唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 关于本报告 报告组织范围： 唐山三孚硅业股份有限公司以及下属子公司 报告时间范围： 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分数据及内容超出此范围。 报告数据说明： 本报告披露的财务数据及内容如与年报有出入，以年报或审计报告为准，其 他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额均以人民币为计量币种，特 别说明的除外。 报告声明： 本报告经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本公司董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司概况 1、公司简介 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"）成立于 2006 年 10 月，于 2017 年 6 月 28 日在上海证券交易所主板挂牌上市，是一家资源综 合利用，产业循环发展的国家高新技术企业。公司位于河北省唐山市曹妃甸区南 堡开发区，注册资金 38,262.45 万元，目前员工 1000 余人，主要产品为三氯氢 硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾、电子级二氯二氢硅、电子级三 ...

关于唐山三孚硅业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 信念中和合社师室名 所 北京市东城区朝阳 北大街 抚系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | | 传真: Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0116 唐山三孚硅业股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山三孚 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-018 唐山三孚硅业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、向银行申请授信的主要情况 为保证唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营活动 中融资业务的正常开展，2025 年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务 发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 20 亿元的授信额度，授信范 围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、 贸易融资等，在此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动 （涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。本 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-016 唐山三孚硅业股份有限公司 2024年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工和相关通知的要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024年产量（吨） | 2024年销量（吨） | 2024年销售金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 硅系列产品 | 69,664.69 | 71,224.98 | 40,950.47 | | 钾系列产品 | 182,399.13 | 176,415.89 | 82,314.41 | | 硅烷偶联剂产品 | 34,847.15 | 32,591.51 | 46,065.02 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 注：以上价格为不含税价格。 （一）主要产品价 ...

唐山三孚硅业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和唐山三孚硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 700 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 19 日、2024 年 9 月 6 日分别召开第五届董事会第八次 会议和 2024 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-021 唐山三孚硅业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、公正地反 映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际 经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024 年度计提减值准备 7,908,990.73 元。公司本次计提减值准备的具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （二）资产减值准备 存货跌价准备 根据公司会计政策，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。对截至 2024 年 12 月 31 日的存货进行相应减值测试。计提存货跌价准备 7,979,582.81 元。 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至 2024 ...

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年04月23日(星期三)至04月29日(星期二)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhangyanhong@tssunfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日及4月29 日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025 年4月30日(星期三)下午13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现 金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-023 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-020 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-013 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利 先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-012 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 该议案尚需提交股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召 开。本次董事会已于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 （二）审议通过《2024 年度总 ...