| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 第六届监事会第一次会议决议公告 同意选举罗勇先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致， 即 自 2024 年 5 月 20 日起三年。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 第六届监事会第一次会议决议 特此公告。 三、备查文件 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 2023 年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 133 号 致：成都豪能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受成都豪能科技股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》" ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科 技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,380,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.4223 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由全体董事共同推举向星星女士主持，公司全体监事、 拟聘任的高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举向星星女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致， 即自 2024 年 5 月 20 日起三年。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于继续设立第六届 ...

2024 年 5 月 17 日上午 10:00-11:00，公司董事长兼总经理张勇先生、副董事 长向星星女士、独立董事余丽霞女士、财务总监鲁亚平女士、董事会秘书侯凡先 生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的问题 进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、请问公司 2023 年营收增加但净利润下降是什么原因？2024Q1 的业绩情 况怎么样？ | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日（星 期 五 ） 上 午 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 05 月 10 日 证券研究报告•2023 年报点评 买入 （维持） 当前价：12.71 元 豪能股份（603809）汽车 目标价：15.40 元（6 个月） [Table_Summary 事件：公司发布] 2023 年报，2023 年公司实现营业收入 19.5 亿元，同比增长 32.2%，实现归母净利润 1.8 亿元，同比下滑 13.9%；Q4 实现营业收入 6.1 亿 元，同比增长 53.2%，环比增长 20.1%，实现归母净利润 0.3 亿元，同比下降 29.0%，环比下降 46.6%。公司 2024 年一季报披露，24Q1 实现营业收入 5.5 亿元，同比增长 44.2%，环比下滑 10.7%，实现归母净利润 0.8亿元，同比增长 84.2%，环比增长146.9%。 23Q4/24Q1毛利率同/环比持续改善。23年公司毛利率 31.1%，同比-3.5pp，对 应 产 品 来 看 ， 同 步 器 / 结合齿 / 差 速 器 / 航 空 零 部 件 毛 利 率 分 别 为 28.1%/39.1%/-1.9%/47.6%，同比分别-1.0pp/+2.8p ...

豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 豪能股份向不特定对象发行可转债申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受成都 豪能科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"豪能股份"）的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，李莎和贾音作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与 ...

成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 / 201 成都豪能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 一、2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会议程 5 | | 三、2023 年年度股东大会议案及附件 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 14 | | 议案三 2023 年年度报告全文及摘要 18 | | 议案四 2023 年度利润分配方案 19 | | 议案五 2023 年度财务决算报告 20 | | 议案六 关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 23 | | 议案七 关于 2024 年度对外担保计划的议案 24 | | 议案八 关于续聘会计师事务所的议案 30 | | 议案九 关于修订公司章程及其附件的议案 33 | | 议案十 关于修订公司内部管理制度的议案 44 | | 议案十一 关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号；2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 公司董事长、总经理张勇先生，副董事长向星星女士，独立董事余丽霞女士， 财务总监鲁亚平女士及董事会秘书侯凡先生。如有特殊情况，参会人员将根据实 际情况进行调整。 投资者可于 2024 年 05 月 10 日（星期五）至 05 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者 关系邮箱 bgs@cdhntech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披 露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2 ...