证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-019 广东丸美生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》，具体内容如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》及其他治理制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | | | | 款第（一）项、第（二 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的第四届董事会独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规则与要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉并认真地行 使公司所赋予独立董事的权利和职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及相关 会议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发 表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人履历 1、董事会及股东大会出席情况 2023 年，公司共召开 4 次董事会、2 次股东大会。本人均以现场或者视频方式 亲自出席。对每次会议的议案材料，本人都认真阅读、仔细研究，参会过程中认真 听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用本人的专业知识，发表自己的意见和 建议。本人对董事会议案进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有 ...

2023 年度履职报告 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委 员严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则,认真履行审计、监督职责。 现就 2023 年度公司董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司审计委员会由独立董事姬恒领、独立董事秦昕、董事申毅三 位董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事姬恒领担任。 报告期间，独立董事秦昕因个人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会委员等职务，公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 23 日召开第四届 董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会，选举曹庸担任独立董事并接任审 计委员会委员职务。5 月 23 日选举完成后，独立董事曹庸与独立董事姬恒领、 董事申毅共同组成董事会审计委员会，其中召集人仍由具有专业会计资格的独立 董事姬恒领担任。 公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，委员会的人员构成和专业配 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011820020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行了 报告编码:闽24WTJQNYS 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 《会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 申话(Tel):0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011820020号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美股份)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价 ...

广东丸美生物技术股份有限公司独立董事候选人声明 本人曹庸,已充分了解并同意由提名人广东丸美生物技术股份有限公司董事 会提名为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 管理办法》等的相关规定(如适用): (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制 定《广东丸美生物技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决 议均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为， 规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （三） 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时； 第 1 页/共 14 页 （六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股数额以股东提出书面请求日所持股份数额为准。 发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-011 广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度利润分配方案暨2024年中期分红计划 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每10股派发现金红利5.20元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续 发展的情况下，在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分 红，制定并实施具体的现金分红方案。 一、2023 年度利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东丸美生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"） 2023 年期末可供分配利润为人民币 1,986,349,499.53 元。 经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下： 以实施本次 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-021 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@marubi.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 15 日 上午 10:00-11:30 举行 2023 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-018 广东丸美生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业 信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数 据披露如下： 二、2024 年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2024 年第一季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2023 年 | 1-3 | 月平均 | 2024 年 | 1-3 月平均 | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 售价（元/支） | | 售价（元/支） | | | | 眼部类 | | 81.87 | | | 94.24 | 15.11 | | 护肤类 | | 60.99 | | | 84.1 | 37.89 | | 洁肤类 | | ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-008 广东丸美生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举，并及时履行信息披露义务。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期将于 2024 年 3 月 28 日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备 中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选 举工作将延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及全体 董事、第四届监事会及全体监事、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员 将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。 2024 年 3 月 27 日 特此公告。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 ...