公司2023年年度股东大会的议案》，定于2024年4月8日召开公司2023年年度股东大 会。 2024年3月16日，公司在指定媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-020 有友食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需 求和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 15,000 万元的募集资金进行现金管理， 使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由 公司财务部负责组织实施。 一、 公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了国泰君安发行 的 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------|-------|-------|-------| | 预测指标 | 2023A 2024E 2025E 2026E | | | | | 主营收入（百万元） | 966 | 1,087 | 1,225 | 1,387 | | 增长率（%） | -5.7% | 12.5% | 12.7% | 13.3% | | 归母净利润（百万元） | 116 | 140 | 159 | 181 | | 增长率（%） | -24.4% | 20.6% | 13.3% | 14.3% | | 摊薄每股收益（元） | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | | ROE（% ） 6.3% | | 7.4% | 8.0% | 8.7% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|--- ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 966.21 million, a decrease of 5.68% compared to CNY 1,024.42 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 116.16 million, down 24.38% from CNY 153.60 million in the previous year[23]. - The basic earnings per share decreased by 25.00% to CNY 0.27 from CNY 0.36 in 2022[25]. - The weighted average return on net assets was 6.33%, a decrease of 1.91 percentage points from 8.24% in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was CNY -3.95 million, a significant decline of 101.98% compared to CNY 199.39 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,982.15 million, down 3.20% from CNY 2,047.63 million at the end of 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 36.84% due to reduced operating revenue, increased raw material costs, and higher selling expenses[25]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of CNY 1,835.13 million at the end of 2023, a slight decrease of 1.31% from CNY 1,859.50 million at the end of 2022[24]. - The gross profit margin for the overall business was 29.29%, down by 1.83 percentage points compared to the previous year[48]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 101.98% compared to the same period last year, primarily due to increased cash payments for raw materials and decreased cash receipts from sales[26]. - The net cash flow from investment activities decreased by 93.00% to CNY 7.88 million[44]. - The company reported a significant negative cash flow from operating activities in Q1 and Q4, with -23.80 million RMB and -43.44 million RMB respectively[29]. - The company has engaged in wealth management with a total amount of CNY 1,739,700,000, including CNY 799,700,000 in bank financial products and CNY 940,000,000 in securities firm financial products[141]. Sales and Market Trends - The agricultural and sideline food processing industry grew by 7.7% in 2023 compared to 2022, indicating a positive market trend for the company[35]. - The leisure food industry in China saw a compound annual growth rate of 12.09% from 2016 to 2020, reflecting increasing consumer demand[36]. - The company achieved operating revenue of CNY 966.21 million, a decrease of 5.68% compared to the previous year[42][46]. - The total revenue for the food processing manufacturing segment was CNY 959,760,023.18, representing a year-over-year decrease of 5.93%[48]. - Online sales contributed CNY 22,204,483.27 in revenue, with a significant decline of 18.16% year-over-year, while offline sales accounted for CNY 937,555,539.91, decreasing by 5.59%[49]. Product Performance - The production volume of the main product, spicy chicken feet, was 14,928.61 tons, down 13.67% year-over-year, with sales volume at 14,720.16 tons, a decrease of 17.82%[51]. - The inventory for spicy chicken feet increased significantly by 389.81% compared to the previous year, reaching 230.12 tons[51]. - The revenue from bamboo shoots increased by 10.91% year-over-year, totaling CNY 53,884,438.90, while its gross profit margin was 30.96%[48]. - The gross profit margin for the spicy chicken feet product was 28.84%, down by 1.20 percentage points year-over-year[48]. Corporate Governance and Management - The company has independent directors serving on multiple other listed companies, enhancing governance and oversight[96]. - The company has a structured approach to salary determination, ensuring alignment with performance and responsibilities[97]. - The board of directors has established a compensation and assessment committee to review executive remuneration[97]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[98]. - The company has a clear policy for avoiding conflicts of interest during discussions of director remuneration[97]. Shareholder Information - The total number of shares held by the chairman increased from 151,933,520 to 212,706,928, reflecting an increase of 60,773,408 shares due to capital reserve conversion[91]. - The total number of shares held by the vice chairman increased from 15,711,776 to 21,996,486, representing an increase of 6,284,710 shares, also attributed to capital reserve conversion[91]. - The total number of ordinary shareholders increased from 20,920 to 22,148 during the reporting period[171]. - The largest shareholder, Lu Youzhong, holds 212,706,928 shares, representing 49.73% of the total shares[173]. Future Outlook - The company is focusing on improving operational management and enhancing execution capabilities to increase economic efficiency[33]. - The company aims to strengthen and expand its market share in leading products while focusing on developing new types of flavored snacks and enhancing brand promotion and marketing networks[78]. - In 2024, the company plans to improve operational quality and respond to market uncertainties to achieve sustainable performance for investors[79]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 145.23 million yuan in environmental protection during the reporting period[122]. - The company made a total donation of 5.98 million yuan for public welfare projects, benefiting 246 individuals[125]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[124].

有友食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《有友食品股份有限公司章程》、《有友食品股份有限公司 独立董事工作细则》等的规定和要求，2023 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维 护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 石元刚：男，中国国籍，出生于 1949 年，无境外永久居留权,硕士研究生学 历，陆军军医大学（原第三军医大学）退休教授，2019 年 11 月起任公司独立董 事。兼任中国营养学会理事、重庆市营养学会常务副理事长兼法人代表、重庆市 营养师协会常务副理事长及重庆市健康管理师协会常务副理事长等科技社团任 职，开展营养与健康科普宣传及专业培训。本人具备《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 ...

有友食品 2023 年年度股东大会会议资料 有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 有友食品 2023 年年度股东大会会议资料 有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 3 月 16 日刊登于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。股东进 ...

有友食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责， 现将情况报告如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，信永中和对公司 2023 年度财务报告及内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通。信永中和审计小组 的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审 计工作。 ...

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号: 2024-019 有友食品股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 注:本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 2、主营业务收入按销售地区分类情况 单位: 万元 2023 年度 2022 年度 项目 金额 品 金额 RH 75. 25% 泡椒凤爪 72, 226. 29 78, 229. 44 76. 68% 7.67% 猪皮晶 7,836.65 8.17% 7,822.26 竹笋 5, 388. 44 5.61% 4, 858. 36 4.76% 4.272.52 鸡翅 3.869.92 4. 03% 4. 19% 2.499.31 2. 60% 2.552. 27 2. 50% 豆干 花生 1.544.56 1.61% 1.733.63 1.70% 其他 2.72% 2,555.11 2. 50% 2, ...

| 4 | 信永中和 | | --- | --- | | ShineWing | | 有友食品股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA3B0029 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了有友食品股份有限公司(以下简称有友食品)2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 胖系申话: 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8. Chaovangmen Beidaii Donachena District. Belling certified nublic accountants 100027. P.R. China 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...