证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-055 正平路桥建设股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●大股东持股的基本情况：截止本公告日，浙江谦履私募基金管理有限公司 －谦履 14 号私募证券投资基金（以下简称"谦履基金"）持有正平路桥建设股份 有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 35,000,000 股，占公司总股本 的 5.0027%。 2、预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应 顺延。 ●减持计划的主要内容：谦履基金拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，计划通过集中竞价或大宗交易方式进行减持，减持数量不超过 6,996,232 股，即不超过公司总股本 1%。 一、减持主体的基本情况 公司于近日收到谦履基金发来的《股份减持计划告知函》，谦履基金因自身 资金需求，拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，计划通过集中竞 价或大宗交易方式进行减持，减 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-053 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 27 日以专人送达方式向各位董事发出，会议采用现 场结合通讯方式于 2024 年 9 月 27 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事李建莉、占小平以通讯方式参加。经与会董事一致推举，会议由董事田 世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，一致同意选举田 世生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任 期届满止。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 324 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 219,256,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.3392 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，彭有宏主持。大会采取现场与网络投票相结合 的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-052 正平路桥建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号公司 10 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

青海树人律师事务所 关于正平路桥建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 地址：西宁市城西区五四西路61号新华联国际中心一号楼 (7层) 邮编：810000 电话:0971-6111958 青海树人律师事务所 法律意见书 青海树人律师事务所 关于正平路桥建设股份有限公司 2024年第一次临 时股东大会之法律意见书 树律意见字【2024】第 117 号 致:正平路桥建设股份有限公司 引 言 正平路桥建设股份有限公司(以下简称"正平股份"或"公司")2024年第 一次临时股东大会会议(以下简称"本次会议")于 2024年9月27日上午 9:30 在青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室召开,青海树人律师事务所 (以下简称"本所")接受公司委托,指派高海霞、董文楠律师出席本次会议, 并就本次会议的相关法律问题发表意见。为出具本法律意见书,本所律师依照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律、法规和规范性文件及《正平路桥建设股份有限公司 ...

正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第 五届董事会第七次（临时）会议、第五届董事会战略委员会第三次会议，审议通过 了《关于选举董事长的议案》、《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》等， 选举田世生为公司第五届董事会董事长、第五届董事会战略委员会主任委员（简历 附后），任期自本公告之日起至本届董事会任期届满止。 特此公告 正平路桥建设股份有限公司董事会 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-054 正平路桥建设股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 田世生简历 男，1981 年生，理学硕士，2005 年 7 月至 2013 年 11 月，历任波导萨基姆电子 研发有限公司、伊莱比特无线技术（北京）有限公司、中国电信终端管理中心等通 信及互联网企业研发与管理岗位；2013 年 12 月至 2015 年 4 月，任北京正润创业投 资有限责任公司 TMT 投资管理经理；2015 年 5 月至 2024 年 9 月， ...

正平路桥建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年九月 正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、正平股份 2024 年第一次临时股东大会会议议案 议案：关于选举非独立董事的议案。 正平路桥建设股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料（一） 正平路桥建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，维持股东大会正常秩序和提 高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《正平路桥 建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会 议须知： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务， 不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、股东大会设秘书组，负责会议的具体事项。 三、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式。 特别决议表决议案需经出席股东大会的股东（包括股东代 表）所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。 本次股东大会无特别决议议案。 ...

彭有宏在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及公司董事会 对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关 于选举非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名田世 生为第五届董事会非独立董事候选人（后附简历），此事项尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议。 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-050 正平路桥建设股份有限公司 关于拟变更公司董事长及选举非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据工作需要，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事长兼总裁彭 有宏拟不再担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，专注于公司生 产经营和日常管理，将继续担任公司总裁职务。截至本公告披露日，彭有宏未持有公 司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 特此公告 正平路桥建设股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 简历 ...

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结 合通讯方式于 2024 年 9 月 11 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董 事彭有宏、李建莉、陈斌、占小平以通讯方式参加。会议由董事长彭有宏主持。 本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意召开 2024 年第一次临时股东大会，召开时间为 2024 年 9 月 27 日，召开方式为现场 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-051 正平路桥建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号公司 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名 ...

国元证券股份有限公司 关于正平路桥建设股份有限公司 暂时无法按期归还募集资金及部分募集资金被司法 划转的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为正平 路桥建设股份有限公司（以下简称"公司""发行人"或"正平股份"）非公开 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规的要求，对正平股份暂时无法按期归还募集资金及部分募集资金被司法 划转事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： （三）发行人募集资金账户的基本情况 截至 2024 年 8 月 29 日 12 时，发行人募集资金账户基本情况如下： 截至 2024 年 8 月 29 日 12 时，发行人募集资金账户余额为 44,867.15 元，其 中，开设于正平股份名下的募集资金账户（账户号：0601201000378246）已冻结， 该募集资金账户中 113,265.00 元已被有权机关司法划扣。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账 ...