| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于"武进转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）同意注册，江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日向不特定对 象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。 经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"武进转债"，债券代码"113671"。 根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202332005546），发证时间为 2023 年 11 月 6 日，有效期三年。 本次系公司在原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华 人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自 通过高新技术企业重新认定起连续三年内继续享受国家关于高新技术企业的税 收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十七日 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 2023 年第四季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》第七 号—钢铁中第二十二条的相关规定，公司现将 2023 年第四季度的主要经营数据 （未经审计）公告如下： | 主要产 | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | | | 销售价格（元/吨） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | 第四季度 | | 本年累计 | | 第四季度 | | 本年累计 | | 第四季度 | | 本年累计 | | | | （10-12 | 月） | （1-12 | 月） | （10-12 | ...

| 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买日 | 赎回日 | 业绩比较基准 | 投资金额 | 收益情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 七天通知存款利 | | | | | 建信理财 有限责任 | 建信理财"惠众"（日 申季赎）开放式净值 | 非保本浮 动收益 | | 2023-1-10 | 率+1.65%（业绩 基准 A）和七天 | 6,000 | 本金全部收 回，获得收益 | | 1 | | | | 2023-7-14 | | | | | | | 公司 | 型人民币理财产品 | | | | 通知存款利率 | | 70.29 | | | | | | | | +2.15%（业绩基 | | | | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 二、武进转债转股的相关条款 江苏武进不锈股份有限公司 关于"武进转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）同意注册，江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日向不特定对 象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。 经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"武进转债"，债券代码"113671"。 根据《江苏武进不锈股份有限公司向 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈"或"公司"）2023 年向不特 定对象发行可转债项目的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国 家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，于 2024 年 1 月 3 日对武进不锈进行了现场检查，汇总了检查资料。现将本次检查 的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 2、公司信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、公司募集资金使用情况； 1 5、公司关联交易、对外担保、及重大对外投资情况； 6、公司经营情况； 7、保荐人认为应当现场检查的其他事项。 （六）现场检查方法 现场检查人员查阅了 2023 年度督导期间的"三会"文件、制度和募集资金 相关的材料等；对公司高级管理人员进行访谈，了解公司的公 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 江苏武进不锈股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 提名委员会工作细则 江苏武进不锈股份有限公司 提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 ...

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询 ...

江苏武进不锈股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 江苏武进不锈股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武 进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名 独立董事为会计专业人士。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第四条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》 同意对《独立董事制度》进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏武进不锈股份有限公司独立董事制度》。 第四届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第十八次会 议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并 表决。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中以通讯表决方式参加 董事 3 名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事列席了本次会 ...