| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公 司 B 栋三楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由9名董事 组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司于2023年10月30日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。经提名委员 会审核，公司董事会提名王义平先生、王继民先生、马竹琼女士、冯巅先生、刘 杰先生、张思俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，王民权先生、 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-063 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十四次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王继民先生、张思俊先生以视频接 入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司全体监事列席了 会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的 《宁波继 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为宁波继峰汽车零部件 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、全体股东 和投资者负责的态度，对提交公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、公司非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议及表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、我们对本次非独立董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经 历等个人履历情况进行了审核，认为本次非独立董事候选人、独立董事候选人 具备履职所需的工作经验、专业能力，其任职资格符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的 情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。 徐建君 汪永斌 谢华君 基于此，我们同意公司董事会提名王义平先生、王继民先生、马竹琼女 士、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，王民权先生、赵香球女士 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会,现提名王民权先生为 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2023-064 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的 《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》等法律法规 的有关规定，公司监事会对董事会编制的公司 2023 年第三季度报告进行了认真、 严格的审核，并提出如下书面审核意见： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年第三 ...

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十月 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受宁波继峰汽车零部件股 份有限公司（以下简称"继峰股份"、"发行人"或"公司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上 市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、上海证券交易 ...

北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 申请向特定对象发行股票的法律意见书 国枫律证字[2023]AN048-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 目 录 | 释 义. | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 . | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的独立性… | | 五、发行人的股本及演变 | | 六、发行人的业务 . | | 七、关联交易及同业竞争 . | | 八、发行人的主要财产 . | | 九、发行人的重大债权债务 . | | 十、发行人的重大资产变化及收购兼并. | | 十一、发行人章程的制定与修改……………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 十二、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年十月 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 发行保荐书 中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"继峰股份"、"发行人"或"公 司"）拟申请向特定对象发行不超过 335,035,925 股的人民币普通股（A 股）股票（以 下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已聘请 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以 下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） ...