(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人梅向荣,已充分了解并同意由提名人上海市北高新(集团)有限公司提名 为上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人金源,已充分了解并同意由提名人上海市北高新(集团)有限公司提名 为上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一 ...

上海数据港股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高上海数据港股份有限公司（"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立上海数据港 股份有限公司董事会审计委员会（"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海数据港股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守有关法律法规、《公司章程》及本规 则的规定；审计委员会决议内容违反有关法律法规、《公司章程》及本 ...

上海数据港股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海数据港股份有限公司（"公司"）法人治理结构，增强 董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立 上海数据港股份有限公司董事会提名委员会（"提名委员会"）。 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选其中一名委员代 为履行提名委员会召集人职责。 第七条 提名委员会委员在任职期间出现第六条规定的不适合任职情形的， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第八条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或 本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海数据港股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）等有关 ...

2023 年年度报告 公司代码：603881 公司简称：数据港 上海数据港股份有限公司 2023 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1 / 227 2023 年年度报告 重要提示 根据2024年4月11日公司第三届董事会第二十一次会议通过的利润分配预案，公司拟向全体 股东每10股派发现金红利0.81元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本460,498,076股， 以此计算合计拟派发现金红利37,300,344.16元（含税），占2023年度归属于母公司所有者的净 利润的30.33%，剩余未分配利润792,770,751.87元留待以后年度分配,并以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 四、 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人（会计主管人员）李静 声明：保证年度报告 ...

中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 数据港股份有限公司（以下简称"数据港"、"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规 范性文件的要求，对数据港 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案 的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券 股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资 ...

上海数据港股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 cc.mof.gov.cn） 进行在验 报告编码: 浙24CGZRX18A t 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3616号 上海数据港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海数据港股份有限公司(以下简称数据港公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是数据 ...

目录 CONTENTS 2023 Environmental Social and Governance Report | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于数据港 | 02 | | 1. 公司治理 | 04 | | 1.1 党的领导 | 05 | | 1.2 公司治理结构 | 06 | | 1.3 董事会独立性与多元化 | 06 | | 1.4 合规管理体系 | 07 | | 1.5 风险管理体系 | 07 | | 1.6 审计制度 | 08 | | 1.7 避免违反商业道德的举措 | 09 | | 1.8 反垄断与公平竞争 | 10 | | 2. ESG治理 | 11 | | 2.1 董事会参与ESG管理 | 12 | | 2.2 ESG管理架构 | 12 | | 2.3 ESG战略 | 13 | | 2.4 利益相关者的识别与沟通 | 14 | | 2.5 实质性议题识别 | 15 | | 3. 环境管理 | 16 | | 3.1 环境管理目标和制度 | 17 | | 3.2 绿色产品与环保技术使用 | 18 | | 3.3 环保实践 | 22 | | 4. 能源&资源 | ...

上海数据港股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3606 号 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层，12层、23厘 Floors 5–8 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn : 中汇会 f III 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海数据港股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-14 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qaanjiang New City. Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 我们鉴证了 ...

重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 13 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业绩说明会，在信息披露允许 的范围内就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-012 号 上海数据港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 — 1 — 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演 ...