外汇套期保值业务管理制度 仙鹤股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，防范与控制外币汇率风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子 公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当 按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机 构审议通过，公司及控股子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需 要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不 限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、 ...

股东会议事规则 仙鹤股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公司 法》和公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由股东会决 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； 重大经营与投资决策管理制度 仙鹤股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的 承揽、论证、实施和监控；公司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投资项 目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括除公司日常经营活动 之外发生的下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （七）赠与或者受赠资产； 1 （二）对外投资（含委 ...

董事会审计委员会工作细则 仙鹤股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之 一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立 ...

独立董事工作细则 仙鹤股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《仙鹤股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中 ...

第一条 为加强仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监督和风险 控制，规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定（2018）》等有关法律、 法规、规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 内部审计管理制度 仙鹤股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第五条 内部审计人员应具备从事审计工作所需要的专业知识与业务能力。 其中审计专员应具备相关基本会计与审计方面理论知识与业务能力，审计部负责 人应具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。 第六条 内部审计遵循的基本原则：独立性原则、实事求是原则、客观公正 原则、廉洁奉公原则、保密原则。审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的 领导之下，或者与财务部门合署办公。审计部独立行使审计职权，不受其他部门 和个人的干涉。公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当 配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第七条 内部审计负责人由 ...

章程 仙鹤股份有限公司 仙鹤股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护仙鹤股份有限公司（以下称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由浙江仙鹤特种纸有限公司依法变更发起设立，公司在浙江省市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：913308037344981434。 第三条 公司于 2018 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 6,200 万股，并 于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市。 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest approximately 11 billion RMB in a new integrated high-performance paper-based material project in Hejiang County, Luzhou City, Sichuan Province [1] Investment Details - The project will be executed in two phases, with a total investment of about 11 billion RMB [1] - Phase one involves an investment of approximately 5.5 billion RMB, covering an area of about 2000 acres, and aims to establish a production line with an annual output of 400,000 tons of bamboo pulp and 600,000 tons of high-performance paper-based materials [1] - Phase two will also require an investment of around 5.5 billion RMB, with the same land area, and will include the construction of another production line with the same output capacity [1] Economic Impact - Upon completion and reaching full production, phase one is expected to generate an annual output value of approximately 5.15 billion RMB and contribute about 450 million RMB in tax revenue [1] - The project is anticipated to create around 2,000 job opportunities [1]

记者丨易佳颖 编辑丨黄剑 "自8月1日起，瓦楞纸价格、再生牛卡纸价格上调30元/吨""再生纸、瓦楞纸、纱管纸所有克重统一上调 50元/吨"。 自7月初以来，这样的涨价函正密集砸向包装纸市场。玖龙纸业在短短一个月内已六次宣布调涨瓦楞 纸、再生牛卡纸等纸张价格，山鹰国际、理文造纸、湖北荣成等头部纸企紧随其后，纷纷宣布8月起将 执行新价格。 "7月异常降雨严重阻碍废纸回收，"广东造纸行业协会常务副会长陈竹在接受21世纪经济报道记者采访 时指出："近期纸价上行主要受成本端驱动，废纸原料占生产成本70%~80%。广东地区因持续降雨的异 常气候导致废纸回收与物流受阻，进一步加剧供应紧张，对成本构成显著压力。" 卓创数据显示，7月下旬废黄板纸均价达1482元/吨，同比上涨2.75%。然而，若将视野放得更远些，此 番涨价的背后是造纸行业困于"低价内卷"。"在行业出现亏损或微利、已无进一步降价空间的背景下， 纸价反弹成为供需触底后的市场自发现象。"在卓创资讯瓦楞纸分析师李莉看来，此轮涨价承载双重目 的：其一为修复纸厂自身利润水平；其二则为利用价格信号刺激下游在关键节点补库，从而有效缓解纸 厂高企的库存压力。 除了集体提价外，纸 ...

Market Overview - On August 4, the paper sector rose by 0.12% compared to the previous trading day, with Kane Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3583.31, up 0.66%, while the Shenzhen Component Index closed at 11041.56, up 0.46% [1] Individual Stock Performance - Kane Co. (002012) closed at 6.31, with a gain of 5.87% and a trading volume of 994,100 shares, amounting to a transaction value of 625 million [1] - ST Morning (000488) closed at 2.05, up 3.02%, with a trading volume of 425,400 shares and a transaction value of 86.34 million [1] - Xianhe Co. (603733) closed at 22.00, increasing by 2.28%, with a trading volume of 40,900 shares and a transaction value of 89.94 million [1] - Other notable stocks include Minfeng Special Paper (600235) with a closing price of 6.57, up 1.23%, and Hengda New Materials (301469) at 27.97, up 1.05% [1] Capital Flow Analysis - The paper sector experienced a net outflow of 81.62 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 43.91 million [2] - Notable net inflows from retail investors were observed in ST Morning (000488) with 12.04 million and Xianhe Co. (603733) with 474.99 million [3] - Conversely, significant net outflows were recorded for Sun Paper (002078) with -26.84 million from institutional investors and -34.59 million from retail investors [3]