仙鹤股份有限公司 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》《关于修订<公司审计委员会工作 细则>的议案》《关于修订<公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》》和《关于修 订<公司提名委员会工作细则>的议案》，其中《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》《关于修订＜公司独立董事工作细则＞的议案》尚需提交公司股东大 会审议。现将具体修订情况公告如下： 一、本次注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20.50 亿 元，期限 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日、2023年4月19日分别召开 了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议以及2022年年度股东大会，审议通 过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。 公司于2023年12月29日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事 王敏强、王敏良、王明龙、王敏岚回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，本次增加的日常关 联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的绝对值低于5%，无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司， 包括浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称"仙鹤销售"），湖北仙鹤新材料有限公司 （以下简称"湖北仙鹤"），广西仙鹤新材料有限公司（以下简称"广西仙鹤"），湖北仙鹤 热力能源有限公司（以下简称"湖北能源"），广西仙鹤能源发展有限公司（以下简称"广 西能源"）。 本次担保额度及已实际为其担保的担保余额：公司预计2024年度为全资子公司提 供担保额度合计不超过495,600万元人民币（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前 仍在有效期内的担保）。截至本公告披露日，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为 704,400万元人民币。 特别风险提示 ...

仙鹤股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《仙鹤股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与 ...

仙鹤股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《仙 鹤股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,仙鹤股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事于 2023年 12月 29 日以通讯方式召开第 三届董事会独立董事第一次专门会议。本次会议应到独立董事3人,实到独立董 事 3 人,全体独立董事共同推举本次会议由吴仲时先生主持,本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会独立董事审 查相关文件,发表审核意见如下: 周多堂 吴仲时 周子学 一、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 审核意见 经审查,独立董事认为:公司增加 2023年度日常关联交易预计额度系日常 经营所需,属于公司正常业务范围,是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合 理公允的基本原则进行的,审议和决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定, 定价公允,遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司和全体股东,尤其是 中小股东利益的行为,不会影响公司的独立性。因此,我们对公司增加 2023年 度目常关联交易预计额度的事 ...

仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司第三届监事会监事蒲茂先 生因病于近日不幸去世。 蒲茂先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为监 事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益 等方面尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监 事会对蒲茂先生为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公司董事、监事、 高级管理人员和全体员工对蒲茂先生的不幸去世表示沉痛的哀悼，并向其亲属致 以深切的慰问！ 蒲茂先生去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章 程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成 监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 仙鹤股份有限公司监事会 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 2023 年 12 月 30 日 仙鹤股份有限公司 关于公司监事去世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者 ...

薪酬与考核委员会工作细则 仙鹤股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依 据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 本工作细则所称高级管理人员是指《公司章程》中规定的公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通知于2023年 12月25日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式 召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事2人，实际参与表决监事 2人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露 的《仙鹤股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于2023年12 月25日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。 本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 1.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 担保风险总体可控，有利于公司 ...

仙鹤股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通知和公 ...