| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限 公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第九次会议的 通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次会议 由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,053,753,955.72 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 每股分配比例 每股派发现金红利 0.09 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中 ...

关于江苏武进不锈股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈"或"公司"）2023 年向不特定 对象发行可转债项目的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导（2022 年修订）》等有关规定，对江苏武进不锈 2024 年度募集资金存放和使 用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，武进不 锈于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行人民币可转换公司债券 3,100,000.00 ...

使用自有资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""保荐人""本机构"） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈""公司""发行人"） 2023年度公开发行可转换公司债券持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对公司使用自有资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资 金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。 （二）投资品种 投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款 业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资 品种。单项产品期限最长不超过一年。 （三）投资额度 拟使用总额度不超过80,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 在上述额度内，资金可以滚动使用。 （四）资金来源 二、风险控制措施 1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金 ...

江苏武进不锈股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册贷手证明该审计报告是否用具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.co）"并行查 。 " 江苏武进不锈股份有限公司 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-91 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11998 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称武进不锈)财 条报 ...

江苏武进不锈股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗台（http://acc.ms.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管斗台（http://acc.mass.co.co） 【 】【 AE 1 DA [信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11999 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披 ...

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陶宇） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，在 2024 年度工作中，本人 认真履行了独立董事应尽的义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了监督作用，切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。独立董事人数占董事会人数三分之一，专 业背景条件和独立董事人数比例均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本 人基本情况如下： 陶宇：1979 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 副研究员。2002 年 8 月至 2021 年 1 月，任 ...

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周向东） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年任职期间工 作中，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了监督作用，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人任期至第四届董事会届满为止。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。独立 董事人数占董事会人数三分之一，专业背景条件和独立董事人数比例均符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。本人基本情况如下： 周向东：1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中 级会计职称、注册会计师 ...

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐江晴） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，本人在 2024 年任职期间工 作中，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了监督作用，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举。本人于 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会被选举为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会 由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。独立董事人数占董事会 人数三分之一，专业背景条件和独立董事人数比例均符合相关法律法规及《公司 章程》的规定。本人基本情况如下： 徐江晴：1963 年 ...

江苏武进不锈股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求， 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届独立董 事周向东先生、毛建东先生、陶宇先生以及公司第五届独立董事徐江晴先生、陶 宇先生、范彧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐江晴先生、陶宇先生、范彧女士、周向东先生（离任）、 毛建东先生(离任)的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 ...