益丰大药房连锁股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范益丰大药房连锁股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《益丰大药房连锁 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度。公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他 组织提供担保的，应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 内部控制制度 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产 安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵 守，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》法律、行政法规、部门规章与《益 丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合本 公司实际，制定本制度。 （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企 业及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事 项和高风险领域。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的为实现 内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等相关法律、法规以及《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》与《公司章程》规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）湖南监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和 《益丰大药房连锁股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。通过股权投资（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持、参与及设立产业投资基金等）、委托管理（含委托理财、委托贷 款等）、证券投资（含股票、债券、基金、银行理财产品等）以及国家法律法规允 许的其他形式，向境内外的其他单位进行的各项投资活动。 第三条 本制度旨在建立有效的投资机制，对公司和子公司的对外投资活动 进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资成效。 第四条 对外投资的原则 （一）遵守国家法律、行政法规、规章制度，符合《公司章程》规定； （二）符合公 ...

益丰大药房连锁股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为行使《公 司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的 专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第八条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数未达 到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 真实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规 范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《益丰大药房连锁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的 人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不 得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第七条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资 ...

募集资金使用管理制度 益丰大药房连锁股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》等规定和《益丰大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适 用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 募集资金应存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集资金 专户"）集中管理。募集资金专户不 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 益丰大药房连锁股份有限公司 章程 二〇二五年七月 益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 目 录 益丰大药房连锁股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由湖南益丰大药房医药连锁有限公司 整体变更发起设立，经湖南省商务厅湘商外资[2011]145 号《湖南省商务厅关于 湖南益丰大药房医药连锁有限公司变更为外商投资股份公司的批复》批准，在常 德市工商行政管理局注册登记，取得营业执照,营业执照号为 430700000011314。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向公众发行人民币普通股 4,000 万股，并于 2015 年 2 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、等法律、行政法规、规范性文件及《益丰大药房连锁 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第36号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 （以下简称"《公司法》"） 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》 益丰大药房连锁股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （以下简称 "《办理办法》"）等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法 权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名。 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 ...