金徽酒股份有限公司董事会议事规则 金徽酒股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《金徽酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理决策机构，对股东大会负责， 维护公司和全体股东的利益。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对 外可代表公司。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。 凡存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的任何情形的，不得 担任董事；否则，其任职无效。董事在任职期间出现《公司法》及《公司章程》 规定的不得担任董事的情形的，公司应解除其职务。 第五条 董 ...

2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽酒股份有限公司 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E 2107-2112 邮政编码: 100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:金徽酒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东大会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所"） 接受金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的 相关事项进 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 1 / 27 五、股东在股东大会上要求发言，需在会议召开前向公司证券法务部登记， 发言顺序根据持股数量多少和登记顺序确定，发言内容应围绕本次股东大会议案， 每位股东发言时间不超过五分钟。 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，根据《公司法》 《证券法》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司股东大会议事 规则》相关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、公司证券法务部具体负责本次股东大会有关程序方面事宜。 二、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表持股总数，做好会 务接待工作，请拟参加本次股东大会现场会议的各位股东提前做好登记工作，并 准时出席会议。 三、公司董事、监事在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保 股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行职责。 四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得 侵犯其他股东权益，不得扰乱股东大会正常秩序。 六、除涉及公司商业秘密、未披露信息不能在股东大会公开外，公司董事会、 监事会成员均有义务 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-033 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司章程>部分条款的议案》 金徽酒股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 详见公司于 2023 年 11 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2023-035 金徽酒股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分至 16 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 12 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-034 金徽酒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事 会第十三次会议，审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司章程>部分条款 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日起实施）》《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等规范性文件，结合公司生产经营实际 情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款修订如下： | 现行的《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 权人的合法权益，规范金徽酒股份有 | | | | 限公司（下称"公司"）的组织和行 | 合法权益， ...

金徽酒股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日起实施）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的相关规定，结合生产经营实际 情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款进行修订，符合相关法律法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意修订《公司章程》部分条款，并提交股东大会审议。 二、关于修订公司部分管理制度的独立意见 公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日起实施）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等监管法规，结合生产经营实际 情况及发展需要，对相关管理制度进行了系统梳理与修订，符合相关法律法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意公司修订部分管理制度，并提交股东大会审议。 独立董事：甘培忠 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-036 金徽酒股份有限公司 登记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。 第一期员工持股计划所持公司股份已于 2022 年 5 月 24 日上市流通。 3.2022 年 12 月 8 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议 案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 24 日。 关于第一期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第一期员工持股计划（简称"第一期 员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 5 月 24 日届满。根据中国证券监督管理 委员会（简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市 公司应当在员工持股 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013 召开日期：2023年11月13-14日 调研地点：金徽酒股份有限公司 接待人职务及姓名：董事长、总经理周志刚；董事会秘书任岁强 来访人员：浙商证券、方正证券、华夏基金、国投创益等8位分析师及机构投资者 调研形式： ☑ 公司现场接待 □ 电话接待 □ 其他场所接待 □ 公开说明会 □ 定期报告说明会 □ 重要公告说明会 □ 媒体来访 □ 其他 调研活动主要内容： 一、实地参观 2023年11月 14日，浙商证券、方正证券、华夏基金、国投创益等8 位分析师及机构 投资者到金徽酒实地调研了解公司的发展历史、企业文化和生产经营情况。 二、互动交流 1．公司的营销转型情况 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 召开日期：2023年10月30日-11月3日 调研地点：金徽酒股份有限公司 接待人职务及姓名：董事长、总经理周志刚；董事、副总经理石少军；财务总监谢小强；董 事会秘书任岁强 来访人员：招商证券、上海证券、天风证券、民生证券、西南证券、德邦证券、中信建投、 人保养老、泰康资产、兴业基金、银华基金、广发基金、永赢基金、华宝基金、信达澳亚、 民生加银、海富通基金、银河基金、农银汇理、雪石资产、大家资产、上海顶天投资等 33 位分析师及机构投资者。 调研形式： ☑ 公司现场接待 □ 电话接待 □ 其他场所接待 □ 公开说明会 □ 定期报告说明会 □ 重要公告说明会 □ 媒体来访 □ 其他 调研活动主要内容： 一、实地参观 2023年10月30日-11月3日，招商证券、上海证券、天风证券、民生证券、西南证券、 ...