证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-003 能科科技股份有限公司 关于选举董事及聘任高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 随着公司自主研发的新一代工业软件产品日渐成熟，业务体量快速提升，工 业软件业务已成为推动公司收入及利润增长的重要驱动力。为进一步增强自研产 品的整体竞争力，全面发展同战略伙伴合作的技术能力，提升管理层组织活力， 打造职业化、年轻化的专业核心团队。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等 规定,经总裁赵岚女士提名，董事会于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第五次 会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，马国良先生为公司副总裁，负 责公司工业软件研发管理工作，向 CTO 阴向阳先生汇报。阴向阳先生将增加其相 关管理职责，负责工业软件产品市场推广及生态建设，推动产品研发、市场拓展、 生态建设、客户成功各环节全链条贯通，构建以自研产品为核心体系的数字化业 务战略，促进公司业务不断发展。马国良先生的任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-005 能科科技股份有限公司 关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"能科科技"）于近日收到公司股 东于胜涛先生出具的《关于未来 1 年内不减持能科科技股份的承诺函》，具体如下： 截至本承诺函出具日，于胜涛先生为公司前十大股东之一，持有公司股份 4,636,200 股，占股份总数的 2.78%。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资 价值的认可，为维护中小投资者利益、提振资本市场投资信心，公司股东于胜涛先 生自愿承诺：自本承诺函出具日（2024 年 1 月 5 日）起未来 1 年内不以任何方式减 持所持有的公司股份，且在上述承诺期间内因公司送红股、转增股本、配股等原因 而增加的股份，对新增股份亦遵守前述不减持的承诺。承诺期满后，本人根据实际 情况若实施减持计划，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-006 能科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-001 能科科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 同意选举马国良先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本议案经股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于选举董事及聘任高管的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"能科科技"或"公司"）第五届董事会第五 次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级 管理人员发出。会议于 2024 年 1 月 8 日上午 11 点半在北京市海淀区中关村软件园 互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董 事人数 8 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管 ...

于胜涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于胜涛先生在担 任董事、副总裁期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-002 能科科技股份有限公司 关于董事及高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到于胜涛先生 的书面辞职报告，现因个人身体原因申请辞任公司董事、董事会审计委员会委员、 副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于胜涛先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效，辞任后仍担任公司其他职务，主要负责公司数字孪生 产线与测试台业务的经营管理工作。 截至本公告披露日，于胜涛先生持有公司股票4,636,200股，占股份总数的 2.78%。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，于胜涛先生 自愿承诺自2024年1月5日起未来1年内不以任何方式减持所持有的公司股份, 且 在上述承诺期间内因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，对新增 股 ...

能科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。 四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝 回答无关问题。 五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。 二 O 二四年一月二十四日 能科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 能科科技股份有 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-004 能科科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"能科科技"）及全资子公司北京 能科瑞元数字技术有限公司（以下简称"能科瑞元"）因经营发展需要，共同向招商 银行股份有限公司北京分行申请合计不超过 15,000 万元（含）人民币综合授信额 度，公司及子公司能科瑞元为此笔综合授信相互提供连带责任保证担保，连带责任 保证的最高债务金额为 15,000 万元（含）人民币，上述授信期限为一年。具体结果 以银行最终评估审核为准。 （二）审议程序 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司能 科瑞元共同向招商银行股份有限公司北京分行申请合计不超过 15,000 万元（含）人 被担保人名称：能科科技股份有限公司 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603859 证券简称：能科科技 能科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（投关）2023-006号 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他 2024年海通证券投资策略会 国寿安保基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、华泰 柏瑞基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、鹏华基金 管理有限公司、九泰基金管理有限公司、海富通基金管理有限公 司、兴业基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、嘉 实基金管理有限公司、博道基金管理有限公司、圆信永丰基金管 理有限公司、创金合信基金管理有限公司、东方基金管理股份有 限公司、国投瑞银基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、 民生加银基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、诺安 基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、富安达基金管理有 限公司、新华资产管理股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公 司、复星保德信人寿保险有限公司、浙江浙商证券资产管理有限 参与单位名称 公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、上海趣时资产管理有 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603859 证券简称：能科科技 能科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（投关）2023-005号 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他 2024年安信证券投资策略会 国泰基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、国金基 金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、鹏扬基金管理有 限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理 有限公司、海富通基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公 司、嘉实基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、兴银基金 管理有限责任公司、银华基金管理股份有限公司、中庚基金管理 有限公司、中科沃土基金管理有限公司、中银基金管理有限公 参与单位名称 司、太平资产管理有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、中国 人寿养老保险股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、长 江证券(上海)资产管理有限公司、西安瀑布资产管理有限公司、 长城财富保险资产管理股份有限公司、国信弘盛创业投资有限公 司、华西银峰投资有限责任公司、上海乘舟投资管理有限公司、 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：603859 证券简称：能科科技 能科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（投关）2023-004号 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他 线上交流会 参与单位名称 宝盈基金、汇丰晋信基金、德邦证券共3家机构，合计3人。 时间 2023年12月4日 地点 线上交流 董事会秘书 方一夫先生 上市公司出席人员 董办人员 陈杨 熊国瑞 1. 公司与华为的合作情况。 回答：一是公司与华为 2021 年就已签署了战略合作协议，与华 为多个领域开展了合作；二是在研发层面上，公司与华为的合作 主要在于深度参与了软件开发生产线（CodeArts）和工业数字模 型驱动引擎（iDME）等新一代工业软件产品线，公司乐仓、乐 造等自研产品与工业数字模型驱动引擎（iDME）紧密衔接，为 客户打造自主可控的新一代工业软件平台；三是在客户层面上， ...