独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山三孚硅业股份有限公司董事会，现提名张艳荣为 唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任唐山 三孚硅业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与唐山三孚硅业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书，承诺将在本次提名后 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独 立董事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八） ...

提名人唐山三孚硅业股份有限公司董事会，现提名宋晓阳为 唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任唐山 三孚硅业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与唐山三孚硅业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺将在本次提名后参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，取得独立董 事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 本人黄荣华，已充分了解并同意由提名人唐山三孚硅业股份 有限公 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-054 唐山三孚硅业股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结 合的方式。本次董事会已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体 董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐及本人同意、董事会 提名委员会审查，同意 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-055 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会 议通知于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化 利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》 经公司监事会提名，同意提名王化利先生、张文博先生为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人（非职工监事简历请详见附件）。 上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐项选 举，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的 1 名职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事所 持有的表决权票数 100%。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-053 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月15日发布 公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023半年度经 营成果、财务状况，公司计划于2023年10月9日下午14:00-15:00举行2023年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年09月22日(星期五)至09月28日(星期四)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-050 唐山三孚硅业股份有限公司 关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目尚需按规定至相关行政 主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续，如因国家或地方有关政策调整、 项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止 的风险，建设完工时间存在一定不确定性。 ● 以上投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 氢氧化钾是重要的化工产品，在化工、染料、轻工、食品、医药、农业等行 业有广泛的应用，价格相对稳定。唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 目前氢氧化钾（折百）产能为 5.6 万吨/年，氢氧化钾生产系统的副产品氯化氢作 为三氯氢硅生产所需原材料。随着公司产业链的不断延伸，公司对氯化氢的需求 量逐步增大。为完善公司循环经济链条，增强产品竞争力，公 ...

唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》的有关规定，作为唐山三孚硅业股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对提交至第四届董事会第三十 一次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立 场，就以下事项发表独立意见如下： 一、关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目的独立意见 公司本次投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目事项有利于 公司进一步延伸公司产业链条，增强公司综合实力，符合公司长期发 展战略。本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述投资项目。 二、关于拆除报废部分固定资产的独立意见 公司本次报废部分资产处理遵循了谨慎性原则，报废处理方式符 合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反 映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真 实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况。 三 ...