深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董萌） 任职期内，公司共召开董事会会议 4 次、股东大会会议 2 次。本人出席公司 董事会会议和股东大会的具体情况如下： 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董萌，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 北京市中伦（深圳）律师事务所律师，国浩律师（深圳）事务所律师。现任广东 合洲胜瑞律师事务所创始合伙人。2023 年 6 月至今，担任本公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 1、专项审核报告 2、附表 l s na Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 . . . the state of the subject of the 7121 的专项审核报告 中审亚太审字（2024）003231 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至 正股份")2023年12月31日的合并资产负债表,2023年度的合并利润表、合并 现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 "汇总表" ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢绍锋） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 任职期内，公司共召开董事会会议 3 次、股东大会会议 3 次。本人出席公司 董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周利兵） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周利兵，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经 理、深圳市华商鼎信股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳市丹桂顺资产管 理有限公司投资经理。现任深圳万润科技股份有限公司投资经理。2022 年 6 月 至今，担任本公司独立董事。 （一）出席会议情况 任职期内，本人作为第三届、第四届董事会独立董事，认真审阅相关材料， 积极参与各议案的讨论并 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为对公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司审计委员会切实对中审亚太在 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十 二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中审亚太为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事董萌、卢北京、周利兵的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事董萌、卢北京、周利兵的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-010 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议由监事会主席王靖女士主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过 了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 公司2023年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制，并经中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公 司2023年度财务决算情 ...

（一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022 年 10-12 月 | 2023 年 10-12 月 | 同比变动比 | 环比变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/ | 平均售价（元/ | 例（%） | 例（%） | | | 吨） | 吨） | | | | 光通信线缆、光缆用特种环 保聚烯烃高分子材料 | 12,611.83 | 10,878.97 | -13.74 | -0.97 | | 电气装备线用环保型聚烯 烃高分子材料 | 24,613.85 | 26,955.84 | 9.51 | 4.88 | | 电网系统电力电缆用特种 绝缘高分子材料 | 10,678.71 | 10,728.14 | 0.46 | -2.62 | （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-009 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于苏州桔云科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 1、专项审核报告 1-2 2、关于业绩承诺完成情况的专项说明 1-2 . the state of the subject of it anya from the hina Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于苏州桔云科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字(2024)003232 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正 股份")管理层编制的《关于苏州桔云科技有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的 说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司管理层的责任是按照上海证券交易所的相 关规定,编制《关于 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP AUDIT REPORT 深圳至正高分子材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)003230 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、深圳至正高分子材料股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是至正 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...