广州白云电器设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符 合 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州白云电器设备股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所股票上市规则》 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

广州白云电器设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州白云电器设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《广州白云电器设备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师 ...

广州白云电器设备股份有限公司 审计委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步强化广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策的科学性，充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督 功能，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人，且委员中至少有一名为会计专业人士。 应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以 ...

广州白云电器设备股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-010 转债代码:113549 转债简称:白电转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 18,000 元公 司可转换债券"白电转债"转换为公司股票，转股股数为 1,999 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的 0.0004%。自"白电转债"进入转股期至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有人民币 76,093,000 元"白电转债"已转换为公司股票， 转股数量为 8,612,380 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.9057%。 2021 年 8 月 25 日，因公司回购注销 2,757,000 股已获授尚未解除限售的股 权激励限制性股票，"白电转债"的转股价格由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股。具 体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日及 202 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-011 转债代码:113549 转债简称:白电转债 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 557,538 股，已回购股份占公司当前总股本 436,056,857 股（不包含 2024 年 4 月 1 日至今可转债转股数量）的比例为 0.1279%，回购的 最高成交价为 7.71 元/股，最低成交价为 6.59 元/股，已支付的资金总金额为人民 币 399.76 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，广州白云电器设备股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 557,538 股，已回购股份占公司当前总股本 436,056,857 股 （不包含 2024 年 4 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-009 转债代码:113549 转债简称:白电转债 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，广州白云电器设备股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 557,538 股，已回购股份占公司当前总股本 436,054,858 股 （不包含 2024 年 1 月 1 日至今可转债转股数量）的比例为 0.1279%，回购的最 高成交价为 7.71 元/股，最低成交价为 6.59 元/股，已支付的资金总金额为人民币 399.76 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 广州白云电器设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第 七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于 2,000 万元 （含）且不高于 3, ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-008 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 2 月 5 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购股份 150,000 股，占公司总股本 436,054,858 股（不包含 2024 年 1 月 1 日至今可转债转股数量）的比例为 0.0344%，回购成交的最高价为 6.80 元/股， 最低价为 6.71 元/股，成交总金额为人民币 101.20 万元（不含交易费用）。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-007 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，广州白云电器设备股份 有限公司（以下简称"公司"）尚未进行股份回购。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 26 日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第 七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于 2,000 万 元（含）且不高于 3,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 股份，并拟在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，具体 请见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-070）及 2024 年 1 月 3 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的回购报告书》（公告编号：2024-002 ...

被担保人名称：浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称"浙变电气"）， 被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司。 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已实际为其提供 的担保余额为 12,300 万元。 | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 特别风险提示：被担保人浙变电气为资产负债率超过 70%的公司，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保进展概述 （一）提供担保情况 近日，公司与中国信托商业银行股份有限公司广州分行（以下简称"中国信 托商业银行广州分行"）签订了《最高额保证合同》，公司为控股子公司浙变电 气向中国信托商业银行广州分行申请办理额度不超过 3,500 万元的综合授信业务 提供担保。 （二）担保的决策程序 广州白云电器设备股份 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-004 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况 公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场 情况在回购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2023 年 12 月 31 日，广州白云电器设备股份 有 ...