证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-003 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以 下议案： 一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、《 ...

关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 且 一、专项审核报告 二、2023 年度营业收入扣除情况明细表 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 1-2 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 3 the state of the state 中审亚太审字(2024) 003233 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至 正股份") 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2023 年度的合并利润表、合并 现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,审核了后附的 《至正股份 2023 年度营业收入扣除情况表》。 一、 管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-005 根据减值测试结果，公司 2023 年度共计提资产减值准备-39,125,640.27 元， 具体如下表： | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | -19,374,116.57 | | 其中：应收账款坏账损失 | -19,172,732.59 | | 其他应收款坏账损失 | -201,383.98 | | 资产减值损失 | -19,751,523.70 | | 其中：商誉减值损失 | -19,751,523.70 | | 合计 | -39,125,640.27 | 二、本次计提资产减值准备的相关说明 (一) 计提原因 为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，基于谨慎性原则，对有关资产计提了相应的减值准备。 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-008 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料 股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

公司代码：603991 公司简称：至正股份 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届审计委员 | 2023 | 年 | 4 月 | 26 | 1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | 会第十三次会议 | 日 | | | | 2、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | 3、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | 4、《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况 | | | | | | | 报告的议案》 | | | | | | | 5、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | 6、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | | | 7、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 第四届审计委员 | 2023 | 年 | 6 月 | 28 | 1、《关于聘任公司财务总 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-007 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州桔云 2022、2023 年度 业绩承诺的实现情况出具的专项审核报告，以经审计的业绩承诺期间内会计年度 的扣非后净利润为苏州桔云当年的实际净利润，苏州桔云 2022 年、2023 年业绩 承诺及实际实现的净利润为： 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于子公司苏州桔云科技有限公司 2023 年度未完成 业绩承诺及有关业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司苏 州桔云科技有限公司 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、基本情况 2022 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司 51%股权的议案》，并与 SUCCESS FACTOR ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢北京） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢北京，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。现任中证汇成（深圳）私募股权投资基金管理有限公司副总经理，上海诚儒 电子商务有限公司董事，特一药业集团股份有限公司董事，深圳市容大感光科技 股份有限公司独立董事，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事，深圳市皓文电 子股份有限公司独立董事。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市 拉芳投资管理有限公司副总经理，拉芳家化股份有限公司投资部总监。2020 年 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，公司对中审亚太在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 1 月 18 日 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十 二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中审亚太为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。公司独立董 事就前述事项 ...

特此回复。 《关于深圳至正高分子材料股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回复 深圳至正高分子材料股份有限公司: 贵公司《关于深圳至正高分子材料股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉。经自查,现就公司询证事项回复如下: 作为深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份")的控股 股东,截至目前,不存在影响至正股份股票价格异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 贵公司《关于深圳至正高分子材料股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉。经自查,现就公司询证事项回复如下: 本人作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至正股份"）的 实际控制人,截至目前,本人不存在影响至正股份股票价格异常波动的重大事 项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 ...