广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会独立董 事，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、公正、独立 的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东大会、董事会及专门委员 会，认真审议议案，并发表意见。关心企业的经营情况，参加公司技术论坛活动， 为公司的发展建言献策，努力推动公司的规范运作和高质量发展，维护公司和全体 股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人履历 曹庸先生，出生于 1966 年 3 月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理 学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，广州珠江啤酒股份有限公司 独立董事，广州酒家集团股份有限公司独立董事，幺麻子食品股份有限公司独立董 事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事，广州绿萃生物科技有限公司监事，2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司董事会提交了《独立董事 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业 信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2023 年第四季度主要经营 数据披露如下： 二、2023 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-012 广东丸美生物技术股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 2023 年第四季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2022 年 10-12 售价（元/支） | 月平均 | 2023 年 10-12 售价（元/支） | 月平均 | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 眼部类 | | 70.26 | | 80.61 | 14.73 | | 护肤类 | | 61.75 | | 64.8 | 4.94 | | 洁肤类 | | 42.86 | | 51.03 | 19.06 ...

Revenue and Profit Growth - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 661,391,316.33, a significant increase compared to RMB 476,746,492.76 in Q1 2023[12] - Revenue for the first quarter of 2024 was 661,391,316.33 RMB, a 38.73% increase year-over-year[31] - Revenue increased by 38.73% year-over-year, driven by growth in online direct sales channels[35] - Sales revenue from goods and services in Q1 2024 was 596,906,473.84, a 25.6% increase compared to 475,332,316.15 in Q1 2023[46] - Net profit attributable to shareholders was 110,628,781.43 RMB, up 40.62% compared to the same period last year[31] - Net profit attributable to shareholders of the listed company rose by 40.62%, primarily due to revenue growth[35] - Net profit for the period was 110,624,295.65 RMB, up from 78,875,208.55 RMB in the same period last year[43] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow was negative at -9,926,185.35 RMB[31] - Net cash flow from operating activities in Q1 2024 was -9,926,185.35, a 78.3% improvement compared to -45,715,441.84 in Q1 2023[46] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 606,923,196.89, a 25.8% increase compared to 482,594,224.59 in Q1 2023[46] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 616,849,382.24, a 16.8% increase compared to 528,309,666.43 in Q1 2023[46] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 1,105,303,010.46 RMB, up from 1,012,234,575.68 RMB[23] - Investment activities generated a net cash inflow of 83,344,499.14 RMB[23] - Financing activities resulted in a net cash outflow of -100,573,877.44 RMB[23] - Cash received from investment recovery in Q1 2024 was 370,000,000.00, a 196% increase compared to 125,000,000.00 in Q1 2023[46] - Total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was 453,347,101.16, a 144.2% increase compared to 185,603,869.84 in Q1 2023[46] - Cash paid for construction of fixed assets and intangible assets in Q1 2024 was 60,002,602.02, a 74% increase compared to 34,489,461.89 in Q1 2023[46] - Cash paid for investments in Q1 2024 was 310,000,000.00, a 439.1% increase compared to 57,500,000.00 in Q1 2023[46] Assets and Liabilities - Total assets increased to 4,453,746,770.48 RMB, up from 4,361,889,908.68 RMB[18] - Total assets decreased by 2.06% to 4,361,889,908.68 RMB compared to the end of the previous year[39] - Total current assets stood at RMB 2,442,888,855.67 as of March 31, 2024, slightly lower than RMB 2,529,958,082.20 at the end of 2023[10] - Monetary funds decreased slightly to RMB 1,052,582,653.57 as of March 31, 2024, from RMB 1,076,726,192.77 at the end of 2023[10] - Accounts receivable increased to RMB 32,580,897.54 in Q1 2024, up from RMB 28,006,325.30 at the end of 2023[10] - Prepayments more than doubled to RMB 54,315,024.36 in Q1 2024, compared to RMB 24,721,206.06 at the end of 2023[10] - Construction in progress increased to RMB 349,467,010.65 in Q1 2024, up from RMB 309,481,170.75 at the end of 2023[10] - Short-term borrowings decreased to 100,072,222.22 RMB from 150,104,166.67 RMB[18] - Accounts payable increased to 262,581,364.32 RMB from 237,676,574.56 RMB[18] - Contract liabilities rose to 240,402,354.59 RMB from 194,903,363.31 RMB[18] Shareholder Information - The company's largest shareholder, Sun Huaiqing, holds 291,600,000 shares, representing 72.72% of total shares[16] - The second-largest shareholder, Wang Xiaopu, holds 32,400,000 shares, accounting for 8.08% of total shares[16] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 3.30% to 3,457,735,982.04 RMB[39] Expenses and Investments - Operating costs rose to 539,828,216.59 RMB, with sales expenses increasing significantly to 332,646,419.97 RMB[43] - R&D expenses increased by 21.70% to 16,254,823.88 RMB[43] - Gains from entrusted investments or asset management reached RMB 1,486,510.41[2] - Government subsidies recognized in current profits amounted to RMB 5,965,894.59, excluding those closely related to normal business operations[2] Earnings and Returns - Basic earnings per share (EPS) increased by 40.00% to 0.28 RMB per share[35][44] - Diluted EPS remained consistent at 0.28 RMB per share, reflecting a 40.00% increase year-over-year[35][44] - Weighted average return on equity (ROE) increased by 0.81 percentage points to 3.25%[35][39]

广东丸美生物技术股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23011820035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ， 计师 司 计师事务所(特殊普通 RTIFIED PUBLIC ACCOUNT 华兴审字[2024]23011820035号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美股份)财务报 表。包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了丸美股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于丸美股份,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-016 广东丸美生物技术股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股 东大会审议 3、监事会意见 2024 年 4 月 25 日公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司及下属子公司与关联方预计 发生的关联交易系以公司日常经营为基础进行的额度预计，以市场价为定价依据， 合理公允，不影响公司独立性，决策程序严格遵循法律、法规及《公司章程》的相 关规定，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易系公司及下属子公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营 行为, 以市场价格为依据，定价公允合理，对本公司持续经营能力、盈利能力不会 产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董 ...

（一）机构信息 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-015 广东丸美生物技术股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，执行事务合伙人为童益恭。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-017 广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财受托方：大型商业银行及其他金融机构 委托理财金额：单日最高本金余额不超过 9 亿元，额度内可循环使用 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、中低风险型的理财产品 委托理财期限：不定期 履行的审议程序：经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：理财产品受多种因素影响，可能存在一定的投资风险 为进一步提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投 资回报，公司及子公司拟在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的 前提下，使用 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 11 | 广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以 及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独 立董事，因个人工作原因，目前已离任。报告期内在任期间，本人按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、 认真地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，关注公司的发展状况，对公司相关 事项作出独立判断并发表客观意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人履历 秦昕，1987 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学光华管理学 院博士。2014 年起在中山大学管理学院工商管理专业任职，曾任助理教授、副教授， 曾任广东明阳电气股份有限公司独立董事，现为中山大学管理学院工商管理系教授， 2023 年 5 月卸任公司独立董事。 1、董事会及股东大会出席情况 2023 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议 2022 年年度工作 报告、2022 年度利润分配方案、 ...

广东丸美生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事毕亚林、姬恒领、曹庸 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事毕亚林、姬恒领、曹庸的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...