财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度 嘉兴景曜投资合伙企业(有限合伙) 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 嘉兴景曜投资合伙企业(有限合伙) | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 资产负债表 | 3 - 4 | | 利润表 | ર | | 现金流量表 | 6 | | 合伙人净资产变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8 - 21 | 会计理机器培产品等都是古少 审计报告 德师报(审)字(25)第 S00066 号 (第1页,共2页) 嘉兴景曜投资合伙企业(有限合伙)全体合伙人: 一、审计意见 我们审计了嘉兴景曜投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"贵企业")的财务报表,包括 2024年 9 月 30 日、 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的资产负债表, 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度的利润表、现金流量表、合伙人净资产变 ...

上海泽昌律师事务所 关于 深圳至正高分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在 拟置出资产情形 的 专项核查意见 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年二月 上海泽昌律师事务所 专项核查意见 上海泽昌律师事务所 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形 的专项核查意见 编号：泽昌证字 2025-03-02-02 致：深圳至正高分子材料股份有限公司 1 上海泽昌律师事务所 专项核查意见 规范和勤勉尽职精神，出具本核查意见如下： 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完 毕的情形 （一）承诺履行情况 根据上市公司提供的相关资料，并经本所律师查阅公司定期报告、相关公 告等内容，以及在上海证券交易所网站查阅上市公司"监管措施"、"承诺事项 及履行情况"等栏目和在中国证监会网站、中国执行信息公开网、证券期货市 场失信记录查询平台查询，自上市公司上市以来，至本核查意见出具之日，上 市公司及相关方作出的公开承诺及承诺履行 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事第二次专门会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第四届董事会第十二次会议审 议的关于公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得 Advanced Assembly Materials International Ltd.（以下简称"AAMI"）之 99.97%的 股权及其控制权，置出公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称"至 正新材料"或"拟置出资产"）100%股权，并募集配套资金（以下合称"本次交 易"或"本次重大资产重组"）相关事宜，并发表审核意见如下： 1、本次交易方案符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

| 公告前 | 项目 | | | 21 | 个交易日 | | 公告前 1 | 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2024 | | | | 年 9 | 月 日） 3 | （2024 | 年 10 | 月 日） 10 | | | 至 | 正 | 股 | 份 | | | | | | | | （603991.SH）股票 | | | | | 40.40 | | | 66.01 | 63.39% | | 收盘价（元/股） | | | | | | | | | | | 上 指 | 证 | 综 | | | 2,802.98 | | | 3,301.93 | 17.80% | | （000001.SH） | | | | | | | | | | | 其他塑料制品行业 | | | | | 2,299.96 | | | 3,065.92 | 33.30% | | 指数（850351.SL） | | | | | | | | | | | 半导体设备行业指 | | | | | 18,245.58 | | | 24,083 ...

| 重组报告书 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | --- | | 声明 | 1、增加本次交易证券服务机构声明； | | | 2、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明、交易对方 | | | 声明。 | | 释义 | 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。 | | 重大事项提示 | 1、根据上市公司与交易对方签署的各项协议，补充披露本次交易方 | | | 案调整情况和本次交易具体方案； | | | 2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交易标的资产评 | | | 估作价情况进行了补充披露； | | | 3、更新了本次重组对上市公司的影响、本次重组尚未履行的决策程 | | | 序及报批程序、本次重组对中小投资者权益保护的安排； | | | 4、新增本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施、其他需要提醒 | | | 投资者重点关注的事项； | | | 5、删除待补充披露的信息提示。 | | 重大风险提示 | 1、删除"审计、评估工作尚未完成的风险"、"本次交易方案调整的 | | | 风险"； | | | 2、更新披露了与本次交易相关的风险； | | | 3、更新披露了交易标的对上 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产的交易价格 将以评估机构出具的评估报告的评估值为参考依据，由各方协商确定。本次交易 所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到适 当 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法 律文件的有效性的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法 规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》，上市公司董事会就本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 一 ...

本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经上海证券交易所审核、中国证监 会注册及相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序后方可正式实施。本 次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均 存在不确定性。 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履 行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请 广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-010 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于披露重组报告书的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97% ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-008 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2025 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。具 体情况如下： 一、本次交易方案调整情况 （一）调整前的本次重组方案 根据公司于 2024 年 10 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权、置出上海至正新材料有限公司（以下简称"至正新材料"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 ...