证券代码：603919 证券简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 召开日期：2023年10月31日 16:00-17:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 接待人职务及姓名：董事长、总经理周志刚；独立董事王清刚；董事、副总经理石少军；财务总监 谢小强；董事会秘书任岁强 参与人员：参与金徽酒股份有限公司2023年第三季度业绩说明会的所有投资者 调研形式： □ 公司现场接待 □ 电话接待 □ 其他场所接待 □ 公开说明会 ☑ 定期报告说明会 □ 重要公告说明会 □ 媒体来访 □ 其他 网络互动主要内容： 1.金徽酒在2023年第三季度实现了亮眼的业绩，营业收入和归母净利润均实现了显著增长。 这一业绩表现的原因是什么？金徽酒采取了哪些策略或措施来推动这一业绩增长？未来的产品是 否有冲击高端产品的想法？ 答：尊敬的投资者您好，非常感谢您对金徽酒的关心与支持。2023 年前三季度公司实现营业 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2023-032 金徽酒股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首 页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司 邮 箱 （jhj@jinhuijiu.com）进行提问。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会（简称"业 绩说明会"）上就投资者普遍关注的问题进行回答。 成果及财务指标的具体情况，通过文字直播方式与投资者进行交流，并广泛听取 投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1．会议召 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 调研日期：2023年10月16日 参会方式：线上会议 接待人职务及姓名：董事会秘书任岁强 来访人员 国泰君安、国海证券、中银国际、浙商证券、招商证券、广发证券、海通证券、中信证券、方正 证券、天风证券、兴业证券、东吴证券、开源证券、上海证券、安信证券、西部证券、国盛证券、 东北证券、东亚前海证券、华鑫证券、东方证券、国信证券、国金证券、华泰证券、德邦证券、 中泰证券、中信建投、信达证券、西南证券、民生证券、中邮证券、长城证券、长江证券、太平 洋证券、平安证券、华安证券、申万证券、华西证券、华龙证券、东兴证券、交银施罗德基金、 招商基金、上海曜川基金、泰康资产、华宝基金、万家基金、平安基金、东方基金等行业分析师、 投资者共计106位。 调研形式： □ 公司现场接待 □ 电话接待 □ 其他场所接待 □ 公开说明会 ☑ 定期报告说明会 □ 重要公告说明会 □ 媒体来访 □ 其他 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 单位：元币种：人民币 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 金徽酒股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -148,371.14 -655,684.36 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 4 / 12 证券代码：603919 证券简称：金徽酒 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 1 / 12 (一)主要会计数据和财务指标 | -- ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-029 金徽酒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称公司）第四届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 详见公司于 2023 年 10 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-030 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2023 年第三季 度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2023 年第三季 度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。 金徽酒股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称公司）第四届监事会第十三次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-028 金徽酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 4 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》， 豫园股份与铁晟叁号协议转让公司股份事项已完成过户登记，过户数量为 25,363,000 股，占公司总股本的 5%。 本次股份过户登记完成后，豫园股份持有公司股份 101,451,900 股，占公 司总股本的 20%；铁晟叁号持有公司股份 25,363,000 股，占公司总股本的 5%。 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上海豫园旅 游商城（集团）股份有限公司（简称"豫园股份"）与济南铁晟叁号投资合伙企 业（有限合伙）（简称"铁晟叁号"）协议转让金徽酒股份有限公司（简称"公司"） 股份事项已完成过户登记，现将相关事项公告如下： 一、股份协议转让基本情况 1.2023 年 9 月 4 日，中国证券登记结算有限责 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-027 金徽酒股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押 的公告 本次解除股份质押情况如下表所示： | 股东名称 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 25,363,000 股 | | 占公司总股本比例 | 5.00% | | 解质（解冻）时间 | 2023 年 8 月 31 日 | | 持股数量 | （注） 股 101,451,900 | | 持股比例 | 20.00%（注） | | 剩余被质押（被冻结）股份数量 | 101,451,900 股 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 | 100.00%（注） | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 | 20.00% | 注：2023 年 9 月 4 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，豫园股 份向济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙）协议转让公司股份事项已完成过户登记，过户完 成后豫园股份持股数量为 101,451,900 股。详情请查阅公司同日披露的《金徽酒股份有限公司 ...

金徽酒股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 上市公司名称：金徽酒股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：金徽酒 股票代码：603919 信息披露义务人：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 1111 室 通讯地址：上海市黄浦区复兴东路 2 号 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2023 年 8 月 21 日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法规、部门规章、规范性 文件编制； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在金徽酒中拥有权益的股份变动情况。截至本 报告书签署日，除本报告书披露的权益变动信息外 ...

金徽酒股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 上市公司名称：金徽酒股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：金徽酒 股票代码：603919 信息披露义务人：济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：山东省济南市历城区东风街道华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融 大厦 1103-3 通讯地址：山东省济南市历城区东风街道华信路 3 号鑫苑鑫中心 7 号楼历城金融 大厦 1103-3 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 8 月 21 日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法规、部门规章、规范性 文件编制； | | | | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 4 | | | 一、信息披露义务人的基本情况 4 | | 第二节 | 权益变动的目的及持股计划 6 | | | 一、 ...