益丰大药房连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《益丰大药房连锁股份有限公司股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 公司董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 ...

（经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 益丰大药房连锁股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （二）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； （以下简称"公司法"）、 《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范 性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接 或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东 及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用 第四条 公司应防止 ...

（经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 益丰大药房连锁股份有限公司 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 第一条 为了进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司）)内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法 规，以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等文件的规定，并结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二章 职能部门及职责分工 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息 管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公司内幕信息管理的具体工作 及内幕信息知情人的登记入档事宜。 第三条 公司证券投资部具体实施公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 在信息公开披露前，内幕信息知情人应当做好保密工作、配合公司 董事会办公室做好内幕信息知情人登记报备工作。 第五条 董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司以及公司能够 对其实施 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上海 证券交易所股票上市规则》 （以下简称" 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、机构和部门，应及时将有关信息向公司董事长、董事会 秘书报告的制度。 第三条 当公司董事长、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关 部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求 提供相关资料。 《上市规则》"）等有关法律、法规及《益 丰大药房连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 《益丰大药房连锁 股份有限公司信息披露事务管理制度》的要求，结合公司实际，制定本制度。 第四 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Yifeng Pharmacy has decided to extend the completion date of its digitalization project from July 31, 2025, to December 31, 2025, due to the complexity and interconnectivity of the systems involved [5][6]. - The total investment for the digitalization project is 80.642 million yuan, with the company planning to use the same amount from the raised funds [3]. - As of June 30, 2025, the company has invested 73.621 million yuan in the digitalization project, achieving a progress rate of 91.29% [3]. Group 2 - The delay in the project is attributed to the challenges in integrating various systems such as product, logistics, finance, and human resources, which has led to a postponement in platform integration and promotion [4]. - The company has confirmed that the extension will not change the project implementation entity, method, total investment amount, or usage of the raised funds, ensuring that it aligns with the long-term development plan and interests of shareholders [5][6]. - The board of directors and the supervisory board have approved the extension, affirming that the decision complies with relevant laws and regulations [6].

Core Viewpoint - The company intends to use its own funds to pay for part of the investment project and subsequently replace it with raised funds, which is in compliance with regulatory requirements and aims to enhance the efficiency of fund utilization [1][5]. Fundraising Basic Situation - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds, with net fundraising amounting to approximately 253.43 million yuan after deducting related expenses [1][2]. Investment Project Basic Situation - As of June 30, 2025, the total investment for the projects, including the Jiangsu Phase II, Hubei Pharmaceutical Sorting and Processing Center, and Hebei Pharmaceutical Warehouse, amounts to 253.43 million yuan, with 179.74 million yuan allocated from the raised funds [2]. Reasons for Using Own Funds - The company faces challenges in using raised funds directly for certain expenses, such as employee salaries and social insurance, which must be paid through the basic deposit account. Therefore, it plans to use up to 7.05 million yuan of its own funds for these payments and later replace them with raised funds [3][4]. Impact on the Company - The use of self-funds for project payments and subsequent replacement with raised funds is expected to improve fund utilization efficiency and ensure the smooth progress of investment projects without affecting the normal implementation of the projects [4][5]. Review Procedures and Opinions - The company's board and supervisory committee have approved the proposal to use self-funds for the investment project, confirming that this action does not harm the interests of the company or its shareholders and complies with relevant regulations [5].

益丰药房称，为更好地实施本项目计划，提升募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，公司结合目 前募投项目的实际进展情况，经谨慎研究论证，拟在不变更项目实施主体、实施方式、募集资金投入总 额及用途的前提下，将数字化项目的建设完成日期由7月31日延长至12月31日。 益丰药房表示，"数字化项目"为数字化平台创新项目，在实施过程中涉及打通商品、物流、财务、人力 等多个系统平台链路，项目内容相关性较强、协同难度较大，导致平台整合推广延迟；部分硬件、软件 系统因与一线业务部门渗透较多，如不经过更加充分的试用、反馈与迭代，可能使系统与部分实际业务 存在脱节，增加项目实施风险；该项目剩余募集资金中，尚有部分相关人员工资、社会保险及税金等无 法通过募集资金专户直接支付，需以自有资金先行垫付，后续使用募集资金等额置换。 北京商报讯（记者 丁宁）7月30日晚间，益丰药房（603939）发布公告称，公司募集资金投资项目"益 丰数字化平台升级项目"的建设完成日期由7月31日延长至12月31日。募投项目的实施主体、实施方式、 募集资金投入总额及用途均无变化。 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，益丰药房发布公告称，公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次 会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》。公司拟在"益丰数字化平台升级项目"实施期间以不超过705.00万元募集资金等额置 换自有资金先行支付的相关支出，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本次募集资金等额置换 的事项无需提交股东会审议。 （编辑 任世碧） ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 7月30日晚间，益丰药房发布公告称，公司于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次 会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集 资金投资项目"益丰数字化平台升级项目"的建设完成日期延长至2025年12月31日。 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，益丰药房发布公告称，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...